比特幣:金色觀察 | Grayscale：回顧比特幣史上的10次大暴跌

文/Grayscale，譯/金色財經xiaozou

在這場不可否認的加密動蕩（有些人可能會稱之為世界末日）接近尾聲之際，讓我們來回顧這個新興行業在其13年的歷史中經歷過的各種挑戰。一次又一次，諸如此類的事件導致末日預言者們對加密貨幣可行性的質疑，他們給加密貨幣判了死刑。當然，這些事件我們之前都見過。加密貨幣展現了令人難以置信的韌性，在一輪輪最惡劣的環境中存活下來。

讓我們來簡單回顧那些比特幣的災難性時刻。下圖顯示了一些比特幣史上最大幅的下跌，其中有些對十年來表現最好的資產的長期回報幾乎沒有什么影響。

Source: Grayscale Research, Coin Metrics

金色晚報 | 10月12日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：日本、以太坊2.0、江蘇、波卡、Filecoin

1. 日本央行行長：必須對穩定幣進行仔細觀察和監管；

2. 以太坊2.0正式啟動信標鏈；

3. 江蘇省委書記：蘇州要爭創全國區塊鏈發展示范區；

4. Cardano將于10月29日發布Goguen路線圖；

5. 以太坊客戶端Geth出現釣魚郵件；

6. 波卡增加驗證人公投已通過 正解決執行失敗問題；

7. DeFi借貸協議Aave籌集2500萬美元資金；

8. 黑客在Uniswap上盜取以太坊項目WLEO 4.2萬美元資金；

9. Filecoin網絡已完成重要升級，區塊獎勵從15個減少為10.5個FIL。[2020/10/12]

比特幣在Mt. Gox（當時世界上最大的加密貨幣交易所）上暴跌99%，從最高的32美元跌至0.01美元，此前幾天，該交易所的一個管理賬戶遭受黑客攻擊。2011年，比特幣主要用于絲路交易、維基解密捐款和投機活動。如今的比特幣交易者大多都遭受了那次暴跌的傷害，比特幣的未來讓人不安。

金色午報 | 5月20日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：工信部、區塊鏈新聞編輯部、OTC洗錢、Steem

1.工信部部長苗圩：大力支持區塊鏈等技術創新和產業應用。

2.全國首個區塊鏈新聞編輯部正式成立。

3.國網電商推出基于區塊鏈的供應鏈金融和電費金融服務。

4.粵查獲虛擬貨幣OTC洗錢團伙。

5.區塊鏈技術正式應用于金融App備案管理。

6.孫宇晨：此次Steem硬分叉與我無關。

7.經濟參考報：區塊鏈正在加速為金融監管賦能。

8.ETH2.0項目負責人：已發布ETH2.0v0.11.3版本。

9.BSV網絡測試趕上比特幣減半導致交易積壓 產出309MB大區塊。[2020/5/20]

在Trendon Shavers運營的Bitcoin Savings and Trust（比特幣儲蓄信托）停止提款后，比特幣下跌了41%。Shavers為投資者提供7%的比特幣周回報率，充分利用了人們對這一新興資產類缺乏了解這一點。比特幣儲蓄信托籌集了76萬枚比特幣，時值450萬美元（約占總流通供應量的7.3%）。

金色沙龍 | 徐坤：Defi的發展讓我們看到了“代碼即規則”的潛力:在本期金色沙龍圓桌上，針對“在當下行情如何抓住投資機會面對新風口，DeFi能不能成為中小企業融資難的解決辦法？對加密貨幣有什么影響？是否能成為行業領跑者？”話題，OKEx首席戰略官徐坤表示Defi的發展讓我們看到了“代碼即規則”的潛力，但也帶給我們更多思考，有幾個問題不容忽視：

1、正如傳統金融市場上，各家金融機構之間的業務相互交織，Defi應用之間也是彼此聯動的，要從整個Defi生態來來建立風險管理機制，提高整個系統抵抗風險的能力。

2、探索鏈上的征信機制，Defi應用之間的黑名單共享與失信用戶行為限制制度。

3、Defi背后必須有真實價值的支撐，除了鏈上原生資產，將實體資產上鏈，才能夠實現更大的價值。[2020/3/11]

在塞浦路斯小島，人們蜂擁購買比特幣，以應對直接動用公民銀行賬戶資金的政府救助。盡管比特幣問世還不到四年，但其作為一種自主價值儲存手段的價值已經得到了證實。爆炸式的交易量導致Mt. Gox遭遇服務器故障，動搖了用戶的信任，導致比特幣下跌近60%。

