數字貨幣:美國司法部：最新數字貨幣涉恐案件素描

在全球反恐領域，對涉恐資金鏈的切斷一直是反恐工作的重要組成部分，而恐怖分子們也通過各種方式與現代金融監管手段進行周旋，如今，數字貨幣正成為他們新的募資和洗錢工具。

就在本月，美國司法部便高調公布了其對若干恐怖組織利用比特幣募資和洗錢的案件判決結果，并公布了較為詳細的信息，或許將有助于我們了解比特幣在涉恐事件中扮演的角色。

發生了什么？

美國當地時間8月13日，美國司法部在官網披露查處恐怖組織通過數字貨幣募資和洗錢的案件，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

美國司法部再次提交文件稱對SBF進行監禁:金色財經報道，美國司法部周四晚間在一份文件中再次表示，FTX創始人Sam Bankman-Fried的辯護并未否認他與《紐約時報》分享了前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison的日記，因此他應該“被拘留候審” 。

文件稱，這里的記錄證明，被告超越了善意地行使憲法賦予的向媒體發言的權利，他采取了秘密措施，旨在不當抹黑審判證人并玷污陪審團。

據悉，該文件是司法部提交的第二份文件，也是FTX前首席執行官的律師和檢察官之間持續不斷的反復指控他進行大規模金融欺詐的第三份文件。[2023/8/4 16:18:25]

根據公布的信息，本次審判的案件中，涉案的恐怖組織包括：

美國司法部從巴拿馬引渡比特幣挖礦龐氏騙局運營者:金色財經報道，根據周一的公告，美國司法部和紐約南區已經從巴拿馬引渡了比特幣龐氏騙局AirBit Club的運營者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美國檢察官對加密貨幣挖礦龐氏騙局AirBit Club運營者提起訴訟。據悉，AirBit Club被推銷為加密貨幣行業的多層次營銷俱樂部。他們向受害人保證，AirBit Club會從加密貨幣的挖掘和交易中獲得回報，且在購買任何會員資格后，受害人將獲得有保證的每日回報。[2020/12/1 22:38:56]

al-QassamBrigades

美國司法部代表巴西查獲2400萬美元加密貨幣:金色財經報道，在巴西政府的要求下，美國司法部（DOJ）查獲了價值2400萬美元的加密貨幣。據稱，這些資金與加密投資計劃有關，該計劃從成千上萬的巴西人手中騙取了超過2億美元。[2020/11/5 11:40:56]

al-Qaeda

IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)

相信對國際新聞稍有關注的朋友，對這些組織都不會陌生。

案件的背景是什么？

此案實際上是美國安全部門對恐怖分子利用數字貨幣募資行為長期偵查后的階段性成果，美國司法部也借此進一步介紹了當前恐怖分子利用數字貨幣募資和洗錢的情況。

觀點：美國司法部發布加密貨幣執法框架是對境外交易所的一次警告:此前10月9日消息，美國司法部長（US Attorney General）William P. Barr宣布已發布《加密貨幣：執法框架》，是由其網絡數字任務組編寫的。這份83頁的文件包括三個部分：威脅概述、法律和未來戰略，以指導司法部對該空間的處理。司法部長表示，針對加密貨幣的日益普及和使用相關的新興威脅和執法挑戰，該框架提供了全面概述。

上周，在Solidus Labs主辦的數字資產合規與市場誠信峰會上，CFTC委員Dan Berkovitz暗示，該機構可能會追究其他以某種方式違反美國法律的平臺——即使它們的總部不在美國。他說：“我認為，很明顯，如果你在法律和法律要求的范圍之外運作，我們將積極執法。”Electronic Frontier Foundation的特別法律顧問和Protocol Labs的總法律顧問Marta Belcher談到這個框架時表示：“我認為這絕對是對位于美國之外的加密貨幣交易所的一次警告。”（CoinDesk）[2020/10/14]

在相關新聞和文檔中，美國司法部提供了若干恐怖分子的募資圖片以說明其形式，我們對涉及地址的部分做了處理。

美國司法部相關文件也提及，在通過數字貨幣募資后，恐怖分子往往會進一步進行鏈上洗錢，并且部分數字貨幣最終會流向數字貨幣交易所。

除了通過數字貨幣募資和洗錢以外，本次案件還披露恐怖分子在新冠疫情期間，還架設防護口罩售賣的網站，進行詐騙活動募集資金。

美國司法部披露了什么？

除了對案件的大致情況介紹，美國司法部還公布了審理本案的法院文件，這份87頁的文件記錄了相關證據，以及相關違法行為的過程。

就數字貨幣相關數據信息而言，文件在涉及數字貨幣交易所部分，有充值地址、用戶ID、注冊郵箱等多種方式。

從文件披露的地址格式來看，都是比特幣地址。

但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相關地址對應的機構主體信息，并未提供相關地址的交易和關系的進一步分析信息。

還能挖掘出什么信息？

根據本次案件公開信息，北京鏈安通過Chainsmap鏈上數據分析系統也做了進一步的分析。

從文件披露的地址來看包括了127個涉恐的獨立地址和12家交易所的44個涉恐地址。

我們發現這12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等幾乎所有的美國主流交易所和服務，充分體現了數字貨幣相關非法行為對行業極具廣度的影響。

從涉恐的獨立地址來看，經過關聯關系分析，其中很多地址都實質上歸屬于同一控制人，如我們發現有46個地址歸屬于一個錢包之下，通常，募資者會通過這些地址分散收取小額的比特幣，甚至一個地址只用一次，相關交易甚至可能只是0.00078BTC這樣的極小額度。但是，通過持續的積累，依然可以募集可觀的資金。

從時間來看，相關獨立地址主要活動于2019年3月到6月間，從比特幣來源來看，除了獨立地址外也有諸如coinbase、Xapo等交易所直接轉入的交易。

對相關涉案比特幣進行流向分析，我們也發現一些小額涉恐比特幣轉賬指向的地址，很多在2019年本身也有較大的流水，比如我們發現一批涉恐獨立地址的小額比特幣便在匯集為0.6BTC后流入到某交易所，對應的用戶充幣地址在2019年的比特幣流水即達40BTC，且活躍時間與相關涉恐地址活躍時間高度匹配。

從這個角度來看，本次美國司法部披露的涉恐數字貨幣規模還只是冰山一角，這將是一個長期的技術性工作。而對于交易所來說，作為當前數字貨幣交易的樞紐，涉案、涉黑、涉恐數字貨幣的流入幾乎是不可避免的，關鍵是需要進行專業的反洗錢工作，在相關數字貨幣來源上做到盡職調查和備檔業務，同時積極配合當地司法部門的調查工作，這也將是全球各地數字貨幣相關產業合規化的必經之路。

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