BTC:鏈上反恐追蹤：美國司法部已披露涉恐地址資產全路徑解析

我們所處加密世界究竟是自由的世外桃源還是罪惡的潘多拉魔盒世界，一直都頗有爭議。原因是，加密貨幣的隱私性、匿名性、以及鏈上復雜交易環境，不僅是技術極客們自由交易的數字貨幣，也很容易成為恐怖主義融資、暗網違法交易等違法行為橫行的幫兇。

FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議，是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。目前全球共有38個國家和區域型組織加入，中國于2007年6月正式加入。

FATF近一年頻頻發聲，要對VASP進行合規化監管，其直接意圖正是通過對虛擬資產服務商的入金出金通道進行監管，進而排查其中存在的涉恐融資行為。

以太坊鏈上NFT銷售總額突破270億美元 創歷史新高:金色財經報道，據最新數據顯示，以太坊鏈上NFT銷售總額突破270億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為27,017,730,980 美元，鏈上交易數量為10,064,355筆。 據歷史數據顯示，以太坊鏈上NFT銷售總額在2022年1月7日突破130億美元，這意味著在四個月時間里，以太坊鏈上NFT總銷售額增長超過140億美元，漲幅超過100%。[2022/5/19 3:27:13]

事實上，不僅黑客攻擊或者資金盤等贓款會把數字資產交易所作為關鍵的洗錢通道，一些涉恐組織也同樣不例外。

最近一組消息稱，美國司法部查獲了300多個由基地組織、卡薩姆旅組織和伊斯蘭國組織等擁有和使用的加密貨幣賬戶。并沒收300個加密貨幣賬戶、4個Facebook賬戶和4個與恐怖組織犯罪企業有關的網站，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

獨家 | BTC 24h鏈上交易量下降24.2%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BTC 24h鏈上活躍地址數總計1006273，較前日上升12.59%；鏈上交易量總計549895.07BTC，較前日下降24.2%；鏈上交易筆數總計360553，較前日上升16.77%；BTC鏈上活躍度上升。

截至上午10時，BTC全網算力約為124.6EH/s，較前日上升2.41EH/s，全網算力呈上升趨勢。[2020/7/15]

PeckShield旗下CoinHolmes團隊共計搜集、梳理了覆蓋BTC、ETH、EOS等多條主鏈總計超1億個地址標簽、主要包含：交易所地址、暗網地址、高風險黑客地址、資金盤地址、賭博平臺地址、混幣服務商地址、中心化倒賣機構地址等等。一筆數字資產要通過鏈上洗錢變現，只要有大量的關鍵節點的地址布控，其脈絡縱使再復雜也能一步步厘清。

動態 | ETH鏈上現2筆大額轉賬，總價值約5817萬美元:今日16:06左右，ETH現2筆大額轉賬，總價值5817萬美元。0xdec87e開頭地址向0x2140ef開頭地址轉賬169999.0枚ETH，交易哈希為0x70f415affea82f205de890b4b850a1e78fa4f2b40342f93776adfebc3ea92630；0x3f5ce5開頭地址向0x4e9ce3開頭地址轉賬31310.89枚ETH，交易哈希為0xcf6dfc4ebc2aaacfe9b16d6baf283445831322c4f049c0e60c4e87c7d5e0364f。[2019/6/22]

下文中，我們對美國司法部披露的部分涉恐地址進行海量的關聯交易鏈上分析發現：

1）涉恐地址al-Qassam-Brigades和al-Qaeda，自2017年以來共計收到71.426枚BTC，時價超80萬美元。2）涉恐地址al-Qassam-Brigades的資產鏈上經過層層轉移后，和包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等數十個主流的數字資產交易所有發生交互。3）涉恐地址的資產有很大一部分經過了特殊的混幣服務等專業洗錢操作。

我們進一步對卡薩姆旅組織其中一個17QAWGVpF開頭的地址進行路徑全方位分析發現：

如上圖所示，涉恐地址上的資產在經過層層分散轉移后疑似進入某個混幣服務系統和聚合器，最終有部分資產流入了Bitstamp、Coincola、Gate.io等交易所。

以上可視化數據分析部分，只是其中一個涉恐地址的資產流向情況，但見微知著，我們不難發現，恐怖分子確實在利用區塊鏈的隱私特性進行恐怖主義融資，且其變現渠道幾乎污染了遍布全球各地的大小交易所。

此前，PeckShield安全團隊發布了《2020上半年數字資產交易所合規性研究報告》當中，指出了在過去半年內共計流入數字資產交易所的贓款合計總額將近14.7萬個BTC。在更早的一份報告中《2019全球數字資產反洗錢研究報告》中，PeckShield?團隊也率先提出國家和國家之中存在大量未受監管的資產流進流出問題以及大量數字資產流入暗網渠道問題等。

毋庸置疑，在數字貨幣越來越走進大眾視野的當下，加密資產的涉黑、涉恐問題已然不容小覷，包括FATF、美國司法部以及各國監管組織均在嘗試介入這一領域做資產安全布控。

與此同時，頻頻加碼的政策和愈發嚴峻的加密世界涉恐問題，正倒逼各大數字資產交易所加強數字資產合規化舉措。

然而，要如何才能全面覆蓋更多的高風險地址標簽，如何及時對流入的每一筆異常資產做應急響應，又如何能快速甄別大量可疑資產背后的是非黑白等等，都是亟待克服的難題。

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