COIN:揭開加密貨幣世界「Coinbase黑幫」的秘密

該文為「ProofofValue」區塊鏈數據解讀系列文章之一，用數據科學解讀區塊鏈。本文由「X-Order×鏈聞」聯合呈現。

X-Order是一家關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構，曾和鏈聞聯合推出「ProofofValue區塊鏈風投基金排行榜」。

在硅谷創投圈里，「PayPal黑幫」是一個繞不開的話題。這個說法最早出現在美國《財富》雜志，描述了PayPal早期員工在美國互聯網行業的地位。自從2002年PayPal被eBay收購之后，PayPal早期重要員工都選擇了自己創業，彼此之間保持著非常密切的聯系，相互投資，相互支持，就像是黑手黨組織一樣控制這個美國科技行業。

在加密貨幣行業，同樣有這樣一個「黑幫」存在，這就是「Coinbase黑幫」。

分析：盡管灰度勝訴，比特幣9月份走勢仍面臨不確定性:8月30日消息，分析師表示，盡管灰度勝訴，但不太可能阻止比特幣在8月以負月回報率結束。BTC本月初時價格還在29,000美元以上，而目前在27,000美元上方徘徊。

比特幣在8月的表現給9月份的走勢帶來了不確定性。8月經歷創紀錄的低波動性、下降的交易量以及一次價格跌至25,000美元區域的閃崩。CoinShares研究主管JamesButterfill表示，8月的價格下跌凸顯了比特幣在較大交易面前的脆弱性，這在當前低交易量的情況下變得更加嚴重。

Butterfill預測，市場的猶豫不決將是9月初的特點。他預計交易者會在對ETF申請可能通過的激動與對美國證券交易委員會（SEC）批準的疑慮之間搖擺不定。盡管周三的法庭裁決有利于灰度，但Butterfill表示，這不太可能加速SEC批準的時間表，因為仍有可能上訴。[2023/8/30 13:07:17]

總部位于舊金山的Coinbase是加密貨幣行業最重要的企業之一，影響力巨大。該公司最近披露的估值達到了80億美元，不過從Coinbase派生出的員工和其估值一樣令人印象深刻。同PayPal類似，Coinbase的早期雇員們不少選擇自立門戶在區塊鏈世界創業，他們推出了加密貨幣投資基金、各類底層協議、去中心化應用，活躍于區塊鏈行業的各個細分領域，并且，他們彼此相互照應，相互投資，已然是這個行業的中流砥柱。

Gusakov：允許團隊更改任何參數并調用任何方法的漏洞在Lido的合約中不存在:金色財經報道，Lido的一名團隊成員在7月4日的社交媒體帖子中指責競爭對手Rocket Pool過于集中。Lido和Rocket Pool都是流動性質押協議，允許用戶將其加密貨幣委托給驗證者并接收衍生代幣作為交換。根據Lido社區質押負責人Dmitry Gusakov的帖子，Rocket Pool合約由Rocket Pool團隊控制，允許團隊更改任何參數并調用任何方法。這意味著Rocket Pool開發者可以將通貨膨脹率提高到任意大的百分比，或者將費用提高到最高100%。

Gusakov聲稱這個漏洞在Lido的合約中不存在，因為在Lido中，這些行為完全由LidoDAO控制。[2023/7/5 22:18:28]

「Coinbase黑幫」的影響力不容忽視。基于此，我們決定借助于X-Order和鏈聞的數據庫資源，利用X-Order的知識圖譜算法及機器學習模型，深度研究Coinbase的關系網，揭開「Coinbase黑幫」的秘密。

CloudWalk成為巴西首家獲得央行授權的加密貨幣公司:金色財經報道，巴西支付公司CloudWalk成為首家獲巴西央行授權作為支付機構的加密貨幣公司。CloudWalk將獲準向用戶提供信用卡，并向企業提供支付賬戶。

此外，該公司將成為首家直接連接巴西政府支付系統Pix的加密貨幣公司。Pix目前擁有1.26億名用戶。去年12月，CloudWalk推出了與巴西雷亞爾掛鉤的穩定幣BRCL，目前在專有的區塊鏈上運行。

今年6月，CloudWalk完成1.5億美元的C輪融資，投后估值為21.5億美元。[2022/11/4 12:15:47]

研究「Coinbase黑幫」有何意義？

我們認為，揭開「Coinbase黑幫」的關系網，可以幫助行業更深入了解以下這些信息：

依據Coinbase的人脈網和影響力，順藤摸瓜發掘優質項目

Aptos Labs宣布啟動其區塊鏈主網Aptos Autumn:金色財經報道，Aptos Labs于周一宣布啟動其區塊鏈主網Aptos Autumn，區塊鏈代碼基于Move編寫，Move是一種基于Rust的編程語言，Move智能合約可升級并支持所有Aptos應用程序的安全演進。當前的Aptos區塊鏈利用了Aptos BFT（第4版）的最新迭代，Aptos BFT第5版的開發已經在進行中，并將在未來的升級中發布。雖然Aptos Labs已宣布其網絡上線，但其生態系統還遠未完成。

此前報道，在獲得由a16z領投的兩億美元融資后，Aptos項目備受行業關注。此前7月份，Aptos完成了由FTX Ventures和Jump Crypto領投、幣安實驗室參與的1.5億美元A輪融資，第二輪融資將該公司的估值定為20億美元，是該公司六個月前估值的四倍。[2022/10/18 17:29:37]

