NBS:英國推進加密監管進程 有意借鑒傳統金融制度

本文來自彭博社，原文作者：Emily Nicolle

英國財政部表示，加密貨幣交易所需要定義上幣要求；

擬議的規則包括加密貨幣托管、借貸、市場濫用。

英國打算在與傳統金融服務相同的制度下監管加密資產活動，包括交易、借貸和托管。

該國財政部周二在一份聲明中表示，政府正在就加密行業的一系列全面新規則展開咨詢。擬議的指導方針將包括要求交易所在上線新資產時對代幣發行方的準入標準和披露提出詳細要求。

一名知情人士表示，這些計劃將使加密貨幣交易所類似于 LMAX Group 和 TP ICAP 運營的多邊交易設施——這是一種另類資產交易場所。該人士未獲授權公開討論此事。英國還計劃加強圍繞金融中介機構和數字資產托管方的規則，要求所有公司在數據報告、消費者保護和運營彈性方面滿足審慎監管和標準。

英國將研究用于代幣化CBDC的硬件錢包:9月2日消息，全球IT解決方案供應商NTT Data子公司Everis宣布啟動Project Fire項目，研究可持有CBDC的硬件錢包。項目其他參與方包括英國央行、英國標準學會、倫敦大學學院（UCL）及愛丁堡大學。目的是提供指導性思路，而非為英國CBDC設計具體方案，該國尚未做出關于是否推出CBDC的決定。CBDC設計中的一個關鍵選擇是：基于賬戶還是基于代幣。代幣有望提供更高的隱私性，較小的交易額可能無需綁定身份。這樣的CBDC可存儲在銀行或PayPal等錢包提供商的托管錢包中，也可通過類似現金的方式由個人自行保管。UCL研究助理Geoffrey Goodell表示：“通過FIRE項目，我們將探索消費者和商家如何使用非托管的數字貨幣，包括硬件設備、流程以及與現有金融基礎設施和服務的接口問題。”（Ledger Insights）[2021/9/3 22:57:01]

咨詢文件將于周三發布，征求意見的截止日期為 4 月 30 日。

英國首個合規加密貨幣對沖基金Prime Factor Capital或將關閉:據市場消息，英國首個合規加密貨幣對沖基金Prime Factor Capital將關閉。（金十）[2020/7/22]

英國推動實施更嚴格的規則之際，正值加密行業動蕩時期，該行業發生了一系列令人震驚的倒閉、破產和丑聞。去年，代幣價格暴跌和平臺倒閉導致投資者損失數十億美元，全球各地的監管機構都加強了對這一資產類別的審查。

最近對主要加密貨幣交易所 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事指控進一步加劇了人們對加密公司是否提供足夠的客戶保障的擔憂。據稱，SBF 允許 FTX 的姊妹交易平臺 Alameda Research 處于自身目的不受限制地訪問客戶資產，同時還為了其個人利益從該公司借款。

英國交易所調查顯示：八分之一的女性考慮投資加密貨幣:據ccn消息，London Block Exchange最近的一項市場調查顯示，將近13%（約八分之一）的女性會考慮投資一種加密貨幣 ，這一數字去年年底為6％。千禧一代的女性中，則有五分之一考慮投資加密貨幣。該交易所高級業務分析師Agnes de Roeyer表示，“加密貨幣是男人的游戲”仍然是一個普遍的誤解，過去幾個月中已經有數百名女性在該交易所注冊。[2018/6/13]

該人士表示，英國財政部的提案將包括要求加密資產托管方滿足旨在避免客戶和企業資產混合的標準，以及對記賬和公司治理的傳統市場預期。與此同時，加密貨幣借貸機構將需要向用戶提供明確的服務合同條款。

該人士補充說，新的“加密市場濫用制度”將要求中介機構證明他們能夠防止利益沖突，并執行足夠的流程來檢測加密資產交易中的市場濫用，并向該監管機構提交可疑交易指令報告（STORs）。

