ETH:金色觀察 | ETH天價手續費轉賬系黑客“勒索”？交易所們如何保障資金安全？

最近，以太坊網絡在3天內出現了三次異常大額手續費轉賬。

最新一次異常數據顯示，一個地址標簽為MiningPoolHub的地址向0xe38開頭地址發送3221枚ETH的交易中，交易費設置為2310ETH（約54萬美元），該區塊由F2Pool生成。

這是近期的第三起異常大額手續費轉賬。對此，成都鏈安對金色財經分析稱：對于這個攻擊事件，經過我們安全分析團隊使用公司的拳頭產品AML反洗錢系統的分析，第三筆2310ETH手續費交易的發起方為Mining Pool Hub的挖礦地址，該地址在今日存在一筆清空地址余額的交易中設置了高達0.11Ether（110000000Gwei）的Gas Price，在該筆交易中原地址持有的5531Ether中的3221Ether轉向了0xe386e開頭的地址，而高達2310Ether（0.11的gasprice乘以使用的21000gas）作為交易費用支付給打包交易的魚池（F2Pool）地址。該交易的交易費異常的可能性較多，但該地址一次性將錢包余額轉空，使得無法再次造成Gas的消耗，這并不符合“威脅”的攻擊邏輯，所以我們認為與之前的疑似針對交易所的異常交易可能并不具有直接聯系。

金色午報 | 7月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：華爾街、美聯儲、西班牙對外銀行、銀保監會

1.華爾街監管機構還沒讓比特幣ETFs離開寒冬期；

2.美聯儲聯合耶魯大學制定穩定幣監管方針：或使穩定幣等同于公共貨幣；

3.西班牙對外銀行BBVA正對瑞士客戶推出比特幣交易服務；

4.美國財政部長計劃于今日討論跨機構穩定幣工作；

5.銀保監會廣西監管局：結合區塊鏈等技術應用趨勢研發知識產權質押融資新模式；

6.印度央行官員：印度必須加快區塊鏈和工業4.0推進步伐；

7.中國銀行業協會發起成立可信區塊鏈推進計劃銀行業組；

8.數據：價值14626枚比特幣的GBTC份額將于本周解鎖。[2021/7/19 1:02:03]

從鏈上交易可見目前該地址已恢復正常使用，私鑰安全應該并未受到威脅，目前該地址也沒有進一步的異常交易發生。并結合我們多次對錢包審計的經驗來看，錢包受到黑客攻擊的可能性較大，至于是不是被要挾繳納贖金，這個只有分析被攻擊方的內部數據、日志以及其他相關資料才能確定。

金色熱搜榜：GTC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，GTC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：GTC、OK、ARK、ENU、NANO。[2021/5/26 22:46:39]

根據我們的經驗來看，交易異常的可能性主要可能是攻擊者通過某種手段劫持交易設置GasPrice的相關操作，在交易簽名之前，直接對GasPrice進行設置為異常值，進而生成合法的異常交易。

值得一提的是，在此之前，兩天內也出現了兩筆異常。

6月10日17:47，在10237208高度以太坊出現一筆手續費高達10668.73185ETH、0xcdd6a2b開頭的地址向0x12d8012開頭的地址轉了0.55枚ETH，該筆轉賬的打包礦池為星火礦池。

事件發生后，星火礦池市場負責人邱曉棟表示，已凍結手續費等失主協商。星火礦池在進一步研究事件，歡迎大家提供線索，星火礦池有妥善處理過類似問題的經歷。接下來會有解決方案的，希望大家勿傳謠勿造謠勿信謠。

金色晨訊 | 8月16日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：北斗、農行、醫療

1.中國衛星導航定位協會科學家：推進北斗時空與區塊鏈等融合

2.國家信息中心副主任：區塊鏈技術有望成為公共資源交易治理創新的變革力量

3.建議用區塊鏈記賬等模式改良預防重大疾病互助互保模式

4.農行金融科技子公司成立 招聘區塊鏈研發等崗位

5.BM：支持添加代幣符號拍賣和在不部署本機合約的情況下發出代幣

6.美國國會議員：Libra相關爭議不是關于加密貨幣本身

7.報告：DeFi推動以太坊gas費用飆升[2020/8/16]

6月11日11:30，0xcdd6a2b開頭的地址再一次向 0xe87fda7開頭的地址轉了350枚ETH，轉賬交易費同樣高達10,668.73185個ETH，播報方為Ethermine礦池。礦池維護方Bitfly公司表示：“今天Ethermine礦池打包了該筆交易。這是一個意外。請交易發送方聯系我們。“

金色午報 | 12月18日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：PTO、Upbit、以太坊、虛擬銀行、挖礦攻擊

1.沈陽互金協會：防范以區塊鏈名義進行ICO與虛擬貨幣交易活動。

2.北京商報：借PTO還魂，非法代幣融資再現異化。

3.學習時報：要警惕區塊鏈帶來的制度監管風險、法律漏洞等安全風險。

4.彭博社：ETH今年的漲幅由正轉負 XRP年初至今虧損超43%。

5.上海法院應用“區塊鏈”技術保全財產。

6.巴西首次在區塊鏈上進行民事伴侶關系登記。

7.部分Upbit被盜ETH正通過去中心化渠道轉為穩定幣。

8.小米和阿里等8個陣營已獲虛擬銀行牌照，力爭明年營業。

9.卡巴斯基報告：加密貨幣挖礦攻擊2019年急劇下降。[2019/12/18]

