區塊鏈:警惕幣圈詐騙 幣團教你如何捂好“錢袋子”？

最近，不少用戶反映又開始頻繁接到這一類電話：對方自稱是知名平臺的客服，聲稱平臺正在做活動，有專業的分析師在群內帶單交流，加個微信免費拉你進群。

這類電話大都是146、165、170開頭的，來電地址顯示也是天南海北，對方似乎很精準的知道你是幣圈用戶。但等你真的進了群，不是讓你注冊野雞交易所充幣，就是向你推銷買山寨幣，總之變著法地誘導你花錢。

從區塊鏈火熱以來，借著區塊鏈、虛擬數字貨幣等概念進行詐騙的案件可謂“屢見不鮮”。本篇文章中，Bituan幣團將為你講述幣圈常見的網絡詐騙。

CertiK：警惕社交媒體上假冒USDC空投的虛假宣傳:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息稱，警惕社交媒體上假冒USDC空投的虛假宣傳，請用戶切勿與usdc.circle-live.com互動，該網站會連接到一個已知的自動盜幣地址。[2023/8/27 12:59:57]

1.郵件詐騙

如果你收到一封郵件，告訴你賬戶存在問題，需要你點擊郵件中的鏈接進行驗證，你會怎么做？如果你點擊了該鏈接，那么很遺憾的告訴你，你的加密貨幣存在被盜的風險。

不少詐騙者都會選擇郵件進行詐騙。郵件內嵌向到一個假冒網站，該網站會提示您登錄。這樣，詐騙者就可以獲取到登陸者的信息，從而竊取加密貨幣。

幣贏關于警惕不法分子冒充、濫用官方人員名字詐騙的風險提示:據幣贏CoinW官方公告，近期市場上出現某犯罪團伙冒用幣贏名義建立DeFi策略微信群，進行拉人頭等傳銷活動。此類行為給幣贏用戶及幣贏品牌形象造成了不同程度的影響，幣贏從未上線任何名為“Defi”的項目，也未授權任何其他主體上線任何名為“Defi”的項目。上述所謂“幣贏DeFi策略微信群”所發布一切行為均為詐騙信息，與幣贏無關。幣贏CoinW真誠提醒廣大用戶以及投資者提高警惕，注意防范，謹防受騙。 如有發現冒充幣贏進行詐騙的社群、項目方或者冒充或濫用幣贏名義進行的不法行為可通過官網反饋至官方客服舉報投訴聯絡核實。對于冒用幣贏名義進行詐騙行為的單位或個人幣贏將保留追究法律責任的權利。[2020/11/19 21:18:15]

假設用戶收到署名“幣團官方”的郵件且不能確認真偽，建議第一時間到幣團“官方驗證通道”核對其真實性。

警惕釣魚網站airdrop-box空投HT詐騙:據降維安全實驗室報道，近期發生多起因釣魚網站（airdrop-box）以及Telegram假冒HT空投導致用戶資產被竊案件。詐騙者聲稱在2020年4月1日至2020年4月31日期間持有ETH即可按比例免費領取HT空投，誘導用戶點擊釣魚網站鏈接，用戶一旦輸入私鑰，資產就會被竊。降維安全實驗室建議用戶保持警惕，不要通過點擊鏈接到達的網站上輸入憑據或私鑰，謹防上當受騙。[2020/4/7]

2.社交媒體詐騙

近年來，Twitter上的禮物互動越來越多，有不少詐騙分子就將目光放到了twitter上面。例如，一名17歲黑客攻擊了推特的漏洞，獲取了一眾交易所和政界名人的推特賬號，并發布了同一條推特——“所有發送至我賬戶的比特幣，將雙倍奉還。轉賬1000美元，我會返還2000美元。”通過這種方式，黑客共獲得了約12.1萬美元。

金色晨訊 | 河北省政府常務會議：把區塊鏈納入省數字經濟“十四五”發展規劃；證券時報頭版：時刻警惕假借區塊鏈名義的違法犯罪:1.北大經濟學博士劉昌用在接受采訪時表示，應加強區塊鏈相關的經濟與法律研究和知識的普及；

