DAX:“幣圈抓捕潮剛剛開始”正在成真？排名前20交易所確定被查

背景提要：11月23日報道，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監管紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。同一天，北京宣布一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS，將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。接近監管層的業內人士向證券日報透露：「幣圈抓捕潮才剛剛開始。」

11月22日下午，央行上海總部發出通知“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治，責令問題企業立即整改退出”。通知明確了三件事：一是明確各種ICO、IFO、IEO等相關炒作行為，涉嫌違法犯罪；二是持續監管，打早打小；三是鼓勵民眾報案。

1.群眾報案

11月23日，民眾開始報案，一份關于IDAX交易所的“特大金融詐騙舉報信”照片被廣泛流傳。

IDAX交易所于2017年12月創建，非小號交易所排名第20。注冊在蒙古國，持有蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，交易所在年享控股海外事業部旗下，年享控股海外事業部屬于年享控股集團有限公司。而年享控股集團由雷國榮100%持股，成立時間為2014年9月，其經營范圍發生過多次的變更。

聲音 | 經濟日報：比特幣年內跌80%，“幣圈”持續蒙陰:今日經濟日報發表題為《比特幣年內跌80%，“幣圈”還有泡沫嗎》的文章，文章里指出幣圈的“內戰”客觀上動搖了部分人對市場的信心，監管的不確定性也給虛擬貨幣蒙上一層陰影。當前幣圈存在操縱、欺詐等諸多問題，比特幣價格已經嚴重偏離其本身價值，出現了巨大的泡沫，一遇風吹草動就容易出現暴漲暴跌。比特幣存在泡沫，似乎已是一個無需討論的問題。早前，社交媒體上一張圖片被廣為轉發，圖中顯示比特幣的價格曲線和經典的泡沫曲線驚人地吻合。但有業內人士認為，比特幣大跌，對于區塊鏈行業來說未必不是一件好事。泡沫過后，或許也意味著真正的“產業區塊鏈”時代即將到來，隨著市場監管的更加完善，未來真實的區塊鏈技術將具備相當廣泛的應用空間。[2018/12/21]

舉報信顯示，IDAX雖拿著蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，但其實際運營地點在上海，被舉報公司的為上海年享控股集團有限公司，該公司法定代表人為雷國榮。早在2019年11月22日，雷國榮帶著所有用戶資產失聯，并且雷國榮失聯當日曾通知所有員工放假，且重要崗位電腦硬盤均被拆走，導致IDAX交易所系統無法正常運營，所有用戶無法提現。

動態 | 人民網評陳偉星李笑來之爭：紛爭接近事實時 “幣圈”才能去偽存真回歸理性:人民網旗下人民創投頻道發表文章總結近期陳偉星與李笑來之間的爭執，文章中表示：“當面臨來自來自圈外的壓力時，新老“網紅”們有著共同的利益訴求，也許會結成暫時的聯盟。但是這樣的關系顯然是脆弱的，在利益糾紛面前顯得不堪一擊。目前李笑來等人依然牢牢把持著“幣圈”的話語權，上位之路，難上加難，陳偉星選擇了向李笑來直接開炮，借道義的制高點強行上位。”

文章認為，公眾在隨著這場紛爭日益趨近事實的時候，“幣圈”才能一步步去偽存真回歸理性。這場戰爭中，陳偉星或許只想破開李笑來的霸主地位，卻也摘掉了“幣圈”臉上的遮羞布。若真如李笑來錄音中所描述的那樣，建立在謊言和黑幕之上的區塊鏈繁榮將難以持久，共同的利益或許會讓這場糾紛草草收場，但是讓“幣圈”回歸理性和法制之路才剛剛開始。[2018/7/14]

照片一出，有記者向IDAX交易所某部門負責人進行求證，該人士回應稱：近期傳聞一半屬實，系統無法運營系謠言，現在，主要是平臺幣無法提現的問題，平臺幣停止運營。但用戶并不是完全沒辦法提現，我也在積極幫助各群主解決問題。老板目前我們是可以聯系到的，并沒有跑路。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