分析 | 金色盤面： VET/USDT在高位震蕩整理:金色盤面綜合分析：VET/USDT在高位震蕩整理，受資金流入減少影響，波幅越來越低，上方阻力關注0.014，下方支撐關注0.013。[2018/8/21]

中國政府發布禁令，禁止金融機構使用比特幣作為支付方式，隨后24小時內，比特幣驟跌80%。銀行、支付服務提供商和其他金融機構都包含在禁令范圍內。當時，中國有眾多加密愛好者，百度和阿里巴巴等大公司都在探索迎接數字貨幣相關服務。

Mt. Gox申請破產后，比特幣下跌58%，此前該交易所因一次重大黑客攻擊損失了85萬枚比特幣（時值約4.5億美元）。黑客攻擊的具體細節尚不清楚，但據信是由一群黑客利用該平臺代碼的安全漏洞而實施的攻擊。這一事件是比特幣歷史上最嚴重的黑客攻擊之一。由于Mt. Gox在其全盛時期處理了全世界70%至80%的比特幣交易，此次黑客攻擊給投資者對比特幣和更廣泛的加密貨幣市場的信心帶來了沉重一擊。

The DAO（去中心化自治組織）被黑客攻擊，黑客竊取了360萬枚ETH，比特幣下跌31%，引發了廣泛的市場拋售。黑客攻擊還在以太坊社區中造成了理念上的分歧，即是否應該撤消攻擊，撤銷攻擊是違反協議規則的。一小部分反對撤銷攻擊的人決定繼續使用被攻擊的區塊鏈版本，以堅持不可篡改性原則，成為了今天的以太坊經典。

Bitfinex對外宣布其安全漏洞導致超11.5萬枚比特幣失竊，時值約6600萬美元。隨后，比特幣在四天內下跌了30%。8年過去了，那次黑客襲擊的受害者仍沒尋回損失。

比特幣在當時達到1.96萬美元的高點后，一年內下跌了84%，因為投資者不再相信那些通過ICO籌資的團隊所做出的承諾。這種不受監管的流行籌資方式導致許多投資者卷入騙局，損失投資。價格、數量和鏈上活動一直低迷，直到2020年底，在新冠疫情期間鏈上活動開始回溫。

隨著UST與美元脫鉤最終跌至零，比特幣下跌48%。這種情況蔓延開來，致使3AC（三箭資本）、Voyager、BlockFi和Celsius等公司申請破產。這些公司和平臺的客戶、用戶和投資者由于這些“受信任的”交易對手的風險管理和透明度不佳而損失了大量資金。

隨著國際第三大加密貨幣交易所申請破產，比特幣五天內下跌超過25%。FTX和Alameda Research的失敗可能是比特幣史上最大的價值損失之一，導致數十億美元的客戶資金損失。可能還有大部分影響目前還沒有顯現，但圍繞FTX的破產和不確定性已經導致一些投資者對其他加密機構的信任有所動搖。 

雖然加密行業面臨著如上所述的諸多重大挫折和挑戰，但必須強調的是，這些并不是底層加密貨幣技術的失敗，而是人類和商業企業對這項技術的協調和實施的失敗，不該歸咎于不可篡改的代碼。例如，發生銀行搶劫是否意味著美元從根本上是有缺陷的？不。相反，它揭示了銀行在客戶資產保護方面糟糕的安全措施。

新技術的大規模采用不可避免會歷經成長陣痛。1983年，有10%的成年人擁有家用電腦，其中只有不到1.5%的人使用互聯網。由于人們缺乏對互聯網這項新技術的深入了解，互聯網被那些心懷惡意的人大加利用。同樣，加密世界是我們所生活的數字世界的迭代，為人們提供不受中央集權限制的數字資產和服務。

回想2013年的塞浦路斯，我們記起了加密貨幣的核心目標和潛力。畢竟，當塞浦路斯政府從公民那里竊取存款時，人們爭先恐后地將自己的錢兌換成比特幣，將比特幣視為中央政府權威的避風港。從那時起，我們的行業持續增長和發展，現在仍然是全球經濟中的重要力量。盡管市場低迷，但用戶參與度和交易量仍然強勁，我們相信比特幣將繼續保持其強勁勢頭。雖然如今加密貨幣經常與波動的價格和聳人聽聞的頭條新聞聯系在一起，但其底層技術具有改變金融、技術、游戲、房地產、娛樂和治理等領域的潛力。就像任何轉型之旅一樣，這次轉變也將不可避免地出現動蕩，但比特幣和去中心化網絡是有彈性的，即使是在最惡劣的環境下也能存活。

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