NBS:挪用資產、資不抵債？WOO X回應均為不實資訊

作者：Nancy

2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下對沖基金 Alameda Research 的資產負債表存在極大隱患后，間接觸發了 FTX 的崩潰，且在后續調查中兩者之間的關聯交易、挪用用戶資產等真相也浮出水面。

而在 5 月 23 日，Karlstack 媒體調查記者 Chris Brunet 也發文警告稱去中心化加密交易平臺 WOO X 的資金儲備存在與 FTX 類似問題，且懷疑平臺已挪用用戶資產投資造成資不抵債。對此，WOO X 予以否認并稱用戶可自行決定風險，未來將引入更多的流動性服務商。

WOO Network 是由全球前五大的加密貨幣量化交易團隊 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流動性網絡，曾獲得 Binance Labs、三箭資本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等機構千萬美元級別投資。WOO X 則是 WOO Network 的旗艦產品，是面向專業交易者的交易平臺，公開資料顯示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引導流動性，為多種代幣對提供即時的深度流動性，幫助平臺吸引交易員并獲得關鍵用戶，激勵其他做市商進一步入場改善流動性。簡單來說，與 FTX 和 Alameda Research 的關系類似，WOO X 同樣有個對沖基金 Kronos Research。

Arbitrum生態鏈游MetaLine指控iZUMi Finance挪用挖礦獎勵并拋售其Token:6月13日消息，Arbitrum 生態鏈游 MetaLine 發文指控多鏈 DeFi 協議 iZUMi Finance 挪用挖礦獎勵并拋售其 Token。文中稱，MetaLine 5 月下旬同意與 iZUMi Finance 正式合作并參與其雙倍獎勵挖礦活動。作為本次活動的一部分，MetaLine 承諾創建一個價值 6 萬美元的 MTG 流動性資金池，并提供價值 2 萬美元的 MTG 作為挖礦獎勵。同時，iZUMi Finance 將提供價值 5000 美元的 IZI 作為挖礦獎勵。

MetaLine 隨后向 iZUMi Finance 提供的地址發送價值 2 萬美元的 MTG，并啟動挖礦獎勵活動。但 MetaLine 通過鏈上跟蹤和監控 iZUMi Finance 地址（0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94）發現，iZUMi Finance 挪用價值 1 萬美元的 MTG，僅將 MetaLine 發送的一半 MTG 納入流動性挖礦獎勵池。除此之外，iZUMi Finance 還拋售一部分未被納入流動性挖礦獎勵池的 MTG（價值超過 2640 美元），并將這部分資金納入到挖礦獎勵池，繼續進行挖礦。MetaLine 表示試圖向 iZUMi 尋求澄清，但尚未收到回復。[2023/6/13 21:33:58]

從 Chris Brune 發布的內容來看，他從多個方面的數據和服務條款懷疑 Kronos Research 利用客戶存款從事風險活動，以及 WOO X 存在資不抵債的情況。

西雅圖一公司前CFO因涉嫌挪用雇主3500萬美元投資加密貨幣虧損被起訴:5月18日消息，美國檢察官 Nick Brown 表示，西雅圖一家初創公司的前首席財務官 Nevin Shetty 因電匯欺詐而被起訴，Nevin Shetty 未經許可挪用雇主的 3500 萬美元資金，并通過投資加密貨幣而損失了幾乎全部資金。[2023/5/18 15:11:54]

Chris Brune 指出，WOO X 服務條款顯示 WOOTECH Limited 有權自行決定將用戶在 WOO X 賬戶下持有的部分或全部數字資產出借給做市商，也就是說 Kronos Research 等做市商可以不受限制訪問用戶存款，而 Kronos Research 卻缺乏透明度和問責制，該平臺聲稱采用 delta 中性策略，但對其可信度的質疑仍然存在。當前，Kronos 正在建立 FTX 類似的非流動性投資組合，且用的是用戶存款。

韓國檢方對姜氏兄妹就涉嫌操縱Bithumb股價及挪用資金進行傳喚調查:1月9日消息，韓國首爾南部地方檢察廳今日傳喚被稱為“加密交易所Bithumb實際所有者”的姜鐘賢接受調查，且上周已兩次傳喚姜鐘賢的妹妹、Vidente(Bithumb最大股東)首席執行官姜智妍接受訊問。姜氏兄妹涉嫌操縱Bithumb股價、擾亂資本市場，并挪用公司資金。

