區塊鏈:6張拓撲圖揭秘中心化交易所的5種行為 原來中心化比你想象的重要

中心化交易所可以說是加密資產市場中最難分析的部分之一。雖然加密領域中很多參與者的行為都被透明地記錄在分布式賬本中，但中心化交易所仍然在很大程度上是脫鏈操作的，只是將活動的子集發布到相應的區塊鏈上。

毫無疑問，中心化交易所會帶來一定程度的不透明性，甚至會對最復雜的分析技術造成挑戰。

不過，對中心化交易所行為的分析，可以為加密投資者和交易者帶來許多有意思的好處。

想象一下，如果你能追蹤交易間的大型密碼傳輸，能夠預測特定密碼資產的大量位置，豈不美哉？然而，所有的這一切都需要了解中心化交易所中的基本模型。

Mina將于5月24日啟動zkIgnite Cohort 2:4月28日消息，輕量級區塊鏈 Mina 宣布將于 5 月 24 日啟動 zkIgnite Cohort 2，目前開放申請。該計劃將為那些希望在零知識（ZK）基礎上構建的項目提供實踐支持和資金，詳細信息將在未來幾周公布。[2023/4/28 14:32:42]

本文作者一直在積極研究真正先進的機器學習模型，幫助我們了解加密領域中包括中心化交易所在內的已知參與者的行為。

盡管機器學習模型已經相當成熟了，但很多時候，我們還是需要依賴以人為中心的數據探索來驗證一些結果。

MoonPay CEO：希望實現NFT和加密貨幣的大規模采用:金色財經報道，MoonPay首席執行官Ivan Soto-Wright在巴黎NFT會議上談論，MoonPay如何與Puma和Nike等品牌合作管理他們的Web3游戲和智能合約，以及當NFT和加密貨幣能夠融入我們的日常生活時，它們將如何成為主流。Ivan表示，我們希望讓世界上任何地方的任何人都能夠輕松地使用借記卡和信用卡等支付方式，我們希望將這種體驗本地化，使他們能夠輕松地購買他們的第一個加密貨幣或第一個NFT。加密貨幣需要在日常生活中使用，NFT需要在日常生活中使用。[2023/3/16 13:08:20]

為了應對這一挑戰，IntoTheBlock的技術主管PabloBiancotto領導實現了一個內部圖表瀏覽器工具，該工具能夠將可視化地址、交易所以及區塊鏈內的其他已知實體之間的關系行程拓撲圖。

Meta解散負責任創新團隊:金色財經報道，據《華爾街日報》報道，Meta解散了其負責任創新團隊，該團隊曾是其解決產品潛在負面問題的重要一環。該團隊包括大約24名工程師、倫理學家和其他人員，他們與內部產品團隊、外部隱私專家、學者和用戶合作，以確定和解決對新產品和Facebook及Instagram變更的潛在問題。Meta發言人Eric Porterfield表示，大多數團隊成員將繼續在Meta其他部門從事類似的工作，不過不保證他們都會有新的工作。

金色財經此前報道，美國參議員就加密貨幣欺詐問題對Meta首席執行官扎克伯格進行了質問。[2022/9/10 13:21:21]