Coinbase已經被證明是加密貨幣行業最成功的企業之一，其早期團隊更具經驗，Coinbase前員工團隊在優質項目的辨識度上更具優勢，并且，其網絡也會聚集優質資源。所以，Coinbase系的項目本身是優質項目的可能性更大，Coinbase系的創業公司在未來取得成功的幾率更高。這點上，「PayPal黑幫」創業公司在互聯網行業已經有過證明。

SBF：FTX是加密行業的“縮小版摩根大通”，每月都會訪問數次華盛頓:10月14日消息，在最近舉行的國際金融協會年會一次采訪中，FTX創始人Sam Bankman-Fried表示，他的公司就像是加密行業的“縮小版摩根大通”。摩根大通以在1907年金融恐慌之后組織銀行救助而聞名，導致立法者在幾年后創建了美聯儲，而現在SBF和FTX則向BlockFi和Voyager等許多陷入困境的加密公司提供了信貸或股權投資支持，其中許多交易并非以盈利為主要目的，而是為了防止風險被進一步傳染。

此外，SBF還談到了金融監管問題，并透露自己每個月都會不止一次訪問華盛頓特區，與立法者和監管機構會面，目前對加密行業在促進立法方面取得的進展感到驚喜并補充說：在過去的一年里，我對監管機構的興趣和參與程度感到有些震驚，我不會說監管方面的成績會一下子從0到60分，但我們現在能從0到23分，而且進度很快。（Morningstar）[2022/10/14 14:27:29]

已經與Coinbase系的關系疏密程度，推測加密貨幣未來在Coinbase平臺掛牌交易的可能

「Coinbase效應」已然是加密貨幣市場眾所周知的秘密。所謂「Coinbase效應」，是指一旦Coinbase宣布某種加密貨幣宣布將在Coinbase相關平臺掛牌交易，都引發該加密貨幣價格短暫上漲。這當然與Coinbase對于數字資產嚴苛的上架標準有關，同時，也因為Coinbase本身的流動性優勢。市場上一直不乏關于「誰將是Coinbase下一個上架代幣」的傳聞。與其盲從于傳聞和小道消息，不如通過某種代幣與Coinbase系的遠近關系，做一些更有邏輯的推測。

「Coinbase含量」Top10

為了揭示與「Coinbase黑幫」相關聯的區塊鏈創業項目與Coinbase的親疏關系，我們推出了一個「Coinbase含量」榜單，通過這個榜單，篩選出與Coinbase關系最緊密的項目。

我們借助于X-Order和鏈聞的數據庫資源，利用X-Order的知識圖譜算法及機器學習模型，分析了Coinbase的關系網。需要指出的是，我們分析的「關系」主要包括兩類：

工作關系：在這層關系中，我們又分為為「普通員工」與「高管」兩個維度。為方便統計對比，這里的「高管」包含開發者、顧問和投資者；

投資關系：主要指某個項目投資來源與Coinbase之間的關聯關系。

通過知識圖譜關系網，我們找到了和Coinbase關系密切的眾多項目，以下，是最為密切的10個項目：

Coda

dYdX

OasisLabs

Filecoin

0x

Zcash

Blockstack

NEARProtocol

XRP

注：圖中注明的投資金額為該輪融資的總金額，不一定全部由該機構貢獻。

預測Coinbase第四期上幣考察名單

我們還希望利用該知識圖譜預測未來哪些數字資產有可能在Coinbase平臺掛牌。

我們假設和Coinbase關系網越越密切的項目，越有可能進入考察名單。為此，我們設計一個預測模型，其中包括11個關系網特征變量，并采用決策樹結合人工干預，選擇出3個主要特征變量：

二度關系包含人物高管連接路徑數；

二度關系還包含了項目連接路徑數；

三度連接路徑數為次要影響變量的模型。

到目前為止，Coinbase已經宣布了三批上幣考察名單，這給我們提供了回測模型的可能。我們對前三次上幣觀察名錄的項目建模，并以前兩期Coinbase考察名單做k-means聚類訓練Logit回歸模型，使用我們設計的模型來模擬「預測」第三期考察名單，對該模型進行回測，結果驗證了我們的假設。

以下是Coinbase在2019年9月公布的第三批上幣觀察名單中的17個項目在回測榜單中的結果：

這個結果證明，我們找到的Logit模型具有一定置信度，符合我們的假設預期。然后我們用前三期的考察名單做訓練集訓練模型，對第四期考察名單做出了預測:

需要指出的是，這個預測名單中，我們剔除了一些未發幣的項目，也剔除了一些已經停止更新或者關注熱度已經退去的老項目。

Coinbase作為行業門戶交易所，上幣謹慎，進入考察名的項目會有一定的概率上幣，從而會給項目帶來大量的流動性。希望我們這個模型和預測結果，對關注Coinbase上幣計劃、希望捕捉到「Coinbase效應」中投資機會的投資者，帶來一些線索。

關于研究方：X-Order

X-Order是關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構，開展與支持社會科學、技術發展的跨學科研究，如通證經濟、復雜系統、人工智能、網絡拓撲與認知神經科學。X-Order與NGCVentures共同建立了非盈利基金，以支持全球尖端社會技術研究與實驗，目前的合作伙伴包括世界領先的投資公司、高等教育機構、科學社區、人工智能公司，如普渡大學、SwarmaClub、Neureality、ShannonTechnology等。

本文來源于“鏈聞ChainNews”。

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