區塊鏈:警惕 非法集資變種抬頭 元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品被點名

4月14日獲悉，處置非法集資部際聯席會議辦公室（下稱“處非聯辦”）有關負責人近日指出，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂，但非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大，因此，廣大人民群眾應樹立理性投資理念，提高防范金融詐騙意識。

非法集資規模連續三年下降處非聯辦有關負責人指出，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂。銀保監會作為處置非法集資部際聯席會議牽頭單位，近年來會同各成員單位，全力指導推動地方人民政府嚴厲打擊非法集資違法犯罪，防范和處置非法集資取得重要階段性成果——

Balancer Labs：警惕Uniswap上以0x6cb8開頭的BAL代幣騙局:非托管投資組合管理服務商Balancer Labs發推稱，Uniswap上以0x6cb8開頭的Balancer（BAL）代幣是騙局，BAL還沒有被創建。當官方代幣被部署時，我們將通過此推特賬號宣布。[2020/6/14]

一是多層次全覆蓋的處非機制更加健全。2021年國務院正式頒布《防范和處置非法集資條例》，處非工作全面進入法治化、規范化軌道。各成員單位將非法集資防控與行業發展同部署、同落實，取得積極進展。地方處非機制實現省市縣三級全覆蓋，各地積極探索行政執法模式，運用行政處置辦法，成功將2000多起非法集資風險苗頭消除在萌芽狀態。

聲音 | DVP安全團隊：PoS幣種需警惕新型“假權益”攻擊:據DVP安全團隊觀察，國外“去中心化系統實驗室”披露一則使用PoS共識的區塊鏈系統或會存在嚴重漏洞。報告表示，該漏洞至少影響26個PoS幣，其中5個在通知后已修復。據悉，該漏洞允許攻擊者利用“假權益”攻擊，以很小的成本導致網絡中任何節點崩潰。公鏈一旦發生大量節點崩潰就存在51%攻擊的風險，持該類幣種用戶需保持警惕。[2019/1/24]

二是對非法集資違法犯罪保持高壓嚴打態勢。聯席會議切實加大指導協調督辦力度，各地著力完善“一案一策一專班”等重大案件處置機制，一批累積多年的重大風險得到穩妥處置，非法集資案發數量、涉案金額和涉及人數連續三年保持下降態勢。2022年按照中央政法委統一部署，深入開展養老領域非法集資風險專項整治行動，累計核查線索5萬余條，處置了一大批問題機構，順利實現預定目標。

公告 | 火幣全球站提示用戶警惕盜號風險:火幣公告稱，近期發現部分釣魚網站和假冒火幣的APP，請用戶保持警惕，不要點擊任何非官方渠道的可疑鏈接，也不要下載其他非火幣官方的APP。為了資產安全，請務必設置谷歌驗證器，且在火幣官方網站進行相關操作。[2018/10/25]

三是非法集資監測預警“一張網”如期建成。《全國非法集資監測預警體系建設規劃（2020-2022）》各項重點任務如期完成。國家非法集資監測預警平臺投入運行，依托大數據等技術，實現“7×24”監測掃描。國家平臺與各省大數據監測預警平臺已基本實現互聯互通，形成全國非法集資監測預警“一張網”，有效發揮了“監測天眼、決策參謀、信息樞紐”作用。各地簡化舉報程序、降低獎勵門檻、擴大獎勵范圍，調動群眾舉報涉非線索積極性。據初步統計，近三年群眾主動舉報非法集資有效線索3000多條。

JLL教育基金會創始人唐靖杰：區塊鏈的核心是技術，警惕技術“裸奔”的情況:5月26日至29日，“2018中國國際大數據產業博覽會”在貴陽舉行。在區塊鏈與社會治理專場論壇上，JLL教育基金會創始人唐靖杰表示，當前區塊鏈話題炙手可熱，投資人希望抓住風口一夜暴富，項目方認為這是創業展業的新時機，但當前在區塊鏈技術的相關環節還缺少業界共識。呼吁企業在競爭中形成核心競爭力，避免“皇帝的新衣”被捅破出現技術“裸奔”的情景。[2018/5/29]

四是宣傳教育的針對性滲透力顯著提升。2022年，各地共組織開展宣傳活動80萬余場，覆蓋2億余人次。聯席會議召集人等負責同志在多種公開場合主動發聲，各地各部門運用公益廣告、短視頻、知識大賽等方式，多渠道強化防非宣傳教育。積極探索群防群治方式，老百姓自覺防非、主動拒非意識不斷增強。

集資變種抬頭，防非處非尚處爬坡過坎關鍵階段

“我國經濟恢復基礎還不牢固，金融供需及資源配置仍待優化，非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大。”上述負責人指出，近年來民間投融資、市場零售、養老等領域風險多發，以元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品等為噱頭的集資變種有所抬頭，打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等政策旗號的集資騙局也在不斷滋生。同時，不少犯罪分子通過線上線下結合的方式跨省跨域非法集資，顯著加大了風險發現難度。

該負責人指出，總體來看，當前防范和處置非法集資尚處于爬坡過坎的關鍵階段，容不得任何松懈思想、麻痹意識和厭戰情緒。一方面，要進一步壓實各方責任，健全全鏈條綜合治理格局。聯席會議將推動完善全鏈條綜合治理格局，繼續保持高壓震懾、全力追贓挽損、深化源頭治理，堅決守好老百姓的“錢袋子”。

另一方面，要引導廣大人民群眾透過現象看本質，有效識別名目繁多的非法集資套路，清醒認識非法集資的危害性，不斷提高警覺性。

“借此機會，我們再次提請廣大人民群眾樹立理性投資理念”，上述負責人提醒，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。“請時刻牢記，高收益必然伴隨著高風險，宣揚‘保本高收益’就是金融詐騙；你看上誘人的高收益，而高收益卻會讓你血本無歸！”

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