TRX:美國SEC起訴孫宇晨 來看看美SEC是怎么指控孫宇晨的

來源：美國SEC 翻譯：金色財經0x25

2023年3月22日，美國證券交易委員會宣布對Justin Sun和他的三家全資公司Tron Foundation Limited、BitTorrent Foundation Ltd.和Rainberry Inc.（前身為BitTorrent）提出指控，指控他們未經注冊提供和銷售加密資產證券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT）。

美國證券交易委員會還指控孫宇晨和他的公司通過廣泛的刷量交易（wash trading）欺詐性地操縱TRX的二級市場，刷量交易涉及同時或接近同時購買和出售一種證券，使其看起來交易活躍，但實際的實際所有權并沒有改變，并精心策劃了一個計劃，支付名人兜售TRX和BTT而不披露其報酬。

美國SEC：現貨比特幣ETF的申請文件不足:金色財經報道，據知情人士，美國證券交易委員會表示最近一波由資產管理公司提出的推出現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的申請理由是不充分的。知情人士說，SEC告知代表貝萊德和富達投資等資產管理公司提交申請的納斯達克和芝加哥期權交易所，這些申請不夠清晰和全面。自6月中旬貝萊德向美國證券交易委員會提交了一份持有實際比特幣的ETF的文件以來，比特幣和其他加密相關股票的價格飆升。推出追蹤比特幣實際價格的ETF將標志著該行業的一個分水嶺，因為它將提供更廣泛的接觸加密貨幣的機會，它將允許投資者通過經紀賬戶像股票一樣方便地買賣比特幣。然而，美國證券交易委員會告訴這些交易所，它退回了申請文件，但之后資產管理公司可以更新語言并重新申報。[2023/6/30 22:10:52]

美國證券交易委員會同時指控以下八位名人非法兜售TRX和/或BTT，而不披露他們因此得到的報酬和報酬的數額。

Coinbase CEO連發推文抨擊美國SEC“不公平不合理”:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.首席執行官Brian Armstrong在一連串推文中表示，他歡迎美國證券交易委員會（SEC）對該加密貨幣交易所采取執法行動的計劃，因為這是一個對簿公堂的機會，還可以揭露監管機構在和數字資產打交道時既不“公平、合理，甚至目的都缺乏嚴肅性”。[2023/3/23 13:21:04]

? Lindsay Lohan

? Jake Paul

? DeAndre Cortez Way (Soulja Boy)

美國共和黨參議員：就美國SEC對數字資產的規定提出了擔憂:4月19日消息，美國共和黨參議員Mchenry表示：就美國證券交易委員會（SEC）對數字資產的規定提出了擔憂。（金十）[2022/4/19 14:32:15]

? Austin Mahone

? Michele Mason (Kendra Lust)

? Miles Parks McCollum (Lil Yachty)

? Shaffer Smith (Ne-Yo)

? Aliaune Thiam (Akon)

聲音 | 美國SEC：Telegram因現金短缺發起代幣銷售:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）周四在針對Telegram案的最新文件中表示，Telegram開展代幣銷售活動是因為其“現金短缺”，無法支付服務器費用。該文件首次展示了SEC觀點的核心：代幣銷售僅是股權融資的替代品，Telegram首席執行官Pavel Durov一直在尋找籌集資金的途徑，他承認需要支付設備費用，并考慮過采取股權出售方式，然后再采取非常規的方式。[2020/1/18]

美國證券交易委員會在紐約南區地方法院提出的起訴稱，孫宇晨和他的公司通過多個未注冊的 "賞金計劃 "提供和銷售TRX和BTT作為投資，這些計劃指導有關各方在社交媒體上宣傳這些代幣，并招募他人加入Tron附屬的Telegram和Discord頻道，并創建BitTorrent賬戶以換取TRX和BTT的分配。該投訴進一步聲稱，Sun、BitTorrent Foundation和Rainberry在未注冊的月度空投中向投資者提供和出售BTT，包括在美國，這些投資者在Tron錢包或參與的加密資產交易平臺上購買和持有TRX。根據起訴書，這些未登記的報價和銷售都違反了《證券法》第5條。

委員會還聲稱，Sun違反了聯邦證券法的反欺詐和市場操縱條款，策劃了一個計劃，人為夸大TRX在二級市場的表面交易量。據稱，至少從2018年4月到2019年2月，孫宇晨指揮他的員工在他控制的兩個加密資產交易平臺賬戶之間進行了60多萬次TRX的刷量交易，每天有450萬到740萬TRX的刷量交易。這個計劃需要大量的TRX供應，據稱孫宇晨提供了這些供應。據稱，孫宇晨還向二級市場出售TRX，從非法的、未注冊的代幣發售和銷售中獲得了3100萬美元的收益。

"美國證券交易委員會主席Gary Gensler說："本案再次表明，當加密資產證券在沒有適當披露的情況下被提供和銷售時，投資者面臨著高風險。"正如所指控的那樣，孫宇晨和他的公司不僅在其未注冊的要約和銷售中以美國投資者為目標，在犧牲投資者利益的情況下產生了數百萬的非法收益，而且他們還在一個未注冊的交易平臺上協調刷量交易，以創造TRX活躍交易的誤導性外觀。孫宇晨進一步誘導投資者購買TRX和BTT，策劃了一場宣傳活動，他和他的名人宣傳員隱瞞了名人在推特上獲得報酬的事實。"

"美國證券交易委員會執法部主任Gurbir S. Grewal說："雖然我們對有爭議的技術持中立態度，但當涉及到投資者保護時，我們絕不是中立的。"正如起訴書中所指控的那樣，孫宇晨公司和其他公司利用一個古老的游戲規則來誤導和傷害投資者，首先在不符合注冊和披露要求的情況下發行證券，然后在市場上操縱這些證券。同時，孫宇晨付錢給擁有數百萬社交媒體追隨者的名人來兜售未注冊的產品，同時特別指示他們不要披露他們的報酬。這正是聯邦證券法所要保護的行為，無論孫宇晨和其他人使用什么標簽。"

除了Cortez Way和Mahone之外，今天被指控的名人同意支付總額超過40萬美元的罰金、利息和罰款，以解決指控，但不承認或否認美國證券委員會的調查結果。

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