讓初學者生動且直觀地了解中心化交易所中每天都在發生的優雅的模型。

中國互聯網協會副理事長何桂立：新能源區塊鏈產業的有序發展需要社會各界的積極創新與規范引導:金色財經報道，6月23日，中國互聯網協會與螞蟻鏈聯合舉辦鏈上新能源在線研討會暨《區塊鏈新能源技術應用發展白皮書》發布會。中國互聯網協會副理事長何桂立在會上致辭指出，人類社會邁入信息時代，經濟形態等都在發生重大變化，數字化、網絡化成為時代特征。在數字經濟浪潮下，我們看到了云計算、人工智能、5G、大數據等技術的廣泛應用，驅動著能源革命。我們要努力改變能源結構，保護我們的地球，我們需要能源，更需要可持續的生存環境。在雙碳政策下，我們鼓勵綠色可再生能源的發展。隨著區塊鏈技術的發展，區塊鏈平臺可以為能源的主體提供開發、創建、管理等服務，提供了分布式協同生產機制的基礎，在區塊鏈與新能源產業的融合發展中，區塊鏈技術將發揮重要作用。通過區塊鏈技術鏈接能源物聯網設備，通過區塊鏈可信的鏈接光伏電池等新能源資產，實現技術融合應用，進一步打開區塊鏈賦能實體經濟的活力。新能源區塊鏈產業的有序發展，需要社會各界以開放的態度積極參與區塊鏈與新能源場景的應用，需要積極創新與規范的引導。[2022/6/23 1:26:42]

中心化交易初探

要了解中心化加密交易所行為，需要單獨或成組地分析一些關鍵組件，并且在較高層次上概括一些概念。以下是幾個有關中心化密碼交易所行為的關鍵組件：

熱錢包：熱錢包通常是指外部各方參與者和交易所之間的主要溝通方式，可以使用這種錢包來交易加密貨幣資產。

冷錢包：冷錢包被看作是一種加密資產安全儲存的手段。這類錢包通常會持有大量不打算頻繁交易的資產。

存款地址：通常是指臨時的、用于將資金轉入交易所的區塊鏈上地址。這類地址主要用途是方便用戶兌換現金流。

取款地址：通常是指臨時的、用于從主交易錢包中轉移資金的區塊鏈上地址。有時取款地址也可以扮演存款地址的雙重角色。

雖然這四個組件代表了中心化交易所鏈上體系結構的核心，但是要識別它們則需要相當復雜的啟發法或機器學習方法。其中有一部分挑戰在于這些組件之間的交互模型可能是任意且復雜的，并且不是很好理解。在IntoTheBlock的交易機器學習分類器的幫助下，區塊鏈數據集的可視化探索揭示了一些十分優雅迷人的模型。

可視化區塊鏈中的密碼交易為了更好地理解中心化密碼交易所關鍵組件的行為，我們首先說明一些突出了它們關鍵交互模式的可視化組件。

1、存款地址將資金轉入交易主錢包

密碼交換中的主要模型之一，是將資金從存款地址轉移到交易主錢包中。下圖清楚地說明了該模型，藍色圓圈表示存款地址，綠色圓圈表示主錢包。需要注意的是，許多個存款地址是如何在單次交易中綁定到主錢包的。

下圖表示的是更大范圍中的同一模型：

2、主錢包將資金分配到取款地址

中心化交易所中的另一傳統模型是將交易發送到取款地址。下圖可視化演示了這一模型，橙色圓圈表示取款地址，藍色圓圈表示主交易錢包。

3、取款地址同時充當存款地址

在某些情況下，取款地址也會充當其他交易的存款地址。該模式的可視化模型如下圖。藍色圓圈表示存款地址，綠色圓圈表示取款地址。

4、交易所間交易

下圖表示的是發生在在Poloniex交易所和Binance交易所之間的交易模型：

5、用于提款的共同消費交易

未消費交易輸出是存在于比特幣、Litecoin或比特幣現金等加密貨幣中的一種重要的模式。從交易所的角度來看，許多交易使用未消費交易輸出作為特定交易的輸入。在下面的圖中，粉色的小圓圈表示一個未消費輸出，與主交易錢包中的資金相結合，以便將資金分配到取款地址。需要注意的是，另一個未消費交易輸出會被分配到一個不同的地址。

正如你看到的那樣，機器學習和高級數據可視化的結合解釋了中心化交易所行為中有趣的模型。有時候，聰明的數據可視化會激發人類直覺的魔力，來識別機器學習模型所遺漏的場景。中心化交易所仍然是加密生態系統的黑匣子之一，但是，機器學習和數據可視化技術將會一點點地幫助我們揭開它們的秘密。

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