FAT:FATF將于今年6月審查新監管指南執行情況 包括虛擬資產洗錢

韓國金融服務委員會剛剛發布關于2020年2月FATC大會的討論結果。FATF第31屆第二次大會于2020年2月16日至21日期間在巴黎舉行。韓國金融委員會金融信息分析院等9個部門組成的韓國政府聯合代表團出席了該會議。會議討論的主要內容包括完善與加密資產交易相關的反洗錢方案和FATF對未履行國際標準的國家采取的措施和評價。1.FATF將于2020年6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況，并將結果作為報告。主要檢查領域包括：虛擬資產經營者在反洗錢、禁止恐怖主義融資等方面是否有所進展，以及虛擬資產領域的風險、市場結構以及ML/TF類型是否有潛在變化等。2.為確保關于虛擬資產匯款時匯款人和收款人信息規定的完整執行，決定促進與民間專家小組的持續合作。3.與穩定幣相關的ML/TF風險分析結果和FATF國際標準適用方案將于2020年7月向G20報告。此前消息，去年6月份，FATF修訂了國際標準，并稱，濫用虛擬資產的犯罪和恐怖主義威脅嚴重而緊迫”，將給各國12個月的時間來遵守這些新規，并將于2020年6月進行審查。

美國財長：一些非托管實體將不受FATF標準約束:12月1日消息，美國財政部長Janet Yellen在對參議員Pat Toomey（R-PA）的書面答復中澄清表示，美國聯邦法規已經符合金融行動特別工作組（FATF）的加密貨幣指南，這意味著不太容易歸類的非監管實體不會承擔交易報告的負擔。目前，美國金融犯罪執法網絡已經實施了其中的大部分標準，并像FATF的指導意見一樣，將那些提供輔助服務的人--如硬件錢包制造商、非托管錢包提供商、軟件開發商和礦工--排除在“虛擬資產服務提供商”的定義和隨之而來的監管負擔之外。Yellen表示，“我同意FinCEN在這個問題上的常設指導，我相信FATF也同意。”（The Block）[2021/12/1 12:43:33]

動態 | FATF伊朗事務局長：仍在探索加密貨幣監管規則制定過程中遇到的技術性問題:據cointelegraph消息，V20首腦會議于28日開幕，加密貨幣行業代表將與監管部門就FATF最新的加密資產監督指導方針進行討論。28日上午的會議由FATF的伊朗事務局長湯姆·內伊姆出席，他對6月21日發表的FATF加密貨幣監管指南做了講解，并表示仍在探索加密貨幣監管規則制定過程中遇到的技術性問題。為使加密貨幣規則對產業發展做出巨大貢獻，將在全球和地方層面進行討論。[2019/6/28]

動態 | FATF：緊急解決虛擬貨幣的洗錢和恐怖融資漏洞問題:6.27-29在巴黎舉行的會議上，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）代表們討論了FATF的綜合工作計劃，緊急解決虛擬貨幣的洗錢和恐怖融資漏洞問題。FATF將繼續積極監測并了解犯罪分子如何利用虛擬貨幣洗錢，以及轉移資金支持恐怖活動。 FATF同意啟動一項關于虛擬貨幣相關調查實踐項目，以便在日益增長的風險下能協助執法。FATF已開始審查指導標準，確定是否有必要進行修改，以確認適用虛擬貨幣，同時考慮到FATF對不同國家的監管辦法會有不同結果，將促進更一致的監管方法。FATF將于九月舉行閉門會議，討論FATF標準如何適用于虛擬貨幣。[2018/7/2]

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