區塊鏈:“獨家采礦”可用于洗錢和逃稅-報告

最近的一篇論文說，加密資產礦工被激勵保守秘密交易，警告稱這種“獨家”采礦業允許他們這樣做，同時也可以用于逃稅和洗錢。

“作者觀察到，區塊鏈節點沒有動力將新交易轉發給他們的同行。實際上，礦工有動力做相反的事情并將交易保密，以期希望成為唯一能夠賺取相關交易費用的人。”區塊鏈研究實驗室的EliasStrehle博士和漢堡大學的LennarAnte博士在論文中說。

幣安美國前首席執行官：穩定幣監管“有利于美元在全球的采用”:金色財經報道，幣安美國分部前首席執行官、前美國代理貨幣監理署署長、Valor Capital Group合伙人Brian Brooks認為，明確的穩定幣監管有利于美元，盡管一些美國立法者認為這可能對金融體系和經濟有害。Brooks表示：“如果美國政府能夠創建一個框架，允許美元以受監管的方式支持穩定幣，那么這種需求就會蓬勃發展。”“這將有利于美元在全球范圍內的采用，但只要我們允許政府壓制穩定幣，就會出現推拉現象，這就是造成問題的原因，”Brooks補充道。[2023/8/12 16:22:26]

在進行新的區塊鏈交易之后，“下一步通常是讓礦工通過使其通過區塊鏈的對等網絡進行傳播來使其意識到”-但“對等傳播存在一種意想不到的替代方案”，他們認為這是“獨家采礦”。

美SEC指控Quantstamp的ICO屬于未注冊的證券發行:金色財經報道，根據7月21日的停止令，美SEC指控Quantstamp在2017年進行的首次代幣發行 (ICO)屬于未注冊的加密證券。根據法律文件，Quantstamp 據稱通過向大約5,000名投資者出售QSP代幣籌集了超過 2800 萬美元。它補充說，該公司計劃利用 ICO 收益在以太坊區塊鏈上開發一個協議，該協議將為智能合約提供自動安全審計。

根據文件，該公司于2019年6月構建的自動化智能合約安全審計平臺已不再運行，Quantstamp同意在不承認或否認 SEC 調查結果的情況下解決指控，除了100萬美元的民事罰款外，還支付近250萬美元的非法所得和判決前利息。[2023/7/26 15:58:45]

獨家挖掘通過“交易發起方與單個礦工之間的共謀”進行工作，由此發起方通過區塊鏈外部的私有通道將交易直接發送到該礦工或礦池，而不是通過P2P網絡。這樣，礦工將獲得確認該交易并收取獎勵的專有權。一旦確認，該交易就已經像其他交易一樣被添加到了區塊鏈中，這是其他人知道的時候。

Alameda地址1小時內向FTX交易所轉入超1.08億美元資產:7月1日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被OKLink瀏覽器標記為“Alameda”的實體標簽地址（0x83a1開頭）近1小時內向FTX交易所轉入約1.05億枚USDC、190枚WBTC，累計價值超1.08億美元。[2022/7/1 1:44:16]

根據該文件，獨家采礦背后有三種可能的動機：減少交易成本的波動；從網絡隱藏未確認的交易，以防止搶先交易；偽裝財富轉移作為交易成本，以逃避稅收或洗錢。

該報稱：“由于交易成本代表了礦工的正常收入，因此大幅增加的交易成本可以通過與礦工勾結來洗錢。”發起人的所有資金都可以通過交易費傳輸給礦工，礦工將這些費用與“清潔”費一起申報為固定收入，然后將其兌換成法定貨幣。

“雖然目前比特幣和以太坊在這方面最合適，但它們也是最難于定期開采區塊的兩個區塊鏈。犯罪分子可能會認為較小的區塊鏈網絡更適合洗錢或通過獨家采礦逃稅”，該報紙說。

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