數字貨幣:河南廳反詐中心：六大數字貨幣投資禁區，火幣、幣安、OKEX“比較靠譜”

吳說區塊鏈獲悉，近期河南省廳刑事偵查總隊旗下的河南省反虛假信息詐騙中心發布了一篇文章，羅列了搬磚套利、仿冒網站APP、仿冒工作人員、資金盤四大騙局，以及六大投資禁區，內容非常專業。

同時作為河南廳刑事偵查總隊旗下的機構，強調“還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜，如火幣網，幣安網、OKEX等”，從側面說明主流交易平臺與監管有相對較好的溝通與認可，對于行業合規有所幫助。

文章指，近期我省各地接連發生多起在網絡平臺上進行數字貨幣投資而被騙的案件。不法分子在網絡上誘騙大家進行數字貨幣投資。

6月8日，安陽一女子下載“嘉盛集團APP”投資數字貨幣項目，被騙95萬元。

6月12日，鄭州一男子網上被炒股軟件誘騙進行數字貨幣投資，被騙132萬元。

文章稱，數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

河南將加快建設省區塊鏈產業園、元宇宙科創產業園:金色財經報道，1月14日，河南省第十四屆人民代表大會開幕，省長王凱作政府工作報告。在2023年重點工作安排中，報告提出，壯大數字經濟核心產業，開展先進計算、網絡安全等重點領域核心技術攻堅，建設國家新一代人工智能創新發展試驗區。加快省區塊鏈產業園、元宇宙科創產業園建設，推動衛星及應用產業發展。新建150個智能工廠和10家智能制造標桿企業，新增上云企業3萬家。[2023/1/14 11:11:52]

央行貨幣金銀局官網發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

河南日報發行數字藏品:金色財經報道，河南首個報紙數字藏品“《河南日報》創刊號”發布，旨在以全新的數字化體驗為《河南日報》創刊73周年送上跨越時空的問候與祝福。據悉，本藏品由河南日報報業集團有限公司子公司河南大河全媒體廣告集團發行，即日起在數藏中國平臺上線，售價29.9元、限量5千份。[2022/5/31 3:52:20]

江蘇省互聯網金融協會出臺的《互聯網傳銷識別指南》點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

其中有以下四大常見騙局：

河南加快推進農業信息化和數字鄉村建設:近日，河南省政府辦公廳印發《關于加快推進農業信息化和數字鄉村建設的實施意見》（下稱《意見》），《意見》明確了六項重點任務。

一是加強農業農村信息基礎設施建設。

二是加快現代信息技術與農業深度融合。實施數字農業建設工程，加快物聯網、大數據、區塊鏈、人工智能等現代信息技術在農業領域的應用，建設小麥、玉米、水稻、花生等大田作物物聯網技術應用示范基地。

三是用數字化引領驅動鄉村發展。

四是加快數據資源融合共享。

五是培育發展新業態新模式。

六是堅持創新驅動發展。[2020/5/8]

類型一：「搬磚套利」引起的連環騙局

通過「幣用」或「Telegram」將用戶拉到「xxx搬磚套利中文討論群」中。騙子發送假的TUSD或BITUSD，用戶會誤以為是真的幣。

在用戶發現被騙之后，如果主動找到群內客服，那么會有「假冒imToken官方客服」利用釣魚網站騙取用戶私鑰，如果用戶不主動聯系「假冒客服」，那么會有「假冒受害者」主動聯系受害者，利用釣魚網站騙取用戶私鑰，從而造成二次傷害。

河南利用區塊鏈等技術突破信用與信貸之間的瓶頸:河南省人民政府官網3月9日發文稱，自2019年3月5日全國首個省級金融公益性數據共享平臺——河南省金融服務共享平臺上線以來，利用人工智能、區塊鏈等技術，突破“信用”與“信貸”之間的瓶頸，讓政務數據成為小微企業貸款的“抵押等價物”，24家進駐銀行累計為12833家企業放款19742筆，放款總額573.43億元，占到了全省小微企業年度貸款總額的10%。[2020/3/9]

類型二：仿冒國外數字貨幣官網的釣魚網站或仿冒App

假冒官網的釣魚網站，該類網站幾乎都包含「一鍵撤銷轉賬」或「輸入助記詞撤銷交易」等內容，誘導用戶輸入助記詞或私鑰。

還有假冒官方的AppPlus，以及打著和國外數字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。該類虛假APP可能存在中心化存儲用戶私鑰的可能。

類型三：仿冒國外數字貨幣官方工作人員

在APP或微信上，有些不法分子，將自己的頭像及信息換成類似國外數字貨幣官方人員的樣式，借幫助用戶解決問題的名義，向用戶索要私鑰，或給用戶提供釣魚網站地址。

類型四：資金盤或傳銷類代幣

很多傳銷類項目，都打著和國外數字貨幣合作幌子招搖撞騙。這類項目雖然不會出現向用戶索要私鑰的情況，但因為其代幣沒有真實價值，很容易崩盤，從而導致大量用戶的資產蒙受損失。

提示六大投資禁區：

禁區一：小心傳銷幣

大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。

傳銷幣有以下幾個特征

1.它不敢到知名論壇發帖;2.它的開發團隊神秘，不肯公布身份;3.它遲遲不肯公布代碼;4.它只可以在官方交易平臺交易;5.它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

禁區二：小心社交群

玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發布低于市場價的賣幣公告，引你上鉤。

有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然后讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以后，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。

禁區三：小心假平臺

騙子花了很少的錢編寫出的交易平臺。讓你把錢存進平臺后，平臺數據庫會給你顯示一個數字，來代表你的余額，呵呵，這個時候你的幣已經在他們口袋了。假交易平臺的事網上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜，如火幣網，幣安網、OKEX等。不要為了一些蠅頭小利去選擇不知名。

禁區四：小心假幣假錢包

有假的交易平臺自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。

禁區五：小心假網站

假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好后把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。

禁區六：小心代投

代投就是把錢打入到對方的錢包里面，他幫你投資數字貨幣，然后按利益分配，現在各大微信群，qq群，電報群都有代投，還有很多專門做代投的公眾號。這種行為其實是違法的，不建議大家去搞，因為他們很容易跑路。3月份就有個很嚴重的跑路事件，卷走將近7個億。

文章來源：緊急預警！多人報案涉及“數字貨幣”投資騙局，有人被騙上百萬！

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