BTC:“明牌買手”灰度一周增持5000BTC

作者|嚯嚯

編輯|文刀

6月20日，數據平臺QKL123顯示，加密資產信托基金灰度的比特幣持倉量已達到37.11萬枚。上周，灰度信托最多一次增持發生在6月15日，至少增持了300BTC，當日，比特幣從9300美元最低跌至8915美元。

公開資料顯示，成立于2013年的灰度基金背靠數字貨幣投資集團DigitalCurrencyGroup。據灰度基金2020年第一季度報告顯示，其比特幣信托基金的用戶中，88%為機構投資者。

事實上，出手豪橫的“買買買”灰度已堅持多年，目前持有的37.11萬BTC占當前比特幣全網流通總量近2%，按當前市價約9300美元計算，其持倉價值已達34.51億美元。如此大的持有量是否會帶來籌碼集中、影響市場的后果，成為不少幣圈投資者關心的話題。

法律專家稱尼日利亞的加密行業需要“明確的指導方針”:金色財經報道，尼日利亞當局已被告知需要考慮升級該國的加密貨幣監管指導方針，因為目前的法規與當地的現實不符。據法律專家稱，尼日利亞人對加密貨幣的興趣日益濃厚，這意味著該國需要為該行業制定“明確的指導方針”。

法律專家敦促尼日利亞當局考慮升級該國的加密貨幣監管準則。這些專家認為，這種升級是必要的，因為尼日利亞人在很大程度上忽視了當前試圖扼殺加密貨幣貿易或投資的法規。（Bitcoin.com）[2022/9/8 13:17:00]

“灰度基金好比幣圈的交易所，不同的是，它服務的主要對象并非散戶。”Altchain創始人楊飛如此形容，“它所持有的大多數幣并不屬于灰度，砸盤風險是存在的，但沒有外界想象的那么恐怖。”

近期單日增持超300BTC

一周前的6月15日，比特幣又跌了，從9300美元跌至8915美元低點，日內最大跌幅4.9%。比特幣交易者劉洋再次跟蹤了灰度信托的數據，“他們又買了不少。”

Bitget一鍵跟單第十四期“明星交易員”公布:據官方消息，Bitget今日公布了一鍵跟單的第十四期明星交易員：帝少，該交易員從事期貨交易十年有余，四年幣圈交易經驗。擅長趨勢交易，中短線結合，擁有嚴謹的交易體系和風控把握能力。該交易員在平臺累計交易筆數318筆，近三周數據：總收益4036.47USDT，收益率127.27%，勝率82.54%。累計跟隨人數156人，累計收益率168.92%。Bitget每周定期發榜，助力評選出更多有實力的明星交易員。截至目前平臺累計入駐交易員857人。[2020/8/19]

數據平臺QKL123顯示，從6月14日至6月20日，不到一周的時間里，加密資產信托基金灰度的BTC持倉量增加了約5200枚，其中，6月15日至少增持300BTC。截至6月20日，灰度信托持有37.11萬BTC，按6月21日BTC市價約9300美元計算，灰度信托持有的BTC已價值34.51億美元。

Bitget一鍵跟單第五期“明星交易員”公布 單周收益6614.85USDT:據官方消息，Bitget今日公布了一鍵跟單的第五期明星交易員：電腦服務。該名交易員在平臺共計交易290筆，單周交易員帶單總收益為6614.85USDT，收益率達407.43%，累計跟隨人數146人，跟隨者總收益6219.64USDT。Bitget每周定期發榜，助力評選出更多有實力的明星交易員，為用戶提供更優質的服務。[2020/6/10]

第三方數據平臺上灰度信托的BTC持倉量變化

公開信息顯示，灰度信托成立于2013年，目前已經有包括BTC、ETH、ETC等多支主流數字資產信托基金，其中，基金市值規模最大的要數比特幣信托基金GBTC，該基金已經在美國合規證券交易市場上市。每個季度，GBTC基金都會在一級市場上對合格投資者和機構用戶開放私募，最低入金門檻為5萬美元，以法幣或BTC入金均可，鎖倉期為6個月。

聲音 | 數字資產研究公司：交易所流量和比特幣價格間存在“明顯關系”:數字資產研究公司Delphi Digital表示，目前交易者發送給主要加密貨幣交易所的資金與流出的資金相當。根據分析，很明顯，在2019年第二季度比特幣大幅上漲期間出現了大量的凈流出，因為看漲情緒開始回升，人們無意在不久的將來出售比特幣，因此正在將比特幣從交易所轉出。該公司發現，在8月和7月發送到主要交易所的金額總量（44億美元）中，超過42％是用于幣安。該公司表示，比特幣價格和流量之間的關系非常明顯。由于個人希望獲利，價格反彈通常伴隨著大量的交易流入。分析師指出，大量的比特幣流入量可能代表著重大的拋售壓力。 7月初就是這種情況，在加密貨幣交易所收到大量的比特幣存款后不久，比特幣的價格突然下跌。相比之下，投資者在8月初向這些交易所發送的比特幣較少，并未立即影響其價格。（thenextweb）[2019/9/10]

