區塊鏈:在涉嫌2520萬美元欺詐案中對韓國主要加密貨幣交易所進行了突襲

韓國于9月2日突襲了韓國最大的加密貨幣交易所Bithumb，這是對該組織主要股東涉嫌欺詐的調查的一部分。在5月至7月期間，記錄到平臺的訪客數量達到411萬人，Bithumb是該國最大的交易所。

波蘭在警察局總部發現非法比特幣挖礦活動:金色財經報道，波蘭最近在其位于華沙的總部發現了非法比特幣挖礦活動。發言人Mariusz Ciarka透露，一名IT員工在警察局肆無忌憚地竊電，以挖掘加密貨幣。其不法行為被曝光后，已經被解雇。對于有關數據庫遭泄的擔心，表示，該員工無法訪問執法數據庫。另一名參與非法挖礦的人也將被解雇。[2021/7/31 1:25:40]

根據當地出版物

動態 | 合肥：“區塊鏈”各類騙局層出不窮 不要被新概念和高收益沖昏頭腦:據新浪網消息，合肥官方賬號發文表示，當前，“區塊鏈”技術已上升為國家戰略， “區塊鏈”概念異常火爆，就像當初“互聯網 ”的資本狂歡，現在似乎任何東西加上區塊鏈，立刻都能麻雀變鳳凰，趕上潮流。而在這火熱的背后，騙子們也伺機待發，許多詐騙的老套路穿上“區塊鏈”的馬甲粉墨登場。目前，全國以“區塊鏈”、“數字幣”為概念的訴訟已經有數百起。打著“區塊鏈”旗號的非法集資與傳銷案件層出不窮。甚至一些上市公司，也在公告中宣稱要“區塊鏈”化試圖蹭熱點炒作股票。文章表示，一些常見的區塊鏈騙局包括花式賣幣、掛羊頭賣狗肉及一紙空文ICO等。避免“區塊鏈”騙局要把握以下幾點：看背后有沒有“區塊鏈”的技術成分，看發幣是不是由某個機構發的，看是不是混淆了發幣和“區塊鏈”概念本身。文章最后總結表示，目前“區塊鏈”發展還處于萌芽期，市場還真假難辨，各類騙局層出不窮，要保持理性，不要被新概念和高收益沖昏頭腦，最后給騙子以可乘之機。[2019/11/20]

的行動似乎源于該交易所的本地代幣BXA發行時涉嫌的投資欺詐。媒體報道表明，在交易所未能在平臺上列出這些代幣后，“這些代幣的投資者遭受了損失”。據稱，所謂的投資欺詐行為已造成數百萬美元的損失。

動態 | 涉嫌比特幣騙局的主謀Abdul Shakoor被團隊成員謀殺，印度逮捕五名嫌疑人:涉嫌48.5億盧比比特幣騙局的主謀Abdul Shakoor在德拉敦被謀殺。印度逮捕了五名被告Faris Mamnoon、Arvind C、Asif Ali、Sufail Mukhtar和Aftab Mohammad，指控其毆打Abdul Shakoor致死，五人均為Shakoor商業團隊的成員。 此外，正在尋找另外五名核心團隊成員，分別是Aashiq、Arshad、Yasin、Rehaab和Muneef。（Tmes of India）[2019/8/31]

據稱，BXA代幣是在Bithumb董事長，李正勛與BK集團董事長金炳根談判出售交易所之前向投資者出售的。擬議的收購未能實現。

BXA受害者聲稱，“Jung-hoon和其他人通過不列出代幣而造成了損失”，盡管籌集了2520萬美元，但他們理解該代幣將在交易所上市。

據信，在突襲之前，鄭勛“曾因欺詐和非法轉移資金到國外而受到調查。”

同時，Bithumb于2019年末下達了支付6900萬美元預扣稅款的命令，這是該公司的最新舉動。Bithumb對該決定提出上訴，認為該命令是毫無根據的。

順便說一句，對Bithumb的襲擊發生在該國的執法部門突襲了另一家交易所Coinbit的辦公室之后。當局指稱在撰寫本文時，交換平臺似乎不受當天事件的影響。

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