報道稱，韓國檢方正在調查姜氏兄妹是否通過散布出售Bithumb的虛假信息操縱股價，以及是否通過頻繁發行可轉換債券轉移公司資金并通過這種方式建立行賄基金。

此前去年10月份消息，韓國檢方對Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]

菲律賓加密貨幣監管機構負責人被控挪用數百萬美元:菲律賓卡加延經濟區管理局（CEZA）局長Raul Lambino因涉嫌腐敗而受到抨擊。該經濟區為在菲律賓運營的加密貨幣交易所發放許可證。《馬尼拉時報》發表了一篇報道，據稱是由菲律賓國家情報協調機構(NICA)泄露的。報道稱，Raul Lambino諾擁有數千萬美元的無法解釋的財富。據稱，Lambino向每個申請在CEZA下運營的加密貨幣公司收取10萬美元的主要許可費和10萬美元的申請費。然而，這份情報報告聲稱，Lambino的收據中只有3000美元是這些費用，這表明他挪用了另外9.7萬美元。在Lambino的CEZA管理下，有25家加密貨幣公司在運營。報告顯示，僅申請和授權費一項，Lambino就拿走了至少480萬美元。（Cointelegraph）[2020/2/28]

雖然 WOO X 在服務條款中明確表示不會將用戶存款用于投機，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的資產負債率后引發了強烈擔憂。

聲音 | 朱砝：挪用用戶的算力是不對的:在BCH分叉前，幣印礦池創始人朱砝表示，這場算力戰中挪用用戶的算力是不對的。他表示，在算力大戰之前，SV陣營做了一些準備，比如SV方面有很多礦工、支持者找到礦池，表示需要算力的支持。朱砝還表示幣印礦池不會挪用用戶的算力。[2018/11/15]

首先，從 WOO X 官網公布的托管比例來看，其只能覆蓋約 84.7% 的存入資金。從下圖的資產比例來看，好比“平臺賬戶有 126.56 美元，但卻負債 150.58 美元。”Chris Brunet 認為，雖然資不抵債的程度尚未可知，但卻是事實。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使還私信承認，“該平臺的模式具有爭議性，讓我們正視它。”

不僅如此，從 WOO X 的資產儲備證明來看，有近 42.6% 的資產是由平臺 Token WOO 代幣組成，穩定幣、比特幣和以太坊的比例約為 36.9% 。而據第三方數據平臺 Nansen 顯示，WOO X 金庫中 77.6% 的資產都是由 WOO 構成，遠高于該平臺對外披露的數據。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其總資產中持有過多 FTX 平臺幣 FTT 和關聯代幣 Serum 而引發市場擔憂，一旦失去用戶信任導致 WOO 暴跌，那么，用戶的踩踏出逃將會使得 WOO 陷入死亡螺旋，投資者或面臨無法取出資產的局面。

對于 Chris Brunet 的質疑，WOO X 在回應吳說區塊鏈時表示，Chris Brunet 所提出的疑慮皆可透過公開數據查證為不實資訊。用戶資產除了以托管方式保存外還分散在 5 個不同的第三方平臺，用戶可在其他平臺查看具體金額并自行決定風險，且用戶在 WOO X 的主要資產是 WOO，因此占比較高。不僅如此，WOO 代幣不會被用作外部貸款的抵押品，用戶還可在動態資產負債表中查看排除 WOO 代幣儲備的資產負債狀況，并且幾乎實時反應資產持有量的任何變動。而對于 Nansen 上的數據差異，WOO X 表示，其使用兩個服務商來托管用戶資產，如同 WOO X 儀表板上所述有 Fireblocks 與 Cobo，目前 Nansen 顯示的僅包含 Fireblocks 的托管資產，原因在于 Cobo 是通過綜合錢包的方式管理用戶資產的，Nansen 的數據無法在鏈上追蹤。此外，WOO X 還表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆為獨立營運的企業個體，Kronos Research 僅限于在 WOO X 上提供流動性而非進行投機，平臺還將引入更多流動性提供商。

而事實上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具體證據，但他也表示所有質疑的初衷并不是煽動用戶擠兌，且交易所應該具備抵御外界審查的能力。

總的來說，FTX 等事件后用戶信任大大受損，加密平臺只有提供充足流動性資金的真憑實據和公開透明的交易記錄、提高風險管理意識及建立相應的問責制等，才能更好應對外界質疑。

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