區塊鏈:處非聯辦：警惕假借區塊鏈名義非法集資，群眾舉報有獎

日前21世紀經濟經濟報道記者獨家獲悉，設立在中國銀保監會的處置非法集資部際聯席會議辦公室于11月18日向各省市處非辦發函，提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險。

接近監管的人士透露，近期一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈游戲”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾權益。

這些所謂高收益投資項目實際上與區塊鏈技術毫無關系，有的刻意混同“幣”“鏈”概念，純粹是披著“區塊鏈”的外衣圈錢。處非聯辦函告各地高度重視，切實加強相關風險的監測、防范和處置，對非法集資等違法犯罪行為要堅持打早打小，為區塊鏈技術和產業健康有序發展營造良好的市場環境。

群眾舉報有獎

不過，普通的老百姓由于對技術不了解，容易上當受騙。因此，處非聯辦建議各地深入開展區塊鏈發展政策與專業知識宣傳，引導公眾科學理性看待區塊鏈技術創新和應用；及時揭示打著“區塊鏈”幌子進行非法集資的風險，增強公眾識別能力，防止盲目跟風、上當受騙。

數據：幣安平臺的以太坊鏈上USDC余額約50億美元:金色財經報道，區塊鏈分析公司Nansen發推稱，過去24小時Circle已銷毀價值23.4億美元的美元穩定幣USDC，其中70%（約16.5億美元）是在過去8小時內銷毀。另外根據Nansen標記的中心化交易所地址，當前以太坊鏈上USDC在幣安約有50億美元，Crypto.com約有7.66億美元，Coinbase約有3.03億美元。此外Uniswap約有6.53億美元，Voyager約有5.29億美元，Curve約有5.15億美元，dYdX約有3.68億美元。[2023/3/11 12:56:25]

據悉，本著“打早打小”的理念，風險提示函中要求各地充分利用網絡監測、大數據篩查、線下摸排等多種手段，加大對“炒幣”“炒鏈”等非法集資風險的監測預警力度。一旦發現涉非苗頭，要及時果斷處置。

ShopNEXT與Visa合作推出Web3忠誠度平臺:10月7日消息，基于BNB Chain的Web3忠誠度項目ShopNEXT與Visa達成合作，推出Web3忠誠度平臺。

任何擁有Visa卡的用戶可以在購物的同時獲得代幣獎勵。ShopNEXT還引入應用內游戲玩法和NFT卡，為用戶提供增加獎勵的選項，并實現Shop-To-Earn模式。（PRNewswire）[2022/10/7 18:41:45]

21世紀經濟報道記者進一步了解到，在防范假借區塊鏈名義非法集資方面，有關部門鼓勵群眾積極舉報，符合條件的還會給予獎勵。

據悉，早在2016年，處非聯席會議就下發了《非法集資舉報獎勵辦法》。辦法中規定，群眾舉報的非法集資線索，經有關部門查證屬實的給予獎勵。有關部門接到舉報后，應迅速組織核查，對符合獎勵條件的，按規定做出獎勵決定。各地可采取“一案一議”或集中處理的方式對舉報線索進行認定和獎勵。

Harmony：為了增強保險庫安全性，Bitcoin橋內部保險庫已暫時暫停:7月6日消息，Harmony發推表示，Harmony的Bitcoin橋內部保險庫已經暫時暫停，因為Harmony將在未來幾天增強保險庫的安全性。[2022/7/6 1:53:53]

區塊鏈實際為“空氣幣”

21世紀經濟報道記者了解到，上述風險提示可謂正當其時，打著“區塊鏈”旗號的非法集資和詐騙模式越來越復雜，“區塊鏈”“區塊鏈游戲”“區塊鏈挖礦”等各種噱頭令人眼花繚亂，真假難辨。

比如，英雄鏈就是以“區塊鏈”的名義進行詐騙活動。官方宣稱HeroChain公有鏈是一個即服務(GambleasaService，GaaS)的服務生態系統，它遵循世界各地的法律法規，面向全球提供合法的、娛樂底層基本技術服務。項目代幣HEC共計50億枚，并且永不增發。

