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TPS:【數交所】防詐騙指南

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Time:1900/1/1 0:00:00

尊敬的數交所用戶:

您好!

提幣一旦完成,數字資產即為對方地址所有,建議您做好詐騙識別,謹防各類形式的詐騙手段。

以下是常見詐騙套路,可部分參考:

一、投資類詐騙

1.取得聯系:通過社交平臺添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.獲取信任:擅自宣稱各類大型平臺合作,冒充官方人員等方式獲取信任。

電子貨幣機構Monerium于Gnosis Chain推出歐元穩定幣EURe:3月21日消息,Gnosis Chain 官方宣布,電子貨幣機構 Monerium 已于該網絡推出超額抵押歐元穩定幣 EURe,抵押率為 102%,由銀行存款中持有的實際歐元或合格的高質量、高流動性證券支持。借助數字資產管理平臺 Safe 簽署交易,EURe 可通過單一歐元支付區(SEPA)作為歐元發送到任何銀行賬戶。

據悉,Monerium 是一家完全獲得授權和監管的電子貨幣機構(EMI),獲準為歐洲經濟區、英國和瑞士的居民發行電子貨幣。[2023/3/22 13:18:11]

3.高額利誘:以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導,加上群友不斷收益曬單的刺激。

DAZN和Misy將于秋季在NFT市場DAZN MOMENTS中啟動二級交易功能:7月29日消息,體育視頻分發服務商DAZN和Misy將于今年秋季在其體育NFT市場“DAZN MOMENTS”中啟動二級交易功能,二級市場的正式名稱是“Secondary Marketplace”,用戶可以買賣NFT。收益將兌換成“MIXI CASH”和日元支付到銀行賬戶。(Coinpost)[2022/7/29 2:46:36]

4.常見投資類型:包括新幣投資、ICO、、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。一旦提幣,則無法轉回資產。

美股三大指數期貨跌幅均擴大至1%:行情顯示,美股三大指數期貨跌幅均擴大至1%。[2022/6/16 4:32:16]

安全提醒:任何擅自宣稱數交所合作方或冒充數交所官方人員身份的均涉嫌詐騙。警惕投資、、賭博等各類形式詐騙。

二、冒充朋友詐騙

1.獲取信任:冒充或者盜取好友社交賬號。

2.詐騙方式:以借貸、周轉等理由向您借幣,并在過程中拒絕視頻、語音確認身份。一旦您大意操作提幣,則被詐騙成功。

安全提醒:提幣給朋友,請確認對方為本人操作。

三、平臺外交易詐騙

獲取信任:通過網絡戀愛、網絡交友、投資老師等身份獲取信任。

詐騙方式1:場外交易不付款。進行平臺外交易,約定先幣后款,您提幣完成后,買家卻不付款。

詐騙方式2:場外交易不給幣。進行平臺外交易,約定先款后幣,您付款后,賣家未給幣。

詐騙方式3:場外交易充假幣。進行平臺外交易,約定先款后幣,您付款后,賣家充值假USDT。

詐騙方式4:委托代賣充假幣。前期以交易限額等理由,小額充值委托您進行平臺代賣。后期詐騙較大一筆資金后,充值假USDT。

安全提醒:請勿在平臺外私下交易。

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CTT:2020年7月CTT釋放/回購/銷毀數據公示

尊敬的CITEX用戶: 截止2020年7月份總量/總流通量/銷毀總量數據公示如下:CTT總量:541,590,866CTTCTT總流通量:116,097,105CTTCTT已銷毀量:9,458.

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GATE:Gate.io “芝麻開門周周利”BTC、ETH、USDT持倉理財(周五場)第三期明日開啟,年化幣收益最高10%

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日前,Bituan幣團發布公告稱,全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定,建立可甄別此行為的風控系統,已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶,并自動禁止賬戶的部分或全部功能.

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知足之人,雖臥地方,猶為安樂。不知足者,雖處天堂,亦不稱意。人性本身導致了跌市的恐慌和升市的貪婪.

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BIT:慧子預言:8.12比特幣持續下跌,后市該如何操作?

慧子預言:8.12比特幣持續下跌,后市該如何操作?投資是一個長期的過程,伴隨著虧虧賺賺是很正常的,如果因為一時的虧損而失去信心和希望,我個人覺得有些得不償失,暫時的虧損不代表投資的失敗.

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