USD:鏈上地址投 讓你防不勝防

Abstract:

近一周，0U 轉賬的鏈上地址投攻擊愈演愈烈，截至12月2日，已經有超過37W地址被投，總計92個受害地址，被盜取金額超過164W USD。

本篇文章，X-explore 對攻擊態勢進行了全面分析，對攻擊者進行了鏈上溯源，同時也深入分析了攻擊的實現方式。

我們呼吁錢包APP加強風險提示，普通用戶在轉賬時謹防此類攻擊。因為我們注意到UTC時間11月2日10點38分，有一位鏈上用戶損失慘重，近100萬美金因投而被轉到黑客地址。

本文由 X-explore 與吳說區塊鏈聯合發布。

近期，我們的鏈上風險監控發現ETH、BSC鏈上頻繁出現 0u 轉賬現象，以下圖bsc鏈的交易數據為例，受害者A發出一筆正常交易將452 BSC-USD發給B后，會收到C轉來的0 BSC-USD，同時，在同一筆交易hash內用戶A自己也會不受控制的給C轉0 BSC-USD（實現了“一來一回”的0 BSC-USD轉賬操作）

在社區中，很多用戶不知所以然，擔心自己的錢包私鑰已經泄漏，攻擊者正在竊取資產。

其實遇到這種情況的用戶不用緊張，大家的資產是安全的，私鑰并沒有泄漏，只需要仔細確認地址小心別轉錯賬就沒事，黑客的手法很簡單：

鏈上激勵協議DAFI Protocol與Web3去中心化API服務API3達成合作:3月20日消息，鏈上激勵協議DAFI Protocol宣布與Web3去中心化API服務API3達成合作。此次合作將使API3能夠為DAFI生態系統中的智能合約提供準確、安全的真實世界數據。而去中心化預言機在創建與網絡需求掛鉤的dToken方面發揮著重要作用。

據悉，DAFI致力于在每一個去中心化經濟中獎勵長期用戶。通過分發與網絡采用相關的合成代幣，用戶將伴隨網絡需求增長獲得獎勵；API3正在為Web 3.0構建去中心化API。用戶可以使用API3的去中心化管理和可量化的安全數據源創建去中心化應用程序。[2021/3/20 19:03:15]

在鏈上監控幾個穩定幣的轉賬信息，捕獲受害者地址A正常發送給用戶B的轉賬信息。

精心構造與用戶地址B首尾一致的黑客地址C，使受害者A與黑客地址C互相轉帳0U。（這里攻擊者可以使用靚號生成工具 Profanity，在幾秒內生成與用戶地址前后7位相同的地址）

受害者A下次轉賬時粗心大意直接復制歷史交易的地址時，很容易錯誤復制到黑客準備的地址C，從而將資金轉錯賬

我們認為這種攻擊是鏈上地址投攻擊：

首先，黑客讓自己的地址出現在用戶交易歷史中，誘導用戶誤認為是可信的交互地址。

Galaxy+鏈上交易平臺首期投票上幣順利結束?即將開啟認購:據官方消息，Galaxy+鏈上交易平臺首期申請項目的投票時間已截止，本次參與項目共為5個，排名前三分別是RBC、XBTC、FCC，都將獲得上幣資格，陸續開啟認購、開放交易對。

其中RBC項目位列總票數第一名，RBC母幣將于8月22日14:00正式開啟認購，數量為200萬。每個RBC項目的所有有效投票用戶可均分RBC母幣投票認購額度，用戶在項目投票額度公布后需自行充值USDT到平臺進行認購。[2020/8/22]

此外，黑客構造出的地址與用戶可信地址首尾相同，被用戶當作下次交易的對象。 鏈上投很容易使用戶產生資損，鏈上用戶需共同警惕！

截止12月2日，在BSC與ETH鏈上的攻擊次數分別超過32萬次和5萬次，受攻擊影響的獨立地址數分別超過16萬個以及4萬個。

從趨勢上看，BSC鏈自從11月22日開始爆發，ETH鏈則從11月27日開始爆發，兩條鏈的攻擊規模均愈演愈烈。

此外，可以看到攻擊發生時間有顯著規律性，在每天UTC時間17點到0點攻擊量級顯著減少。疑似攻擊者處于亞洲時區。

截止12月2日，總共有 92 個獨立地址受騙，累計被騙金額達到 164萬USD。伴隨著攻擊者攻擊目標的增加，可以預見，近期還會不斷有大量用戶被騙。

此外，我們對攻擊者的攻擊成本進行了分析，目前總成本接近2.9W USD（50 BNB + 11 ETH），攻擊者對BSC-USD和USDT非常偏愛，與穩定幣的幣種流通量和用戶持有量有關

獨家｜BTC 24h 鏈上活躍地址數下降10.38%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BTC 24h鏈上活躍地址數總計965171，較前日下降10.38%；鏈上交易量總計582763.73 BTC，較前日下降2.86%；鏈上交易筆數總計341571，較前日下降10.15%；BTC鏈上活躍度下降。

截至上午10時，BTC全網算力約為121.2EH/s，較前日上升2.28EH/s，全網算力呈上升趨勢。[2020/7/3]

我們對其中一個攻擊者進行了鏈上溯源追蹤，與兩個主流中心化交易所關聯，其完整過程如下圖所示：

其攻擊資金的來源地址與OKX.com存在關聯，攻擊者通過使用Transit.Finance跨鏈橋將原始攻擊資金從TRON鏈轉移到BSC鏈上。

其盜取資金最終歸集到Huobi.com，攻擊者依然使用Transit.Finance跨鏈橋將盜取資金轉移到TRON鏈上。

讓我們進一步展開，針對盜取資金的流向進行溯源。

首先，受害者地址0xe17c2b2b40574d229a251fe3776e6da2cc46aa5e向攻擊者地址0x720c1cfe1bfc38b3b21c20961262ad1e095a6867分兩次，共轉賬1300U。