SafeMoon或發生Rug Pull，代幣下跌95%:6月17日消息，PeckShield監測數據顯示，BNB Chain上DeFi協議SafeMoon（SAFEMOON）或發生Rug Pull，代幣價格24小時下跌95%。[2022/6/17 4:34:11]

2018年1月15日，英雄鏈項目方發行的代幣HEC在某網絡交易平臺上線，上線即破發，變為空氣幣。英雄鏈項目代幣HEC在破發之后，其內部團隊和代投方依然進行大量虛假宣傳，號稱HEC短期會有百倍的回報，上線一線交易所、承諾可以通過HEC在柬埔寨金銀灣購買房產，甚至承諾澳門賭場可以給英雄鏈代幣銷售兜底。一些受到蒙蔽的投資者，聽到鼓吹后又追加了投資。2018年10月份，英雄鏈官網關停，期間將一些投資者中的維權和報案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。2018年12月29日，英雄鏈被立案。英雄鏈項目從一開始就是精心包裝的詐騙項目，宣稱是國外項目其實是國內相關人員的自導自演。

還有的打著區塊鏈游戲的名義進行詐騙。比如幸運十二生肖是一款區塊鏈游戲，搶寵物得收益，一般需要1-5日，到期自動賣出，寵物需要先預約，然后到點去搶，不同寵物的收益不同，比如一只兔子的日收益是5%，假設它的價格是10000元，那么一天就可以賺500元。用戶邀請身邊的人成為狗主可以獲得直接的推廣收入，而二級狗主繼續推廣也會獲得推廣獎勵，一級狗主還能獲得二級狗主消費的提成。2019年8月6日幸運十二生肖崩盤，受騙群眾幾十萬，涉案資金達到80億。

區塊鏈挖礦的騙局

區塊鏈的記賬也被形象地稱之為“挖礦”，也有人以挖礦為名進行詐騙。比如，南京一家數據公司開發所謂“礦機系統”“亞洲數字交易平臺”“區塊鏈錢包”“會員系統”，搭建起“天使幣”項目的網絡運營平臺。同時，這家公司通過召開現場會宣講、網站宣傳、微信公眾號推送等方式進行公開宣傳，“礦機”分為小、中、大三種，租賃價格分別為1000元、5000元、1.5萬元“天使幣”，租賃周期為365天。“礦機”每天能挖到數量不等的“天使幣”，“天使幣”在交易平臺開始進行交易提現后，即可獲得高額的收益。

而實際上所收取的投資款除少部分被用于公司經營“天使幣”項目的開支外，大部分被轉移至個人賬戶，或者被用于發放員工及介紹人傭金，沒有用于任何實際生產、經營活動。據了解，目前這家公司因資金鏈斷裂關閉了交易平臺，至少造成了1.4億余元資金損失，涉及6800余名群眾。

傳銷借“區塊鏈”還魂

此外，還有諸多媒體也報道過，很多傳銷組織以區塊鏈的名義拉人頭進行詐騙。

據檢查日報消息，2016年3月，連云港市機關接匿名舉報，盧某等人以“互聯網+”為幌子在連云港地區推廣“虛擬貨幣GGP共贏積分”項目，通過互聯網發展會員繳納會員費，并采用虛擬積分變現的盈利模式，疑似網絡傳銷。經過調查發現，這是一個發起于北京，覆蓋全國的吸金騙局。

該組織打著“區塊鏈”“互聯網金融”“電子商務”“數字中國”的幌子，短短6個月，發展下線30層，吸納會員賬號1.09萬余個，吸收投資額3.2億元。

2019年9月25日，由江蘇省連云港市海州區檢察院提起公訴的盧某等人組織、領導傳銷活動案二審宣判：維持一審原判的罪名及主刑。至此，該新型互聯網傳銷騙局以其組織人員落入法網告終。

本文來自：21世紀經濟經濟報道，原文鏈接：獨家丨處非聯辦：警惕假借區塊鏈名義非法集資，群眾舉報有獎

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