區塊鏈:住豪宅開法拉利涉案超1億，HT搬磚套利騙局又雙叒叕來了

導讀：

搜索“搬磚套利”，會發現這并不是新鮮事，每年都有報道，但是每年都會有人為了蠅頭小利而被騙，個人損失金額小到幾千，大到幾十幾百萬。近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達1億元。

文字丨Caesar娿澈編輯丨Caesar娿澈校對丨王不爭

出品：杰微芯片丨輕松挖礦

Hello！~大家好呀！~一下子又到了周五，準備迎接周末了。

我相信幣圈很多人都聽過之前非常出名的“HT搬磚詐騙”騙局吧？其主要操作手法就是利用區塊鏈“智能合約”進行詐騙。

而點開這篇文章的人，不是因為想了解搬磚套利騙局，而是因為大家發現詐騙團伙真的太太太有錢了。拿騙來的錢住別墅買豪車，用受害者的錢過著他們夢寐以求的生活，而受害者自己不但生活困難，現在還負債累累損失慘重。

阿根廷電子銀行Uala將暫停加密業務，客戶須在30天內出售其持有資產:5月14日消息，阿根廷電子銀行Uala將暫停加密貨幣業務，客戶須出售其持有資產。

Uala目前有30萬用戶在其數字錢包中持有加密貨幣，他們被要求在30天內將其出售。Uala將以5%的傭金出售這些加密貨幣，并以與MEP美元類似的匯率以比索結算。

上周消息，阿根廷央行在一份聲明中表示，現禁止支付平臺向客戶提供比特幣等數字資產，以降低用戶風險。[2023/5/14 15:02:26]

這事還要從2020年4月8日說起，，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

Opside Pre-Alpha測試網：POW 礦工和開發者水龍頭白名單現已開放申請:5月8日，據官方消息，去中心化 ZK-RaaS 平臺 Opside 宣布開放 POW 礦工和開發者水龍頭白名單的申請。此次開放的 PoW 和開發者白名單預申請活動將于北京時間 2023 年 5 月 8 日 18:00 正式對外，開啟后 PoW 礦工和開發者均可前往 Opside 官網水龍頭申請白名單，符合條件的用戶后期可訪問 Opside Discord 指定的 Faucet 頻道，第一時間領取 Opside 測試 Token。

Opside 提供完整的 ZKRollup 服務，包括算力，DA 等底層基礎設施的支持，預計其測試網將于 5 月中下旬正式上線。[2023/5/8 14:50:20]

他逐漸被群友的言辭所打動，也開始了他的“搬磚”之旅，可當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

今日恐慌與貪婪指數為60，貪婪程度微升:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為60（昨日為58），貪婪程度微升。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/2/21 12:19:18]

很明顯這個套路就是讓你把ETH發送過去，聲稱會把HT打回給你，然而打回來是自己發行的空氣HT，完全是零價值。而且他們自己開發了一個跟火幣交易所代幣HT一樣的“HT”，這個HT在名字，數量等上面可能與真的HT一樣，但是大家都知道，在以太坊開發代幣，每個代幣都有自己的一個合約地址，這個相當于個人的戶籍信息或DNA信息。在這個HT搬磚的騙局中，騙局雖然開發了假的HT，但是要轉到交易所去交易，是根本不能成功的，因為兩者的合約地址不同！

數字支付平臺 Flexa 計劃收購營銷技術公司 Drop Party:6月10日消息，數字支付公司 Flexa 計劃收購營銷技術公司 Drop Party，以通過各種在線活動與用戶進行互動。Drop Party 將負責連接粉絲和 Flexa 商家，開發忠誠度平臺，并整合包括 NFT 和即時數字支付在內的新技術。此外，Flexa 還宣布擴展了適用于多種加密貨幣和錢包的支付套件，新功能將推出支持 99 種數字貨幣的支付選項。（Coindesk）[2022/6/10 23:05:39]

當然，詐騙不可能這么簡單的，在這個過程，除了包裝成廉價的HT是通過所謂的“搬磚”來盈利外，還需要通過邀請人進群，并且安排托在群里進行深度宣傳，甚至是先給受害者一點點真幣，讓他們驗證，當受害者驗證是真的時候，就會產生信任，從而大量投資。

這操作和殺豬盤類似，不管怎么包裝，騙子都是通過前期的小利潤來獲得受害者的信任，在受害者完全信賴開始大筆投入時，騙子便開始向這些“肥豬“下手再逃之夭夭，到那個時候，后悔也來不及了。

經偵查，民警發現名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，聊天群里面大部分成員是拖，他們的任務就是發布虛假信息，引誘受害人上當。

且群內成員高達13000人，對群內成員進行分析后，民警發現其中10000余賬號常年不在線，極大可能為詐騙團伙為充當排面而買來的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是機器人，會在群內回復“教程有效，可獲利”、“我進幣圈開始都是虧錢，直到加入了這個群，才開始賺錢”、“這個要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群內火爆氣氛，引誘受害人上當。

2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫-650S、法拉利-CaliforniaT等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

據透露，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久，渴望賺快錢的他們在虛擬貨幣上動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作，靠詐騙所得，夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

這世上確實是有一夜暴富的人，但是那個人也絕對不是我們自己。所以還是希望大家能夠認清騙局，理性投資，花在自己身上的錢才最值得。

所以投資者還是要擦亮自己的雙眼，不要被此類騙局所蒙蔽。當然你還有一個更簡單直接的方法，那就是關注『哈希答案』。

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