英國財政大臣將組建監管數字貨幣技術使用的特別小組:據路透消息，英國財政大臣Philip Hammond稱將于周四組建特別小組研究支持數字資產的技術，旨在幫助金融科技公司拓展客戶群。Hammond稱“新小組將幫助英國管理數字資產的風險，同時發掘金融科技潛在的巨大利益。”[2018/3/22]

這將試圖抵消加密貨幣公司內部所謂的“pump and dump（先拉后砸）”欺詐和內幕交易的風險，這一問題在 2022 年出現了更大規模——當時 Coinbase Global Inc.和 OpenSea 等交易公司的前員工被指控或被判有罪。

英國政府監管加密貨幣的舉措是首相里什·蘇納克（Rishi Sunak）為吸引更多加密貨幣企業和投資而努力的一部分。長期以來，加密貨幣公司一直哀嘆監管缺乏透明度，使他們難以在那里開展業務——自英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，簡稱 FCA） 2020 年開始監控注冊以來，只有 15% 的申請人成功滿足了反洗錢要求。

英國男子因比特幣洗錢被荷蘭逮捕，涉及資金達1150萬美元:一位英國男子在荷蘭因為涉嫌洗錢犯罪而被捕。這名男子被指控在2014到2016年之間為暗網客戶提供“洗錢”服務——涉及資金高達1150萬歐元。荷蘭檢察院在周三要求他至少服刑3年。據 NL Times報道，這名男子從和其他違禁品經銷商那里得到比特幣，然后用自己的銀行賬戶將這些比特幣出售以換取法幣。[2018/2/23]

財政部經濟部長安德魯·格里菲斯（Andrew Griffith）在聲明中表示，加密貨幣可以通過技術創新助力國家經濟增長，但它“也必須保護接受這種新技術的消費者——確保穩健、透明和公平的標準。”

運營歐易 OKX 交易所的加密貨幣公司 OK Group 政府關系主管 Tim Byun 表示，英國的提議標志著一個“從‘觀望’方式轉向更全面框架”的受歡迎的轉變。

政府已經在 2022 年提出了幾項新的加密監管提案，但在加密市場和英國政府本身努力保持穩定的同時，幾乎沒有取得任何進展。格里菲斯本月早些時候告訴議員們，英國至少在 2024 年之前不太可能通過任何關于加密資產的立法。

這些建議包括限制加密資產廣告只針對高凈值個人或專業投資者，并在現有的電子貨幣規則下引入穩定幣。作為《金融服務與市場法案》（Financial Services and Markets Bill）的一部分，英國 FCA 將被賦予更廣泛的職權，以監管加密貨幣公司。該法案目前正在上議院審議。

加密公司對政府去年關于加密資產推廣的提議表示擔憂，認為已經達到 FCA 標準的公司應該能夠發布自己的廣告，而不需要授權的第三方簽字。英國財政部表示，它將對這一規定實行有時限的豁免，允許那些在 FCA 注冊的公司發布自己的宣傳廣告，直到更廣泛的制度出臺為止。

然而，稅務咨詢公司 Andersen LLP 合伙人兼加密貨幣業務主管 Zoe Wyatt 表示，這一變化對大量未注冊的加密貨幣公司“沒有任何幫助”。過去幾年，加密貨幣公司一直難以獲得 FCA 的批準，導致一些公司轉而遷往海外。

她補充說：“在英國注冊困難與政府宣稱的保護客戶的雄心背道而馳，因為可能需要在英國法院體系之外尋求行動。”Wyatt 指出，FTX 和 Celsius 等海外公司破產已經凸顯了這一問題。

其他國家的政府也在推進自己的立法。歐盟將于 4 月對其廣泛的加密資產市場法案（MiCA）進行最終投票，而白宮最近也呼吁美國國會“加大努力”，在去年年底幾項法案陷入僵局后，為加密貨幣建立護欄。

“政府自己承認，待到英國加密資產監管制度發生任何有意義的變化起碼還需要兩年時間，我們擔心英國成為全球加密中心的愿望將被另一個行動更快的司法管轄區取代。”Wyatt 表示，“英國正在邁出一小步，而歐盟和美國則在大步向前。”

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