2.官方辟謠

自11月21日起，IDAX官網連續發布了7篇公告，對舉報信等相關內容連續進行辟謠。

指出“IDAX運營一切正常，平臺網站也能如常打開，更沒有尋找打包出售的服務，這一切都屬于捏造的不符合事實的信息，是一種不負責任的造謠”。

陳偉星怒懟“幣圈大佬”割韭菜，稱其手段惡心:今日凌晨，泛城資本董事長陳偉星連發兩條朋友圈，怒懟“一些幣圈大佬割韭菜手段太惡心”。他說自己從不收免費token幫站臺，甚至冒著極大風險幫區塊鏈大聲呼吁，沒想到一些幣圈大佬卻一直在用極惡心手段割韭菜。他說：“所謂幣圈大佬，請早點擦干凈屁股，哪天資產全部上鏈，你根本不可隱藏。”[2018/4/8]

同時，暫停了平臺幣IT交易對。

與此同時，網站開始出現提幣困難，也有網友發現上海辦公室人去樓空。

但網站在繼續辟謠。

11月24日，平臺發出多個公告，指出近期由于政策原因，IDAX官網和APP即日起不再為中國地區的用戶提供服務。

11月24日，公告指出，由于近期IDAX提幣的需求用戶急劇增加，導致主流幣的提幣的通道處于擁堵狀態，IDAX還在審核用戶的提幣需求，麻煩用戶耐心等待。

“我等的船還不來，我等的人還不明白”

3.東窗事發

11月29日，IDAXGlobal發出緊急公告，稱CEO已經失蹤，且原因不詳，IDAXGlobal員工與CEO未能取得聯系。因此，目前不能訪問交易所冷錢包，也無法提供存提服務。IDAXGlobal正在制定有關平臺服務的緊急計劃，因此建議不要使用所有的平臺服務。

此前的24號，對于用戶強烈要求提幣的問題，官方回復稱：目前提現方法還是有的，可以換成小幣種，平臺幣停止運營了，主流幣提款很慢。

但這一招現在也已經失效了。

截至發稿，IDAX官網中文電報群及推特上均未更新與“CEO失聯”相關的公告內容，其中推特更新至11月22日，而中文電報群內充斥著大量越南語的聊天記錄，目前看來，同樣處于無人運營狀態。

據目前多個微信群用戶內容顯示，IDAX上海兩個辦公室都已搬空，根據29日深夜維權人士反饋：數字貨幣交易所IDAX被立案，已在上海逮捕多人。

4.原因分析

IDAX為什么被查？

當前，確實存在一種過度恐慌的現象。但是看了我昨天文章的朋友，應該心中更加有數了：判斷一件事情能不能做,在市場和政策沒有明確的法律法規的情況下，只能先用一些樸素的道德標準去看，看看有沒有對用戶作惡，有沒有超越市場經營行為之外的動作。

IDAX交易所有。

交易所于今年2月份私幕上線平臺幣IT，價格為0.2美金，6月18日上線分銷模式，提出四大獎勵模式：

1：固定獎勵收益

2：幣漲幅收益

3：推廣獎勵收益

4：團隊獎勵收益

從分銷模式推出后，各種傳銷文體的軟文充斥網絡，很多宣傳語讓人驚異，比如：“持有IT妙不可言沒有IT大腿拍斷”，IT百倍計劃廣為人知。

IT分銷模式中最重要的一點是鎖倉：

——鎖倉1000IT30天獎勵200IT到賬1200IT可賣出可復投

——鎖倉3000IT90天獎勵2400IT到賬5400IT可賣出可復投

——鎖倉5000IT180天獎勵5000IT到賬10000IT可賣出可復投

鎖倉最長時間為2年，獎勵高達1250%，吸引所有IT持有者鎖倉。

通過鎖倉拉盤，3個月IT從3.5元漲到10元，吸引了無數玩家。

但IT的價格在11月21號出現閃崩,直接歸零。

鎖倉2年的朋友基本上現在只有一條路，就是官方公告中的直接轉換為所謂股權。

IDAX稱因經蒙古國政府和蒙古國金融局要求，被迫停止IDAX平臺幣的運營。處理方案是以IT按0.4U的價格兌換股權，1股贈1股的方式。持有股權享受交易所分紅。實際上，大多數投資者是以2USD價格買到，現在按0.4USD的價格買股權。

這個股權我覺得很有可能只是換個死法。分紅可以不用想了，因為交易所還能活多久已經不好說了。

當前，監管風向雖然不夠明朗，但是對于各種打著區塊鏈旗號的資金盤詐騙項目，官方不會手軟。而對于老實做事的項目，我覺得只要平臺沒有作惡，就不會有什么大問題。

不說了，我要去把家里的豬賣了，準備加倉了。

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