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數字貨幣:亞洲、歐洲和北美的數字貨幣監管

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隨著數字貨幣逐漸躋身主流,不同的司法管轄區正在催生模式各異的監管框架。

監管者的任務是保護投資大眾,維護市場穩定,而不是遏制創新。

更多關注個人,而不是企業。以下列表圍繞數字貨幣進行了簡要但并不詳盡的概述,范圍涉及亞洲、歐洲和北美等幾個重要司法管轄區。轄區按首字母排序。

中國

中國香港

日本

馬爾他

新加坡

瑞士

中國臺灣

英國

美國

1.中國

中國一直渴望找到區塊鏈技術的落地案例,并接受數字貨幣成為主權貨幣的前景,但在涉及私人數字貨幣,如比特幣時,監管機構采取了相當謹慎的立場。

發幣和數字貨幣交易相關的服務是被嚴令禁止的。盡管中國目前擁有世界上最大的比特幣礦區,但尚不清楚監管機構是否會繼續容忍這種情況。

聲音 | The Block:一些亞洲基金正提供抵押服務,并為代幣構建健康生態系統:金色財經報道,The Block的研究顯示,亞洲和北美的驗證器主導著一些最受歡迎的股權證明(PoS)網絡。由于亞洲投資者與美國投資者對不同的PoS項目感興趣,美國現有的抵押服務提供商不一定能滿足他們的抵押需求。一些亞洲基金正提供抵押服務,以維持與機構投資者的良好關系,并為自己投資的代幣構建健康的生態系統。[2020/1/10]

法律地位:數字貨幣不被視為法幣。關于其法律地位,最近杭州互聯網法院將比特幣認定為虛擬財產。這是一年內,第二個法院作出類似認定。

所有權:沒有跡象表明在中國私人擁有加密貨幣是非法的。然而,銀行和其他支付機構不允許為數字貨幣提供服務。

征稅:沒有明文規定對數字貨幣征稅。然而,如果作為商品進行交易,或者作為投資形式,或者使用代幣進行支付時,則可能面臨征稅。在出售代幣之前,可能需要進行稅務評估和規劃,以確保合規性。

動態 | 普華永道報告顯示亞洲和歐洲加密貨幣行業融資并購規模正在增長:根據普華永道報告,亞洲和歐洲加密貨幣行業融資并購交易,超過了美洲此前的規模。2019年第二季度全球融資交易中有41%發生在歐洲。去年同期,歐洲有34%的全球融資交易。同樣,亞洲市場的加密貨幣融資大幅增加,占2019年第二季度交易的26%。兩個地區合計占2019年第二季度的67%。與此同時,該報告指出美洲的加密貨幣融資交易大幅減少。雖然2018年第二季度該地區占全球交易量的51%,但2019年第二季度美洲僅占28%。然而,在全球范圍內,融資的總數以及所涉及的資本金額從2018年第一季度的4.08億美元下降了50%以上。(CoinDesk )[2019/9/12]

2.中國香港

雖然香港維持了相對寬松的監管環境,但香港證監會(SFC)已就洗錢風險發表聲明,并提出了證券法可能適用于某些數字資產的可能性。

聲音 | Ripple歐洲負責人:亞洲市場對XRP有最大需求:據livebitcoinnews報道,Ripple歐洲監管服務部負責人 Dan Morgan在倫敦區塊鏈峰會上說:“我們看到亞洲市場對XRP有最大的需求,無論是匯款需求,還是因為函電銀行太貴而服務不足的需求。”[2018/12/3]

法律地位:它不是法幣,而是被視為虛擬商品。

所有權:所有權目前不受任何限制或法律約束,除非通過犯罪手段獲得所有權。

征稅:出售數字貨幣無需繳納資本利得稅,稅務局也沒有就如何評估數字貨幣征稅提供任何指導。

3.日本

日本修訂后的《支付服務法》(2017年4月1日)將數字貨幣定義為“專有價值”,不以法幣計價,可交易,可用作支付手段,并通過電子數據處理系統進行轉移。

法律地位:數字貨幣被視為財產。

四方精創:與IBM合作的首個區塊鏈產品在建行(亞洲)實施:四方精創公告,公司與IBM合作開發的產品 MVP首個轉化為實際應用的項目,“CCBA Blockchain for BancassuranceProject”在中國建設銀行(亞洲)股份有限公司成功實施。該項目是區塊鏈技術在銀行保險業務的應用,項目的成功實施可以實現保險政策數據的實時共享,優化銀行保險業務。[2017/12/7]

