BIT:Bitzlato是誰 美國司法部2023年首個國際加密執法行動為何針對它

金色財經記者 Jessy

1月18日，美國布魯克林聯邦法院開庭審理了一份申訴，指控Bitzlato幫助世界最大暗網洗錢7億美金。據悉，1月17日晚，創始人 俄羅斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕，其涉嫌的罪名含經營不符合反洗錢要求并轉移非法資金的匯款業務。

據悉，針對Bitzlato的行動是迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動，也是一項針對暗網市場的國際行動。在這次行動中，另有五名關聯人在歐洲被捕。

根據法庭文件，Bitzlato 的最大客戶是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場Hydra Market，該網站提供交易、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務。Hydra Market 用戶直接或通過中介機構與 Bitzlato 交換了超過 7 億美元的加密貨幣，這項交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美國和德國執法部門關閉才停止。除此之外，Bitzlato 還收到了超過 1500 萬美元的勒索軟件收益。

6900萬枚USDT從Bitfinex轉移到Kraken:金色財經報道，據Whale Alert監測，北京時間0:34分左右，有69,000,000枚USDT (69,024,494 USD) 從Bitfinex轉移到Kraken。[2023/7/5 22:17:52]

在2021年，Hydra Market占據了全球暗網收入的80%，從2016年1月到2022年3月，他收到了相當于52億美金的加密貨幣。具體到和Hydra Market的互惠關系，聯邦調查局通過鏈上分析確定，在2018年5月至2022年4月期間，Hydra的用戶向Bitzlato上的錢包發送了約1.706美元的加密貨幣。此外，在同一時期，Hydra的用戶又向非Bitzlato地址發送了2.187億美元，然后再轉到Bitzlato。同一時期，從Bitzlato流向Hydra的資金同樣可觀。犯罪分子從Bitzlato賬戶中獲得相當于1.244億美金在Hydra進行購買，并從非Bitzlato來源獲得1.919億美元，但這些資金實際上最終源頭還是來源于Bitzlato。據悉，盡管有時Bitzlato會阻止和Hydra相關的交易，但其員工有時會幫助用戶與Hydra進行交易。

X Rabbits Club系列NFT近24小時交易量達1839 ETH:1月16日消息，據Opnesea數據顯示，X Rabbits Club（冷兔）系列NFT近24小時交易量達到1839 ETH，位居所有系列NFT項目第二名，目前地板價為1.08 ETH。[2022/1/16 8:52:38]

根據政府調查，Bitzlato未能建立一個有效的反洗錢計劃，其對“KYC”要求不嚴格或根本不存在。根據指控文件，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他經理都知道 Bitzlato 的賬戶充斥著非法活動，而且它的許多用戶都是以其他人的身份注冊的。在Bitzlato的公關文件中，極其寬松的用戶個人信息審核曾是Bitzlato的宣傳賣點。

意大利指控BitGrail首席執行官竊取約200萬美元用戶資金:意大利指控BitGrail首席執行官Franscesco Firano從交易所用戶那里竊取了數百萬美元的加密貨幣。表示，自2017年6月以來，該交易所多次遭到黑客攻擊。但Franscesco Firano沒有透露黑客攻擊的細節，而是繼續保持開放交易所，并繼續接受新客戶。在此期間，用戶數量從7萬飆升至約21.7萬。隨后該交易所于2018年2月受黑客攻擊被盜1700萬枚NANO，Franscesco Firano披露攻擊相關細節，交易所進行清算階段。此后Franscesco Firano提交了一份申請，然而在他提交申請的三天前，他將價值170萬歐元（約合200萬美元）的客戶資金（加密貨幣）轉移到了他在馬耳他比特幣交易所的個人賬戶，并把其中一部分兌換成歐元。此前消息，2019年1月，Bitgrail宣布破產，隨后意大利法官勒令BitGrail創始人Francesco Firano償還被盜的加密貨幣。[2020/12/21 16:01:12]

例如，2019 年 5 月 29 日，Legkodymov 使用 Bitzlato 的內部聊天系統寫信給一位同事，稱 Bitzlato 的用戶是“眾所周知的騙子”，他們在使用他人的身份證件注冊賬戶。保存在 Bitzlato 共享管理文件夾中的內部電子表格概括了公司對自身的看法：“正面：沒有 KYC. . . 缺點：黑錢、很多騙局.. . ”

Bitfury為機構投資者推出礦業投資解決方案:金色財經報道，比特幣技術公司Bitfury于5月26日宣布了一項合作計劃，將允許機構投資于比特幣采礦業務。據稱，該計劃將幫助家族理財室和其他機構基金將其投資組合分配至數字資產基礎設施。通過定制的投資解決方案，機構將有可能向北美和其他未指定地區的數據中心進行投資。Bitfury將管理運營的各個方面，包括場地、設備采購和維護。[2020/5/27]

Bitzlato，成立于2016年，公司注冊地為香港，在全球范圍內運營，但大部分業務在美國開展。

前身為ChangeBot，首創 P2P Telegram 服務，早期使用Telegram機器人交易，包括用于買賣ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。這一創新，在交易量方面幫助其成為俄羅斯第二的 P2P 交易所。

后在2018年成立交易網站，至此更名。自2018年5月3日以來，其已處理了價值45.8億美元的的加密貨幣交易。

其客戶可以使用該平臺用現金購買加密貨幣，完成加密貨幣之間的兌換，支持將加密貨幣發送到其它用戶的兩個錢包，無論該錢包是內部托管還是外部服務。目前支持十種（BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT）加密貨幣的買賣。

截至 2021 年，Bitzlato 的服務套件包括一個加密貨幣錢包、一個可通過該平臺訪問的 P2P 法幣到加密貨幣交易所，以及 Telegram 機器人。此外，其團隊正在為商家開發一個名為BitzlatoPay的加密支付網關、礦池、P2P 借貸平臺和一個移動應用程序以及其他創新的加密產品。

其創始人Anatoly Legkodymov今年四十歲，長期居住在中國深圳，據悉，如果罪名成立，Anatoly Legkodymov將面臨最高五年的監禁。

目前，其網站顯示“該服務已被司法查封”，google play上相關軟件已下架。鏈上數據顯示，Bitzlato相關錢包地址內僅剩11000美元資產，該系列地址高峰期曾有約600萬美元資產，在過去24小時，相關地址流出（可能被查封）約67萬美元資產。

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