比特幣:幣小寶深度｜國外出現新冠詐騙 2020年5大新型區塊鏈騙局要警惕

復盤涉案金額超過70億的特大騙局

2019年6月，PlusToken錢包無法提現，按當時錢包地址鎖定數字貨幣金額計算，全球用戶合計被騙70億元，據律師不完全估計，國內用戶被騙金額超過1400萬元。時隔一年，國內plustoken的主犯已經被檢察機關批捕，而國外更多的涉案人員仍然逍遙法外。

那么，PlusToken是如何騙取用戶的信任的？

PlusToken宣稱，只要用戶將數字貨幣存入他們的錢包，就可以獲得30%～50%的利息；此外，Plustoken賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級，每一級在鏈接收益之外，還可以獲得額外返傭。

通過反復的洗腦、宣傳，加上高額的利息、傭金等誘惑，無數人紛紛加入渴望“暴富”，然而等待他們的卻是“暴負”，無數人因此傾家蕩產，妻離子散。

聲音 | Visa加密負責人：比特幣小額支付是取代法幣的主要用例:金色財經報道，Visa加密負責人Cuy Sheffield預計，比特幣最小單位satoshi將成為購買（不到1美分的）小額商品的互聯網原生記帳單位。他認為這是比特幣能夠取代法定資產的主要用例。[2020/2/18]

PlusToken不過是資金盤的一種，與之前趣步、E租寶本質是一樣的，就是后加入者的本金作為用來支付先進入者的利息。

下面進入正題，盤點2020年出現的5大新型騙局。

1.總詐騙金額超過35000ETH的火幣搬磚套利騙局

經常炒幣的人都知道telegram，在電報群有一種叫火幣搬磚套利的騙局，這個詐騙項目不經沒有被大面積曝光，近期竟然有愈演愈烈之勢，甚至在百度貼吧都能看到騙子近期的動作。

行情 | 三大平臺幣小幅震蕩 HT24h上漲0.32%:據AICoin數據，截至目前主流平臺幣種概況如下：OKB現價2.81美元，24h平盤，資金凈流入45.62萬美元；HT現價3.09美元，24h上漲0.32%，資金凈流入-77.68萬美元；BNB現價17.09美元，24h上漲1.73%，資金凈流入534.81萬美元。[2020/1/26]

下面聊聊幣小寶是如何發覺他們的。

去年，幣小寶無意間發現了一個火幣搬磚的群。

這個群名字起的還是什么火幣官方搬磚群，然而真相是，火幣根本就沒有這么一個群。

看著人多，群里90%的都是機器人“托”，不停的發送各種關于掙錢吹牛的消息。

比如：200w已經翻倍到50億了

比特幣小幅拉升 重回8000美元上方:據火幣Pro數顯示，BTC剛剛經過小幅拉升，再次回歸了8000美元，目前火幣Pro暫報8040美元，跌幅為1.07%。[2018/4/14]

再比如：有人要買下xxx

...

騙術如此低劣，竟然也能有人上當？幣小寶真是服了。

再比如采用一問一答的方式，誘騙小白上當。

還有更狠的：

賺錢賺的連性欲都沒了。。。

唉，眼睜睜看著群里的小白上當，幣小寶卻無能為力，只能再次發文呼吁，以免更多的人上當受騙。

其實火幣官方也發布過關于這個騙局的相關文章，只要輕松百度以下就可以查到，可惜很多人頭腦一熱，就沖進去了。

拉斯維加斯脫衣舞女郎紋QR碼收數字貨幣小費:據英國《太陽報》報道，在拉斯維加斯夜總會Legend's Room，脫衣舞女郎被紋上了QR碼，以方便收取匿名的數字貨幣小費。Legend's Room稱這一方式可以使常客秘密支付小費。除脫衣舞女郎使用數字貨幣外，在拉斯維加斯，The D等賭場已經安裝了比特幣自動取款機，每天會存取8萬美元比特幣。[2018/2/26]

這位兄弟也真夠悲催的，自己被騙不知道，還要去禍害朋友，這不是作死的節奏嗎？

這個火幣搬磚套利騙局，已經存在了兩年了，目前總詐騙金額高達35000ETH，而且現在還有人在上當中。。。

唉，如果你不想讓好友上當，就轉發把。

2.雷達支付理財騙局

這個騙局已被調查，已經定型為詐騙。

這個騙局的伎倆與plustoken的方式并沒有什么區別，之前幣小寶無意間被拉進一個微信群，進去一看，群里全是宣傳賺錢的消息，什么XX會員沖了多少錢，再加上各種洗腦課程，配以高達50%的年化收益，有很多人因此上當。

3.空投騙局

空投騙局也是幣圈常見的一種騙局。空投活動在幣圈很常見，基本上就是留下錢包地址，項目方在上線錢免費空投代幣，擴大宣傳，為項目造勢，這種類型的空投無可厚非。

還有一種空投就是騙局。比如有人要求你向指定地址轉入多少枚ETH或者BTC，承諾你轉入之后，給你空投相應的代幣。這種情況下，極有可能遇到騙子。

4.新型“靈魂挖礦”騙局

近期，國外出現了一種成為“靈魂挖礦”的騙局，據統計，這個騙局已經鎖定了高達180000個BTC。

根據PrimitiveVentures合伙人DoveyWan的說法，最近幾周，一種新的騙局聲稱向用戶提供此錢包中比特幣余額的“空投”，從而在亞洲獲得了“不錯的知名度”。

盡管宣傳的回報還不清楚，但Wan表示，根據該計劃發布的數字，已經通過錢包“簽約”了18萬個BTC進行“靈魂開采”，然后通過這個神秘過程“鎖定”了這些回報。

值得注意的是，目前尚無法確定180,000BTC的數字，按當前比特幣7,200美元的價格，大約價值12.9億美元。

CryptoSlate分析了來自BitInfo的數據，該數據跟蹤了一些最大的比特幣錢包，并注意到沒有“鯨魚”地址看到近期流入的資金與該騙局網站描述的18萬個BTC相匹配。

5.新冠+區塊鏈詐騙

新冠詐騙是近期國外出現的一種騙局。騙子利用了正在進行的冠狀病敘事，在捐贈或醫療慈善機構的指導下進行欺詐。出于合法性的考慮，被吸引到在線聊天室，不久之后要求以比特幣付款。

道高一尺，魔高一丈。騙子手段層出不窮，有利用人性貪婪進行詐騙的，有利用美色進行詐騙的，還有利用新冠疫情進行詐騙的，在人性面前，騙子毫無道德與法律底線。不論騙子手段如何變化，在投資之前多進行查證、思考方能防止被騙。

正如火幣搬磚騙局，幣小寶眼看著群友被騙卻無為力，為了防止更多的人上當受騙，幣小寶寫下此文。建議各位高抬貴手，轉發給好友。

友情提示：本文由幣小寶原創，歡迎轉發。

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