所有權:對擁有數字貨幣沒有任何限制。日本的“虛擬貨幣條例”包含在修訂后的《支付服務法》中,僅適用于從事數字貨幣交易所業務的實體。

征稅:出售或使用數字資產的收益被視為“雜項收入”,且納稅人不能利用其它損失來抵消數字貨幣帶來的收益。此外,持有數字的人一旦身故,將會被征收遺產稅。

4.馬爾他

馬耳他以其對區塊鏈技術和數字貨幣的開放和合作態度而聞名遐邇。這一點在馬耳他總理在聯合國的講話中表現話中表現得最為明顯,他在講話中稱贊數字貨幣是貨幣的未來。

法律地位:雖然不被視為法定貨幣,但某些正處于討論階段的特定數字貨幣,可以被視為電子貨幣、金融工具、虛擬代幣或虛擬金融資產。

所有權:在馬耳他擁有數字貨幣并不違法。從事數字貨幣業務的投資顧問和基金經理需要許可證。

征稅:對數字貨幣的征稅沒有具體的指導。在沒有具體規則的情況下,適用馬耳他稅法的一般原則。

5.新加坡

新加坡可以被視為“數字貨幣的避風港”。雖然數字貨幣在法律上沒有明確定義,但政府表示,數字貨幣可以作為一種支付手段,不適合作為價值儲存,并被視為一種個人財產。盡管新加坡保持著放任的態度,但一旦某種代幣符合“證券”的定義范圍,新加坡金融管理局(MAS)將監管該代幣的發行或交易。

法律地位:數字貨幣是合法的,但不被視為法幣。

所有權:關于數字貨幣是否可用于投資目的,MAS沒有提供任何指導。

征稅:由于新加坡沒有資本利得稅,投資數字資產的收益無需征稅。然而,在將數字貨幣視為“商品”時,新加坡稅務機關會征收商品和服務稅。

6.瑞士

政府對數字貨幣的態度可以說是開放和積極的。繼成功吸引開發商和投資者之后,瑞士的Zug-Zurich地區目前通常被稱為“加密谷”。

法律地位:數字貨幣不被視為法幣。瑞士法律沒有對其進行定義,但將其視為一種資產。在某些情況下,它作為付款方式被予以接受。

所有權:當代幣符合證券條件時,它們可能被合法持有。其他類型的數字貨幣的所有權問題尚未解決。

征稅:作為一種資產,數字貨幣需要繳納財產稅,且必須在年度納稅申報單上進行申報。個人資產的資本收益免征所得稅。然而,如果數字貨幣充當了雇員的工資或福利,則需要計入受益人應稅所得。

7.中國臺灣

盡管臺灣政府沒有闡明任何監管數字經濟的具體法律,但監管機構發布了幾份新聞稿,闡述自己的立場和政策,并教育公眾。

法律地位:它不是法定貨幣、貨幣或公認的交換媒介。比特幣,以及由此引申而來的大多數數字貨幣被視為虛擬商品。

所有權:除ICO外,沒有所有權或許可要求。

征稅:目前,沒有關于數字貨幣征稅的指導方針。作為一種虛擬商品,稅務機關可能適用與營業稅和所得稅有關的法規。

8.英國

英國沒有監管數字貨幣的法律。然而據報道,英格蘭銀行行長表示,這種監管是必要的。

法律地位:數字貨幣不被視為法幣。

所有權:對所有權沒有明確的指導。

征稅:由于其“獨特身份”,數字貨幣無法與傳統投資或支付方式相提并論。它們的可征稅性取決于具體的活動和參與方。然而,收益或損失需要繳納資本利得稅。

9.美國

在美國,聯邦政府和州政府一直在尋找監管數字貨幣的最佳方法。隨著最近Facebook宣布要推進Libra,這種情況變得愈發緊迫。監管以及數字貨幣的定義因州而異。

法律地位:數字貨幣不被視為法幣。

所有權:在為數字貨幣分類提供更清晰的定義之前,建議數字貨幣基金將除比特幣、萊特幣和少數商品代幣之外的任何代幣視為證券。

稅收:美國國稅局將數字貨幣視為財產。因此,每個人都需要記錄數字貨幣的購買和銷售,為對應收益納稅,并為任何挖礦獲得的數字貨幣納稅

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