NFT:索賠報告稱，這些加密交易所正看到大量非法資金流入

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匿名和完全數字化的加密貨幣市場充斥著詐騙，欺詐和犯罪行為，這已不是什么秘密。盡管這僅占整個市場的一小部分，但它仍然是行業的一面刺。

它也是反加密十字軍使用的主要話題之一。他們經常指出數字資產在某些犯罪活動中的作用，這是為什么不能將其視為合法貨幣的原因。

重要的是要注意，集中式交易設置了障礙，使不良行為者很難出售非法獲得的加密貨幣。

SBF：已向Voyager提交報價，若通過客戶可盡快收回剩下資產并保留索賠權:7月25日消息，FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）表示，已向加密經紀商Voyager提交了一份報價，如果該報價被接受，任何客戶都可以盡快收回他們剩下的一切資產，并保留他們的索賠權，以防從Three Arrows Capital（的清算）中恢復更多資產。[2022/7/25 2:35:26]

但是，一份新報告顯示，特別是一些交易所，仍在看到來自“高風險地址”的大量資金流入。

經典表情包“Pepe the Frog”傷心蛙NFT買家起訴創作者并索賠50萬美元:金色財經報道，經典表情包“Pepe the Frog”傷心蛙創作者 Matt Furie 和去中心化自治組織 PegzDAO 于2021 年 10 月推出了該表情包的 NFT并舉行拍賣，最終一名叫做 Halston Thayer 的買家以 537,084 美元的價格贏得了 NFT。在拍賣中，PegzDAO 披露了另外 99 個具有相同“Pepe the Frog”圖像的 NFT，但承諾這些 NFT 將由 PegzDAO 擁有且不會發布。但事實證明，PegzDAO 在拍賣幾周后就發布了 46 個完全相同且完全免費的“Pepe the Frog” NFT。Halston Thayer 現在正式提起訴訟，聲稱他持有的 NFT 價值因后續免費發布的“Pepe the Frog” NFT 而大幅下降，同時他還指責創作者 Matt Furie 及其組織涉嫌非法商業行為。（kotaku）[2022/3/19 14:06:37]

報告：今年有超過14億美元的非法加密貨幣流入交易所

西班牙航空索賠公司Wings to Claim將使用加密貨幣進行賠付:總部位于西班牙瓦倫西亞的加密交易所Criptan與航空索賠公司Wings to Claim簽署了一項協議，允許其使用加密貨幣代替歐元來補償旅客。此后，西班牙旅客就可以就航空延誤、行李丟失、超額訂票等相關事件填寫索賠單，并獲得加密貨幣的賠償。（El Mundo Financiero）[2021/4/9 20:01:34]

根據中國研究公司PeckShield的最新報告，到2020年，與其標記為“高風險地址”相關的加密貨幣正以前所未有的速度流入交易所。

他們指出，屬于此類的地址包括與黑客，暗網市場和其他來源相關的地址。

他們總共將與這些賬戶相關的錢包中的13,927筆交易標記為加密交易所。

他們解釋說，這些交易的累計價值超過147,000比特幣-在撰寫本文時價值近14億美元。

毫無疑問，非法活動正在減緩加密貨幣市場的增長。眾所周知，現已失效的PlusTokenPonzi計劃對比特幣和以太坊都造成了巨大的拋售壓力。

一些人擔心該計劃的領導人將在未來幾年繼續對加密市場施加巨大壓力。

Binance，火幣和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平臺來卸載這些非法加密資產，PeckShield指出，使用火幣的應用最為廣泛，緊隨其后的是幣安和OKEx。

這三個交易所總共獲得了過去六個月轉移的比特幣總量的60％，總計90,000BTC。

圖片由Unfolded提供。數據來源：PeckShield

他們指出，這些資金中的絕大多數在進入交易所的過程中都是通過加密混合服務進行洗錢的，因此很難被追蹤。

隨著行業的不斷成熟，交易所可能會實施更多功能來阻止非法所得資金的出售。