FINA:四、常見詐騙套路說明

尊敬的投資者：

數字資產一經提幣匯出，即歸屬對方所有，無法回滾，建議投資者謹慎識別詐騙手段。若您已經遭遇詐騙，可參考《突發事件應急指南》進行處理。

以下時常見詐騙套路，為投資者識別提供部分參考：

代操盤詐騙

1.取得聯系：通過社交平臺添加聯系方式，或拉入各類社交平臺群聊。

DeFi解決方案Shorter Finance獲OpenAI Startup Fund投資:金色財經報道，DeFi 解決方案 Shorter Finance 獲得 OpenAI Startup Fund 投資，具體金額暫未披露。總部位于舊金山的 OpenAI 致力于打造通用人工智能產品，也是AI 聊天機器人 ChatGPT 的創建者，于 2022 年 10 月設立了該創投基金，在收到 Shorter Finance 投資申請后進行了項目分析并最終決定投資。Shorter Finance 為用戶提供鏈上基礎設施服務，包括流動性挖礦、可定制衍生品交易等，而且還與Discord 和 Telegram 等消息服務、錢包應用程序、交易所進行了整合。（digitaljournal）[2023/1/31 11:38:50]

2.獲取信任：擅自宣稱各類大型平臺合作，冒充官方人員等方式獲取信任。

Bored Ape Kennel Club24小時交易額達582.22枚ETH:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，NFT項目Bored Ape Kennel Club24小時交易額達582.22枚ETH（約合697,490.19美元），漲幅達41.77%。截止目前，該系列NFT地板價已回升至8.33ETH，24小時交易數為78。[2023/1/2 22:20:27]

3.高額利誘：以不斷高收益曬單刺激投資者。

數據：過去7日Arbitrum與Optimism交易量之和占以太坊交易量26%:9月1日消息，據Dune Analytics數據顯示，Arbitrum與Optimism過去一周日均交易量分別為134,395和141,803，而以太坊過去一周日均交易量為1,053,192，Arbitrum與Optimism兩者之和約占以太坊交易量的26.22%。[2022/9/1 13:01:55]

4.提出代操盤服務：詐騙人員向投資者索要各種密碼驗證碼等信息，或要求投資者向操盤人員賬戶轉入資產。安全提醒：任何擅自宣稱Bingbon官方人員身份的均涉嫌詐騙，請投資者絕對不要向他人泄露您的任何密碼，Bingbon官方人員絕不會向投資者索要密碼。也請投資者不要跟陌生人共同管理賬戶，或向陌生地址轉入資產。

冒充朋友詐騙

1.獲取信任：冒充或者盜取好友社交賬號。

2.詐騙方式：以借貸、周轉等理由向您借幣，并在過程中拒絕視頻、語音確認身份。一旦您大意操作提幣，則被詐騙成功。

安全提醒：提幣給朋友，請確認對方為本人操作

場外交易詐騙

獲取信任：通過網絡戀愛、網絡交友、投資老師等身份獲取信任

詐騙方式1：場外交易不付款。介紹場外交易并提出擔保，約定先幣后款，在您提幣完成后，買家卻不付款。

詐騙方式2：場外交易不給幣。介紹場外交易并提出擔保，約定先款后幣，您付款后，賣家未給幣。

詐騙方式3：場外交易充假幣。介紹場外交易并提出擔保，約定先款后幣，您付款后，賣家充值假USDT

詐騙方式4：委托代賣充假幣。前期以交易限額等理由，小額充值委托您進行代賣。后期詐騙較大一筆資金后，充值假USDT。

安全提醒：請勿在平臺外私下交易。?

重申提醒：任何擅自宣稱Bingbon官方人員身份的均涉嫌詐騙，請投資者絕對不要向他人泄露您的任何密碼，Bingbon官方人員絕不會向投資者索要密碼。也請投資者不要跟陌生人共同管理賬戶，或向陌生地址轉入資產。

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