灰度信托主要通過符合美國SEC的要求運作基金，為對加密資產感興趣的機構投資者和高凈值合格投資人服務。簡單講，就是開發出加密資產的信托基金產品，供用戶買賣。

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過去一個月，灰度信托平均每周吸籌3000多枚比特幣。巧合的是，就在其6月15日增持比特幣的一天后，BTC重新收復失地，6月16日，最高漲回到9500美元，日內最高漲幅達5%。

一跌一漲間，灰度信托的增持再度引發幣圈關注，甚至引發了外界關于該基金“明牌坐莊”的猜想。

事實上，從灰度信托成立起便一路開啟了“買買買”模式。2013年9月25日，灰度信托建立了全球首只比特幣信托基金，根據灰度官網的年度財務報表顯示，GBTC在2017年、2018年和2019年連續三年分別買入了7213枚、32281枚和61555枚BTC。

這三年里，BTC價格從780美元上漲至9500美元，灰度信托可以說是在漲漲漲中不斷買買買，成為比特幣的“追漲”買手。

當然，灰度信托也有賣出的時候，驅使其賣幣的最大動力是其支付作為信托機構的相關成本費用。不過，相比它逐年增加的買入量，它的賣出量變化顯得穩定。過去三年里，灰度比特幣信托機構分別賣出了3469個、3843個和4641個比特幣。

過去三年灰度信托買賣BTC數量變化

目前，灰度信托持有的37.11萬BTC已經占據了當前比特幣全網流通總量近2%。市場的一部分恐慌因素也來自于灰度信托，正如一些加密資產持有者在社交媒體上討論的那樣，“如果灰度砸盤，加密貨幣市場恐怕會迎來災難。”

高溢價吸引機構投資者

公開資料顯示，灰度信托背靠數字貨幣投資集團DigitalCurrencyGroup。DGC目前是全球最為活躍的加密資本之一，其投資版圖橫跨區塊鏈行業各個細分領域，包括交易所、礦池、公鏈項目、錢包等。

不過，火箭式發展的灰度信托，持續為它“供氧”的并非DGC，而是一眾機構投資者。根據2020年灰度信托第一季度報告顯示，其比特幣信托基金用戶中，88%為機構投資者。

“灰度基金好比幣圈的交易所，不同的是，它服務的主要對象并非散戶。”Altchain創始人楊飛進一步解釋，“這家機構所持有的加密資產并不屬于它自己，機構用戶其實也是分散的，砸盤風險存在，但沒有外界想象的那么恐怖。”

和幣圈交易所以交易手續費為生不同，灰度信托的收入源于每年2%的基金管理費。換言之，僅靠GBTC信托基金一個產品，灰度信托一年可賺取約6000BTC的純利潤，價值約5700萬美元。而除了BTC外，灰度信托推出的信托投資標的還覆蓋了ETH、BCH、ETC等主流數字資產。

“說白了，灰度是一個為機構投資者和高凈值投資人群提供合法買賣加密貨幣渠道的平臺，旗下產品均采用基金運作的方式。”楊飛解釋。

以GBTC為例，它是當前全球唯一可以在美股二級市場交易且追蹤比特幣價格的信托投資品。當前，投資者可以在OTCMarkets上購買該基金，OTCMarkets是美國知名的股票證券交易市場。當投資者買入GBTC時，相當于買入了灰度信托持倉BTC中的對應份額。

GBTC在Otcmarkets上的交易界面

除了合規的加密資產交易渠道外，吸引機構投資者入金灰度信托產品的另一關鍵因素則是它的高溢價。

以6月17日數據看，每股GBTC報價10.905美元。根據灰度官網提供的數據顯示，當前一股GBTC相當于0.001枚BTC的價值，市值約9.11美元，同一單位下，這個價格比全球比特幣現貨價格高出了16%。根據灰度信托官網提供的數據顯示，GBTC較BTC的高溢價現象長期存在。

GBTC較BTC的高溢價現象長期存在

長期以來，高溢價成為刺激機構投資者買入灰度信托的主要因素，同時也為灰度信托增持比特幣提供了養分。

既然灰度信托能從BTC的投資上賺取利潤，而且它的持倉量還是公開可查的，社交平臺上，有人就提出，要“跟單”灰度信托來操作對BTC的投資。對此，有業內人士提醒，加密資產是一種高波動的投資標的，如果幣價出現持續下跌，灰度信托的高溢價極可能被抹掉，從而影響機構投資者的入金欲望。

那么你覺得，持有37萬枚比特幣的灰度信托將會如何保證自己不虧錢呢？拋售猜想并非不可能。

互動時間

你擔心灰度拋售比特幣嗎？

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