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PLU:Plus Token案 沒那么簡單?

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Time:1900/1/1 0:00:00

PlusToken案主犯尚在瓦努阿圖時,就有嫌疑人家屬聯絡希望在這個太平洋小島尋找靠譜的代理律師。他們回國后,又有其他家屬來咨詢過本案。

因此,颯姐對于案情細節不便多說,今天主要針對投資者是否能夠要回投資的BTC、ETH等發表幾點個人觀點,僅供參考。

組織領導傳銷罪?or詐騙罪?

根據公開資料,我們總結基本案情:

2018年5月,犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某等設立PlusToken平臺,號稱“搬磚”做數字貨幣增值服務,參與人員交500美元的數字貨幣作為“入門費”即獲得會員資格,根據發展下線的數量和投入資金量,將玩家劃分為:會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,根據等級高低頒發plus幣作為獎勵和返利。

哥倫比亞金融科技公司Plurall獲得150萬美元融資:金色財經報道,哥倫比亞金融科技公司Plurall完成種子輪融資,籌集了150萬美元股權和1000萬美元債務。據Plurall公司的聯合創始人兼首席執行官Federico Gómez稱,在第一階段,將提供營運資金貸款以及一個數字賬戶。此外,Visa還與Plurall合作,通過數字支付解決方案幫助推動該國中小企業的數字和金融包容性。(finextra)[2022/3/28 14:22:16]

每發展一個下線獎勵100%,二層到十層獎勵10%,推廣獎勵無層級限制。據統計,平臺存續期會員達200余萬人,層級多達3000層,累計收取比特幣、以太坊數百萬,涉案金額400余億元。

上市礦企Argo融資約2680億英鎊,用于追加投資Pluto Digital Assets等用途:英國上市礦企Argo Blockchain PLC(LON:ARB)表示已經完成一項融資,將使其能夠完成對Pluto Digital Assets的后續投資,并在加密挖礦、資本投資、DeFi和Web3.0計劃以及一般運營資本方面尋求戰略機遇。

Argo在周一收盤后的公告中表示,通過向機構投資者和其他投資者配售約960億股新股,向某些美國投資者認購361977股以及PrimaryBid提出認購340億股的要約,每股價格200便士,已籌集約2680億英鎊的資金。

關于Pluto,Argo表示已同意向其再投資約730萬英鎊,以維持其25%的股權。Argo將獲得以每股6便士的價格發行的1.21億股Pluto普通股,以及以每股12便士的價格行權的1.21億股認股權證。(Proactive Investors)[2021/3/9 18:28:44]

2019年6月30日,PlusToken錢包無法提幣,7月12日,江蘇鹽城在《關于近期PLUSTOKEN案的情況說明》稱,有人報警稱該平臺正在進行傳銷犯罪,機關對涉案嫌疑人立案偵查。2019年7月-8月,部獵狐行動辦公室組織江蘇到瓦努阿圖、柬埔寨等國將27名在逃人員抓捕歸案。

庫幣上線Pluton(PLU),開盤上漲47.5%:?據庫幣KuCoin交易所消息,庫幣已于12月17日18:00上線Pluton(PLU)并支持PLU/USDT交易服務。PLU開盤價為4.01 USDT,當前報價5.903 USDT,漲幅達47.5%。

Pluton為現代銀行業務提供了替代方案,可使得獲取加密貨幣的環節變得更為便捷。允許用戶僅僅通過單個應用程序,就可以管理/轉換/消費/賺取加密貨幣和法定貨幣。[2020/12/17 15:34:27]

目前,江蘇鹽城檢察院是以涉嫌組織領導傳銷罪,將主犯和從犯逮捕的,也就是說官方認為PlusToken的經營模式是傳銷行為。理由比較明顯,即:收取入門費發展下線按層計酬,與刑法第224條之一組織領導傳銷罪的罪狀描述相符。

安全公司:PlusToken又一涉案地址開始轉賬:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,15pyB7開頭的PlusToken涉案地址于北京時間3月5日上午9:27分開始轉賬,其中7023BTC打入到一個新的地址,這也是該地址自從去年9月20日之后首次轉賬。[2020/3/5]

但是,plus幣是ICO出來的非主流原生幣,在法律上不應該直接認定為虛擬財產,而是應該認定為犯罪工具,況且主犯紛紛攜款潛逃,還在社區里寫:我們已經跑路,一切都結束了,這種行為表現出主犯主觀有非法占有為目的,對被害人的財產和精神漠不關心。

根據《刑事審判參考》指導案例第167號袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案,對于非法傳銷過程中,攜傳銷款潛逃的行為,應以詐騙罪或合同詐騙罪論處。審判參考里主要爭論的焦點是集資詐騙還是詐騙和合同詐騙,這就有一個前提,非法傳銷過程中,攜傳銷款潛逃的行為,起碼應當是詐騙類犯罪,而不是侵犯市場秩序的組織領導傳銷罪。

這就涉及法條競合的問題,同一行為既觸犯A條款又觸犯B條款,這樣的情況,根據我國刑法的基本原則,應當從一重處罰。在組織領導傳銷罪與詐騙類犯罪中,顯然后者更重,因此,本案應當按照詐騙類犯罪處理,比較妥當。

充公?or返還給投資者?