2.Circle向以太坊網絡新增發1500萬枚USDC；

3.河北省政府常務會議：把區塊鏈納入省數字經濟“十四五”發展規劃；

4.?證券時報頭版：時刻警惕假借區塊鏈名義的違法犯罪；

5.證券日報刊文“發展區塊鏈技術既要積極又要穩妥”。文章稱，區塊鏈技術并非完美無瑕。全社會應對區塊鏈技術秉持客觀理性的態度；

6.今日在BitMEX用戶數據泄露后，該交易所的推特帳戶遭到了黑客攻擊；

7.以太坊正通過簡單地將區塊大小從大約每10分鐘1MB增加到大約8MB部分解決分片的許多復雜性；

8.馬耳他金融服務管理局：21家加密交易所正尋求授權在過渡期滿后繼續在當地提供服務；

9.蕪湖市跨境金融區塊鏈服務平臺首單業務成功落地；

10.兩名美國國會議員昨日在比特幣白皮書11歲生日時鼓勵基于比特幣的創新；

11.央行：網傳央行數字貨幣工作組會晤相關公司區塊鏈板塊負責人屬造謠；

12.吳忌寒：“詹克團沉默內幕：或涉侵吞公司財產”為不實新聞；

13.朱幼平：數字貨幣和區塊鏈已經成為國際競爭的新賽道；

14.最高法：積極推進區塊鏈現代科技在司法領域深度應用；

15.桐成控股更名“火幣科技控股有限公司”已正式生效；

16.BitMEX：意識到電子郵件隱私問題影響了客戶，已經確定了根本原因。[2019/11/2]

所以，假如你看到一條熱度特別高的推文，內容顯示是你喜愛的交易所或者是KOL在送禮物，只要你給他們發送1BTC/ETH/KCS，對方就會雙倍或N倍返還。不要懷疑，這是騙局。并且在熱評中回復已經收到禮物的大概率是工具人。

3.電報群詐騙

常見的電報群詐騙一般是詐騙者冒充管理人員或用戶，私聊成員進行詐騙。這類騙局周期較長，詐騙者會潛伏在交易所或錢包的官方社群中。當用戶在群中分享遇到的問題時，詐騙者會私下與用戶聯系，冒充管理人員騙取用戶個人信息或者冒充有同樣經驗的用戶騙取用戶信任。

在幣團電報群，官方管理人員不會私下添加用戶且不會要求用戶提供賬號之外的密碼等信息。若有人添加您的個人賬號并要求您提交個人信息，請保持警惕且進入幣團官網或聯系客服核實其是否是官方人員。

切記，任何情況下都不要泄漏自己的私鑰以及密碼等。

4.電話詐騙

電話詐騙作為最常見的詐騙方式，不少人都遇到過。如果你接到這種電話，對方自稱是幣團的客服，聲稱平臺正在做活動，組建了免費的“加密貨幣交流群”、”炒幣群”、”投資群”，有專業的分析師在群內帶單交流，加個微信/電報群免費拉你進群。

請記住，這是騙子。當你進了群就會發現，里面的人不是讓你注冊野雞交易所充幣，就是讓你購買山寨幣，總之通過各種方法誘導你上當受騙。

以上就是幣圈常見的網絡詐騙方式，所以我們在投資數字貨幣的過程中，盡量做到：

1、預防為主。在選擇交易所時，應該選擇從未發生過黑客盜幣事件和用戶KYC資料泄露事件的大平臺。如幣團就打造了金融級的安全風控體系，自研的撮合交易系統能更好地防范惡意攻擊。通過嚴格管理用戶個人信息，提升用戶個人隱私安全。

2、所有自稱官方人員應及時向官方求證。幣團上線了“官方驗證通道”，用戶在幣團APP中點擊“官方驗證通道”，即可驗證郵箱、電話、微信等是否為幣團幣官方渠道。不要管陌生電話里的人自稱什么身份，所有聯系方式，均應以平臺官網、公告區公示信息為準。

3、在日常細節中注意個人信息安全。比如多辦一張手機卡，將支付寶、銀行卡、加密貨幣賬戶分開綁定；避免“一串密碼走天下”，不同的資金賬戶盡量采用幾個不同的密碼；不要輕易點擊郵箱里的鏈接，避免被釣魚攻擊；

對廣大投資者來說，要時刻提高警惕意識，不給詐騙分子可乘之機，如果遇到陌生電話或是陌生網絡留言，尤其與個人財產或所謂的“投資”相關，一定引起警惕，不可輕信。

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