加密貨幣:反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議在京召開

2019年12月26日，反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議在京召開。會議學習了中央領導同志關于加強反洗錢工作的重要批示精神，分析了當前反洗錢工作形勢，對下一階段反洗錢工作任務進行了部署。部際聯席會議21個成員單位以及特邀的中央國安辦、中央政法委、全國人大法工委的負責同志出席會議。部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長易綱出席會議并講話。易綱指出，中央領導同志重要批示為我們做好新時代反洗錢工作指明了方向。各成員單位要從維護國家經濟金融安全、打擊金融洗錢犯罪行為、提高國家治理能力和參與全球治理的高度，深刻認識反洗錢工作重要意義，切實提高站位。加強反洗錢監管工作統籌協調，進一步完善部際聯席會議工作機制，牽頭單位與成員單位各負其責，密切配合，以反洗錢國際評估整改為契機，按照反洗錢國際標準和互評估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實到位，把需要補齊的短板盡快補足補好，全面提升我國反洗錢工作水平。

動態 | 火幣韓國站已加強反洗錢保護措施:據cointelegraph報道，根據2月21日的新聞稿，火幣韓國站最近加強了其反洗錢（AML）保護措施，已經審查了存款和取款流程以及法幣兌換加密貨幣的監管。新聞稿指出，該公司將密切關注可能看似可疑的任何交易。除此之外，還將定期更新其欺詐檢測系統的算法。此外，該交易所將啟動一個交易所內熱線，以防止身份盜用、語音網絡釣魚和其他類型的欺詐。新聞稿稱，采取的措施遵守了韓國金融服務委員會（FSC）的規定和指導方針。[2019/2/22]

動態 | 全球反洗錢監管機構：加密貨幣相關公司應受到監管或獲得許可:10月19月消息，全球反洗錢監管機構-反洗錢金融行動特別工作組今日表示，加密貨幣交易所和其他公司應受到監管或獲得許可，以防止加密貨幣被用于洗錢和恐怖主義融資。并表示，所有司法管轄組織都應采取緊急的法律和實際措施，以制止濫用加密貨幣的行為。[2018/10/19]

日本將于G20峰會督促制定數字貨幣反洗錢規則:路透社報道，一位直接了解情況的政府官員稱，日本將在下周舉行的20國集團（G20）財長和央行行長會議上敦促各國加強努力，防止數字貨幣被用于洗錢。上述官員表示，日本政策制定者擔心，雖然G20國家對于采取此類措施的必要性存在廣泛共識，但一些國家的監管比其他國家寬松，導致洗錢活動有漏洞可鉆。[2018/3/13]

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