SIL:分析：美國硅谷銀行緣何一夜暴跌70% 有何危險信號

2023年3月10日凌晨，硅谷銀行（Silicon Valley Bank）宣布為支撐流動性，以巨額虧損出售了210億美元的債券投資組合。硅谷銀行（Silicon Valley Bank）還計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。

受此消息影響，硅谷銀行（Silicon Valley Bank）股價開盤暴跌40%，收盤跌幅達到近74%。

受硅谷銀行（Silicon Valley Bank）大跌以及周三加密銀行Silvergate關門消息拖累，美國銀行股大跌，費城銀行指數暴跌7.7%，創2020年6月份以來最差單日表現，進而帶動美股以及加密市場大跌。

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

Grit Capital創始人Genevieve Roch-Decter 3月10日發文分析了硅谷銀行（Silicon Valley Bank）陷入困境的原因。金色財經0x25翻譯如下：

分析：周一、周三和周四比特幣從交易所流出，推動價格上漲:Santiment發推稱，比特幣的交易所行為是本周人們看到價格突破的主要發起者。BTC價格已經達到42500美元，有巨大的交易所活動波動，有利于周一、周三和周四代幣離開交易所，推動價格上漲。[2021/8/1 1:27:35]

1、硅谷銀行宣布完成210億美元AFS （Available-for-sale，可供出售）債券投資組合的甩賣。該銀行在此次出售中蒙受了1億美元的巨額損失。這超過了整個公司2021年的凈收入15億美元。

2、現在，Silicon Valley Bank計劃出售 23 億美元的股票以彌補債券損失。由于多種原因，該股今天暴跌73%。主要是，Silicon Valley Bank 正在努力提振流動性。這令人擔憂。出售股票以彌補投資損失是一個巨大的危險信號。

分析：Tether數周內未印出新的USDT由多個因素導致:金色財經報道，穩定幣公司Tether市值的增長在5 月底突然停止，Tether數周內未印出新的USDT，有分析師接受采訪時表示，Tether印刷的突然暫停反而顯示，世界上交易量最大的加密貨幣正看到其主導地位受到三個前所未有的挑戰的威脅，1.中國政府對加密貨幣的監管政策；2.USDC的上漲；3.加密市場的熊市與全球政府對穩定幣的監管。（coindesk）[2021/7/18 0:59:39]

3、這是銀行業重要的一周。就在3月9日，加密貨幣銀行Silvergate宣布將停止運營，Silicon Valley Bank面臨著許多相同的問題。

4、Silicon Valley Bank的流動性如何？據該公司稱，他們有1800億美元的可用流動資金來支付1690億美元的存款。

分析 | Coindesk分析：BTC若確認雙底突破將可能上漲至7100美元:據Coindesk分析，BTC昨日跌至6100美元，這是自8月14日以來的最低水平，表明連接6月低點和8月11日低點的趨勢線下行突破。目前三角旗支撐位于6225美元，收盤價低于該水平將標志著近10000美元（5月高點）的拋售復蘇。BTC從6100美元的反轉增加了突破6600美元以上的可能性；如果雙底突破得到確認，將可能上漲至7100美元；若收盤價低于6225美元（趨勢線支撐位）可能會下跌至5859美元（8月低點）和5755美元（6月低點）。[2018/9/20]

5、稀釋是股票下跌的另一個原因。按今天的市值計算，23 億美元的新股約占公司的三分之一。在今天的拋售之前，該股已經同比下跌了 47%。

6、Silicon Valley Bank為何巨虧拋售債券？Silicon Valley Bank面臨著兩個巨大的問題：首先是利率。

7、就在利率上升之前，Silicon Valley Bank將自己定位得非常糟糕。該公司210億美元的債券組合收益率為1.79%，久期（duration）為3.6年。對比一下，目前3年期國債收益率為4.71% 。

8、隨著利率在去年上升，Silicon Valley Bank的債券價值大幅下跌。該銀行有一個選擇：以遠低于當前國債利率的收益率安然度過約 3 年期限的債券，或者虧本出售并重新定位投資組合以最大化收益率。

9、基本上，Silicon Valley Bank必須決定它認為利率下降的速度。顯然，他們認為利率不會很快下降。

以下是Silicon Valley Bank解決其收益率問題的計劃：

10、Silicon Valley Bank面臨的另一危機是：痛苦中的科技市場。就資產而言，Silicon Valley Bank是美國第15大銀行。Silicon Valley Bank，顧名思義，它特別受科技公司歡迎。

11、苦苦掙扎的科技市場意味著Silicon Valley Bank的存款減少。受限的IPO和資本市場意味著風險投資支持的科技公司存入銀行的資金較少。

12、Silicon Valley Bank今天還面臨著一系列其他問題：穆迪下調了該公司的信用評級并將其信用前景下調至負面。由于科技市場陷入困境，Silicon Valley Bank不能指望它近年來看到的巨大增長。

13、但Silicon Valley Bank并不是唯一一家面臨這種情況的銀行。也許它是第一個主動嘗試解決問題的人，但市場預計銀行業會遭受更多痛苦。Silvergate已于本周早些時候宣布關閉。

14、Silvergate面臨許多相同的問題，但原因是加密市場而不是科技市場。Silvergate的債券投資組合也很糟糕，其客戶群在2022年的加密貨幣崩盤中受到嚴重傷害。

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