區塊鏈:如何預防常見詐騙？

詐騙初級版：

1、短信詐騙

騙子在拍下訂單后，如發現您的收款方式中透露了手機號碼，會與您聊天拖延時間然后給您發送一條假的到賬短信并點擊確認付款，如您麻痹大意未核實余額放行，容易上當受騙。

?2、“請您代付”

騙子在選擇使用支付寶支付時，選擇是“請您代付XXX元”的圖片，此圖片與轉賬圖片相差無幾，如未核實余額到賬情況，容易未收到轉款進行放行。

JPEG'd正在就如何分配Curve漏洞資金進行投票:金色財經報道，NFT支持的貸款協議JPEG'd 在最近的Curve漏洞中損失了近1200萬美元的加密貨幣，然后支付了100萬美元的賞金以收回90%的資金（5,495.4 WETH），用于將恢復的WETH支付到所有因Curve漏洞而遭受損失的地址，現在其DAO正在就如何分配漏洞資金進行投票，共六項提案，投票截至日期為周六。解決這種情況需要發行新的pETH代幣，該代幣將以1 pETH : 1 ETH的價格空投到漏洞利用前持有pETH的錢包。[2023/8/19 18:09:44]

另：轉款時需注意對方是否使用限定金額收款二維碼，如掃碼后直接顯示請您支付XXXXX元，是騙子直接設置收款金額，如您購買的是100元的訂單，對方設置1000元收款二維碼，如未仔細核實轉款金額容易進行多轉款。

聲音 | 賽迪智庫張凱：區塊鏈如何賦能數字經濟和實體經濟將是未來政策關注的重點:金色財經報道，賽迪智庫工業經濟研究所研究員張凱表示，當今社會是數據爆炸的時代，區塊鏈能夠幾乎零成本地解決所有因信任不足導致的問題，是數據時代隱私和安全的最佳解決方案。區塊鏈如何賦能數字經濟和實體經濟將是未來政策關注的重點，圍繞數字金融、物聯網、智能制造、供應鏈管理等，相關區塊鏈創新應用的鼓勵政策有望出臺。同時，對于區塊鏈技術應用行業亂象，相關規范政策也很有必要。張凱還表示，在產業上，隨著國家明確表態支持區塊鏈技術，各地區塊鏈產業基金投向將更加明確，支撐區塊鏈發展的基礎設施有望迎來升級，同時帶動區塊鏈在稅收、司法，不動產登記等政務領域，醫療、食品安全、公益等民生領域，供應鏈金融、保險、版權、跨境支付等商業領域迎來突破性應用落地。[2019/11/2]

?3、P圖詐騙

金色財經獨家整理 貿易戰對比特幣走勢影響如何？貿易戰避險，比特幣“效果不錯”:

今日凌晨，中美史上最大貿易戰打響，全球股市重挫，數字資產比特幣走勢如何再被討論。重溫早在3月2日Brian Kelly在CNBC的關于貿易戰的言論：貿易戰將加強美元貶值、物價上漲的預期，由于普遍擔憂通脹，人們愿意投資比特幣這樣的“新黃金”、 “硬資產”（避險），“在貿易戰中，比特幣效果不錯”。

Brian Kelly的觀點發表于300億美元貿易戰規模預測下，而今600萬“變本加厲”。中國已于今晨展開“反擊”，外媒也普遍預測美國為長期輸家。股市下跌將支撐黃金，金價在昨日由于加息和貿易戰擔憂下收于兩周最高點，而比特幣為何反而下跌？據CNBC稱：比特幣未守住9000美元關口或因日本對加密數字貨幣加強監管力度的政策可能。金色財經認為，由于政策目前仍為影響比特幣的主要因素，在最晚今年7月份國際監管措施出臺、政策逐步趨穩后，數字貨幣價格將逐漸與黃金漲跌保持相似的變動。[2018/3/23]

此類詐騙，騙子在拍下訂單點擊確認付款后發送一張假的回執單，如您未確認到賬情況，直接核實回執單進行放行容易受騙，此時一定要登陸銀行賬號核實余額是否增加，查看支付寶與微信賬單核實到賬情況。

詐騙進階版：

1、兩個用戶同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單，A付款后暫時不標記已付款，B未付款點擊確認付款且提供A的轉款憑證截圖一直催促放行，如此時著急放行，未核實清楚轉款人，容易錯放行，此時A可以提供付款憑證要求放行。

2、拍下訂單為10000元，付款1000元或者拍下1000個USDT付款1000元等等類似的操作，此類操作可反饋給客服核實對方是由于什么原因進行此類操作。

詐騙高階版：

騙局一：

騙子A和B拍下您的訂單，發出微信添加好友，使用：長期合作，考慮一下等理由潛伏在你的好友列表。

潛伏一段時間后騙子A把微信信息更改成另一個人的信息，然后聯系你購買，想走線下流程，找人擔保于是騙子B將微信信息改成客服或者幣圈名人的信息進行擔保。A將B與您拉群進行交易，如您未收到款進行轉幣就會上當受騙。

注：騙子B也可能冒充同團隊其他成員來要求轉幣到某個地址，同樣也可能冒充平臺客服提供假的截圖進行詐騙，火幣的工作人員不會進行任何擔保交易。

騙局二：

A和C一起通過線下找B，A先找C說我現在買一筆幣，20000一個，我掛廣告，我叫：B，你過來拍我訂單。然后A去找B，告訴他，我有一筆幣要賣給你，20000一個低價出給你，你掛好廣告我來拍，然后讓C截圖拍單截圖給自己，把拍單截圖發給B，告訴B在訂單聊天窗口說A的名字，或者不說話，然后在微信上告訴C需要將錢打到自己其他賬號，為了證明是自己的廣告，自己會在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款給A，B沒收到錢沒法放行。

注：付款一定要付款到對方綁定的支付方式，且和平臺顯示的實名一致。

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