既然咱們把案子分析透徹了,這個問題實際上迎刃而解。大家不用擔心財物是否會被收繳的問題,我認為案中涉及的虛擬財產應當返還投資者。

但是,我們不得不面臨一個尷尬的問題,辦案機關是否有人手和技術能夠一對一將幣再打回原地址。還是將剩余的ETH、美金等一起變現為人民幣,按照集資詐騙的通常做法,將變現的人民幣按照比例分配給投資人。

如果確實人力和技術有限,那么本案是否有可能真的停留在組織領導傳銷罪上,也未可知。

還有讀者朋友擔心,要是嫌疑人提前做了準備,跟家人或朋友有借款合同等,是不是就會優先還給他們?

別著急,根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》,被執行人在執行中同時承擔刑事、民事責任,其財產不足以支付的,按照下列順序執行:

人身損害賠償中的醫療費用;

退賠被害人的損失;

其他民事債務;

罰金;

沒收財產。

如果本案真的按照詐騙罪判決,則作為被害人,投資者們可以享受到第二順位的利益,基本上回款有望。

誰是組織者、領導者?

本案抓的人不少,3000多層傳銷,到底誰是組織者或領導者?根據《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》,以下人員被認定為傳銷活動的組織者、領導者:

在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員;

在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員;

在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員;

曾因組織領導傳銷活動受過刑事處罰,或者1年內因組織領導傳銷活動受過行政處罰,又直接或間接發展參與傳銷人員在15人以上且在3級以上的人員;

其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

寫在最后

本文是根據現有公開信息進行分析,如果案件到了審查起訴階段,本案書證、物證、電子數據等證據就可以被閱卷。屆時,也許案件的真實情況才會更加細致,當然本案屬于刑事案件,現階段的證據材料還是保密文件。

還記得幣圈的老友,總是喜歡弄多國身份、多國綠卡,從本案可以知曉,即便是逃匿到與我國尚未建立外交關系的國家,也大概率會被“獵狐”,還是要嚴守刑法紅線,諸位好自為之。

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比特幣:墨菲言幣:8.6日BTC高位橫盤已成,多頭蓄勢待戰

各位老鐵好,我是你們的朋友墨菲言幣公眾號同步,一個普普通通得分析師,分析得文章千千萬萬,你能看到墨菲得文章,說明我的文章和你有緣,寫的文章有不好的地方見諒,覺得好的麻煩點個贊留個言.

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BTC:BTC鏈上大額轉賬較昨日增加12.90%

快訊: 截至8月5日,BTC活躍地址數為82.20萬,較昨日增加4.06%;鏈上交易數為29.16萬,較昨日減少10.13%;BTC鏈上超過100枚的大額轉賬有560筆,較昨日增加12.90%.

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BLU:奕恒說幣:8/7短期內行情仍然我多頭,多空博弈拉開持久戰

當機會來臨時我們要好好把握,要想穩健獲利,必須有一個適合自己的交易策略和技巧加上行之有效有的心態,做單帶好止損止盈,不要因為一單的虧損而錯過后面的機會。機會永遠是留給有準備的人.

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虛擬幣:幣圈馮博毅:8.6比特幣上沖勁頭十足、日內能延續嗎?

幣圈馮博毅:8.6比特幣上沖勁頭十足、日內能延續嗎?趨勢價值交易,是所有投資者走向盈利的必經之路,沒有捷徑,也不要心存僥幸.

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COIN:時時解幣:8.6比特幣延續走空,以太坊陰跌不止?

帶著面具時說虛偽,摘下面具問是誰,生活的陰溝里,仍然有人仰望星空,忍受黑暗,為的就是見到陽光,你是震蕩時未止的心跳,我是單邊時胸前的記號,在每一個星光隕落的晚上.

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BIT:關于平臺調整免手續費幣種的公告

尊敬的幣團用戶: 幣團在大家的長期支持和自身不斷努力下取得了重大突破與進步,同時,幣團戒躁戒傲不斷推陳出新,在不斷進行安全升級保證用戶資產安全的同時,幣團始終把用戶服務放在首位,為此.

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