數脈鏈已實現醫療研究數據備份在DAG存儲鏈上:近日，據“浙江大學—數脈鏈聯合研發中心”報告，CyberVein率先在醫療領域完成技術落地，其中角膜炎圖像智能識別與輔助診斷系統已進行大規模醫生水平測試(521人)，通過聯邦學習使診斷準確率超85%，超越96%的測試醫生，并實現醫療研究數據備份在DAG存儲鏈上。

CyberVein的大數據中臺解決方案聚焦于企業級區塊鏈+大數據的定制服務，覆蓋了從數據源、數據處理、數據分析到數據應用的數據價值鏈全流程，能從數據存儲、數據分析和數據交易中實現收益，形成數據資產鏈，并適用于各行各業。[2020/4/21]

接著，攻擊者地址將資金歸集到地址0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49

攻擊者在0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49地址上進行了資金的跨鏈轉移，在txhash為0x72905bd839f682f795946d285500143ee7606e9690df2ad32968e878ad290d9f的交易中，如下圖所示，將10561 USDT通過Transit.Finance的合約（0xb45a2dda996c32e93b8c47098e90ed0e7ab18e39）進行了Cross操作。在這筆交易的Event Logs中，可以看到資金去向了TRON鏈的USDT，對應地址是TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD，對應TRON鏈上的交易hash是：716507136ad28717ffd5f2f437af753ff96d344d2bcbe83f24d801db49f5a884

動態 | 比特幣鏈上發生一筆超2800萬美元的大額轉賬:Tokenview數據顯示，今日17:27:36，比特幣鏈上發生一筆大額轉賬，1NEoN打頭地址向25個地址轉出2638.8549枚BTC，價值約2826.21萬美元，其中向1MVBs打頭地址轉入2575.87枚BTC。[2019/7/21]

最終，攻擊者將 TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD 地址上的充值進了Huobi交易所。充值的入金地址分別是：TPtzsrCAG61QMwig3jZV8Px7Rd1WZVnRXG, TDp7r3S1hJeiNfH1CvCVXeY8notY47nagJ

攻擊者案例1：

EOA: 0xBAA1451bE8C33998CD43F375c2e67E79c1a104AD

CA: 0x7ceBeb6035B231A73CB5Fb4119c2FbBC04Ec6fD1

攻擊者案例2：

EOA: 0x616384a80f32aDb65243522971aE2ba7664B62E3

CA: 0x6f00Ed594A6AceEf0E1A6FE023Ecd5Eb96c8665a

針對bsc鏈上的token攻擊主要包含BSC-USD、BUSD、USDC、ETH等，大部分是通過攻擊合約批量調用transferFrom()函數，也有手動調用transfer()函數的情況和針對主幣的情況，原理基本一致。以下用 BSC-USD 的一個攻擊合約舉例

transferFrom()

在攻擊者調用攻擊合約的一筆交易中，攻擊合約只調用了 BSC-USD 的 transferFrom() 函數，通過對參數填充sender、recipient、amount可以實現操控任意地址間的0 USD轉帳，同時產生授權Approval()與轉賬Transfer()的事件

Blocksec phalcon交易信息

BSC-USD 的合約源碼顯示transferFrom()函數順序調用了轉賬_transfer()與授權_approve()函數

_transfer()函數的作用很簡單，首先排除交易中的全零地址，然后給發送方減錢，接受者加錢，最后記錄轉賬事件。這里用到的加減函數add()/sub()是OpenZeppelin的safemath庫，溢出會報錯回退

_approve()函數同樣排除全零地址，修改授權值，這個函數的重點在transferFrom中調用approve的參數計算里，用到了_allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "BEP20: transfer amount exceeds allowance") ，將已有的授權token數量減去轉賬數量，剩余的授權數量放入approve重新授權。這里用到的減函數sub是OpenZeppelin的safemath庫，溢出會報錯回退；但是如果整個流程的amount參數為零，沒有任何檢測機制能拒絕這筆交易，也就導致了鏈上大量的 0U 轉賬能正常發送，而黑客只需要付出手續費即可收獲不菲的回報。

transfer()

調用transfer()函數的攻擊方式原理一致，整個流程只有加減的溢出檢測，沒有對零轉賬的過濾。

BNB

在token的攻擊追溯過程中，我們還發現了通過0 BNB轉賬的首尾相同釣魚攻擊，原理與token釣魚類似，構造首尾相同的地址進行釣魚

攻擊交易：https://bscscan.com/tx/0x5ae6a7b8e3ee1f342153c1992ef9170788e024c4142941590857d773c63ceeb3

構造地址后迷惑性非常高，一不小心就轉錯到黑客地址上

正常用戶地址：0x69cb60065ddd0197e0837fac61f8de8e186c2a73

黑客構造地址：0x69c22da7a26a322ace4098cba637b39fa0a42a73

目前X-explore可針對此類攻擊行為進行實時的鏈上監測，為了避免危害進一步加劇，我們建議：

錢包App通過顏色或其他提示幫助用戶區分地址，并做好用戶提醒；

用戶在轉賬前仔細區分歷史交易地址，逐字確認，最好自己存一份地址簿。

與此同時，我們在 Dune 中開源了此次攻擊事件的態勢感知大圖。

https://dune.com/opang/first-and-last-address-construction

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來源：bress

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