針對“以太坊天價手續費轉賬”一事，以太坊創始人V神表示，“數百萬美元的手續費實際上可能是勒索”。他的理論假設發送地址屬于加密貨幣交易所，黑客捕獲了交換密鑰的部分訪問權限。由于他們沒有完整的密鑰，因此不能撤回，但是可以以任何Gas價格發送無效的交易。從本質上講，黑客利用了這一能力發送此類的交易，威脅將“燒毀”所有資金，除非得到賠償。

金色晨訊 | 國務院金融研究所副所長：區塊鏈可為中小微企業服務:1.國務院金融研究所副所長：區塊鏈技術可以為中小微企業提供服務

2.全球區塊鏈市場規模2023年將達233億美元

3.IBM區塊鏈主管：應專注于當前的買入機會

4.科威特計劃建立國家加密貨幣和支付系統

5.加拿大城市推出首個本地數字貨幣

6.V神：區塊鏈非金融應用比金融應用更具優勢

7.比特幣市場份額接近3個月高點

8.美國SEC主席：ICO可成為籌集資金的有效途徑

9.比特幣市場份額接近3個月高點[2018/12/11]

OKEx首席研究員 William對金色財經分析指出：交易出現異常的原因一般有三種。

一是用戶在轉賬時操作出問題，比如發生在去年3月的以太坊高額手續費事件；二是土豪用戶故意為之，目的不詳，或許僅僅是為了娛樂，在畢竟在大家看來2310 ETH的價格很高，但如果是六年前就開始持有這些ETH，其成本也僅僅只有600美元左右，當然這種情況發生的可能性比較低；三是通過這種方式用來洗錢，從目前看這種情況的可能性基本為0，因為涉及本次事件的是星火礦池，目前已經在積極聯系轉賬發起人。

而對于“以太坊天價手續費轉賬”一事，PeckShield也分析認為，這可能是黑客向交易所發起的GasPrice勒索攻擊，具體原因如下：1）某主體為交易所的地址被黑客以釣魚等方式實施了攻擊，其部分權限被黑客捕獲，比如：服務器管理權限等；2）由于該交易所私鑰存在多簽驗證等可能性，因此黑客盡管掌握了服務器賬戶權限，卻無法完全控制私鑰將巨額資產轉給自己。3）但黑客卻發現其已有權限可以向該地址授權的白名單轉賬，于是黑客才有可能在權限不齊的情況下，實現兩次轉賬；4）不僅如此，黑客還發現其可以控制GasPrice權限，所以其拿不走這筆資產卻可以想辦法將其揮霍完；5）于是黑客發出兩次異常轉賬，向該交易所發起了勒索。潛臺詞是如若交易所不通過其他方式給予黑客一定的贖金，黑客將會進一步把錢揮霍完（目前該地址還剩2.1萬個ETH）；6）由于該交易所的服務器權限被控制，使得其無法正常使用私鑰權限，故而眼睜睜看著賬戶錢被動了，卻沒辦法將剩余的錢轉出及時止損。

交易費用異常事件在以太坊上其實一直時有發生，并不是一個全新出現的問題。但在成都鏈安對鏈上交易費用的持續追蹤分析中，該類事件最常見的原因往往是在手動構建交易中弄錯費用單位或者位數等非安全因素。此次事件受到更多關注的原因主要是涉及疑似交易所地址。交易所在向用戶執行提幣時的交易費用控制一般都是高度自動化和專業化的。在此基礎上我們認為交易所一般不太會犯這些“低級錯誤”。并根據我們平時的安全審計經驗以及安全事件分析經驗來看，這種GasPrice勒索“攻擊”不常見。

對于交易所而言，如何避免此類事件呢？成都鏈安對金色財經表示：“根據我們對交易所做服務安全架構的經驗來說，交易所在部署自己的冷熱錢包服務時，一定要跟交易所的主體服務進行業務和數據的分離，并對提幣充幣等操作增加一定的審核機制。對于業務安全需要部署相應的業務安全風控系統來增加系統和業務的安全性。”

值得注意的是，為了解決最近屢次出現的以太坊網絡巨額轉賬手續費問題，V神提出EIP1559這種能減少手動輸入費用的提案可以減少此類情況發生。EIP1559是一個社區提案，旨在通過網絡需求調整基本網絡費用從而改變當前收費模式。當前收費模式允許用戶發起交易后自主選擇費用，這會導致網絡繁忙時轉賬費用提高。據悉，EIP1559是旨在改變以太坊費用市場的提議，主要的變動涉及：1.目前1000萬gas限額會被兩個數值所取代，一個是“長期平均目標”（1000萬），另一個是“每個區塊的硬上限”（2000萬）；2.交易需要支付一個基礎費用（BASEFEE，它會被燃燒掉），該費用按區塊進行調整，目標是確定一個value值，使得區塊gas平均使用量保持在1000萬左右。

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