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BEN:認為投資者“人傻錢多”?推特網紅Ben“欺詐事件”全過程剖析

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作者:加密 KOL Splin Teron,編譯:PANews

模因幣PSYOP和BEN代幣創建者Ben.eth最近引起了加密社區的廣泛關注,律師事務所Loevy & Loevy合伙人Mike Kanovitz認為,PSYOP項目涉嫌電匯欺詐,而Ben.eth則存在誤導代幣買家、出爾反爾、并設立錯誤結構的流動資金池等問題,目前給投資者分配的PSYOP代幣仍有90%未釋放,這一系列操作可能會導致Ben.eth最終不得不支付高達2100萬美元的賠償金,倘若Ben.eth不將資金退還給投資者,那么很可能會面臨一場殘酷的集體訴訟。

在此背景下,這篇文章將對Ben.eth的個性、以及相關代幣項目進行深入研究,但需要說明的是,本文不會給出任何價值判斷,只是分享當前收集到的信息。

Ben.eth是一位典型的NFT“網紅”,在剛剛進入加密行業時,他的粉絲訂閱數量大概有1.3萬,然而當他推出標志性的meme代幣“BEN”之后,一切都發生了改變。

美聯儲主席鮑威爾:與會者認為今年不會降息:金色財經報道,美聯儲主席鮑威爾:與會者認為今年不會降息,今年降息不是我們的基本預期。計劃支持加強針對銀行業的監督和監管。[2023/3/23 13:20:44]

最初,BEN代幣并不受歡迎,但如何才能讓它變得受歡迎呢?答案是:需要一個擁有更有影響力和更大受眾群的網紅。很快,另一個“網紅”Ben Armstrong(@Bitboy_Crypto)浮出水面,他告訴Ben.eth自己愿意提供幫助并開始在推文中推廣“BEN”代幣。

事實上,Ben Armstrong之所以愿意出手相救,很大程度上也是因為存有“私心”,因為他的名字里也有一個“Ben”,而當他看到市場上出現了一個刻有自己名字的代幣時無疑欣喜若狂——當然,參與其中并獲得一些個人利益似乎也在情理之中。Ben Armstrong開始積極向其他加密社區的“網紅”推廣BEN代幣。

比特幣礦企認為全球哈希率將“積極”增長:金色財經報道,比特幣網絡的增長已經變得明顯,因為 BTC 的哈希率數據本月繼續創下新高。1 月 22 日,BTC 網絡創下26.643 萬億次的歷史新高,平均哈希率為每秒 190.71 exahash (EH/s)。公開上市的比特幣礦企 Bit Digital 的首席戰略官 Samir Tabar表示,BTC 哈希率是指在任何給定時間為網絡貢獻的計算能力。Tabar 解釋說,在比特幣挖礦方面,較高的哈希率等同于良好的哈希率。“用于維護網絡的計算能力越強,它就越安全,它能夠處理的交易就越多。區塊鏈基礎設施提供商 Core Scientific 的聯合創始人兼聯合主席 Darin Feinstein表示,根據之前的比特幣挖礦哈希率數據,BTC 網絡已經增長了 200%。(cointelegraph)[2022/1/31 9:23:39]

Ripple回應集體訴訟案件:仍堅持認為XRP不應被歸類為證券:據coindesk消息,Ripple的企業通信主管Tom Channick針對被XRP投資者提起集體訴訟一事通過電子郵件回應了CoinDesk。他表示,Ripple團隊已經看到了原告律師發布的關于最近的訴訟的推文,但該訴訟還未被送達。像任何民事訴訟程序一樣,Ripple會在適當的時候評估收到的指控。XRP是否是證券應該由SEC來決定,Ripple仍然堅持認為XRP不應被歸類為證券。代表原告的律師事務所Taylor-Copeland目前未發出評論,但在其公司網站上寫道:“被告通過向公眾出售XRP獲得了巨額利潤,違反了美國聯邦及州級證券法,基本上實施了一項永遠不會停止的ICO”。[2018/5/5]

與此同時,隨著BEN代幣在加密社區的曝光度越來越高,人們對這個代幣的討論也開始增多,Ben.eth的推特賬戶@eth_ben訂閱粉絲數量更是水漲船高,出現大幅上升,而且直到現在仍在不斷增長(從1.3萬發展到當前的近10萬)。

歐洲央行官員認為比特幣應該被納稅:歐洲央行執行委員會成員Beno?t C?uré表示比特幣是個泡沫,他認為比特幣兩個很嚴重的問題是其涉及逃稅和洗錢。奧地利中央銀行的負責人Ewald Nowotny在接受德國“南德意志報”采訪時表示,除了繳納增值稅之外,應該確認所有參與金融交易的人的身份。同時他也對比特幣被用于洗錢而感到擔憂。兩位銀行家都認為比特幣不是貨幣,C?uré還補充說比特幣無法作為支付手段,但是他認為分布式賬本技術(DLT)在零售和批發行業的應用還是很有前景的。[2018/1/4]

與此同時,Ben Armstrong仍在社交媒體上積極推廣BEN代幣,期間有人質疑他在推廣一個Rug Pull項目但遭到Ben Armstrong的強烈反駁,他表示自己在加密行業從業時間很久,而且也不關心代幣價格,并承諾六個月內都不會拋售BEN代幣,甚至公布了自己的以太坊錢包地址。

高盛研究主管認為比特幣類似于黃金:高盛大宗商品研究主管Currie認為:比特幣缺乏流動性,導致波動性高;比特幣和黃金的差別不大。比特幣可以稱之為是一種商品,類似于黃金的商品。[2017/11/30]

大約兩周前,Ben.eth推出了一個名為“PSYOP”的新代幣。在加密行業里,新代幣上市往往會先進行預售,于是Ben.eth在社交媒體上分享了參與預售的地址,并且指示參與者可以將ETH發送到該地址。然而很快,一位名叫“vydamo”的開發人員突然出現在社交媒體并聲稱Ben.eth并不打算公平地啟動“PSYOP”代幣項目。

與此同時,另一位加密社區“網紅”Andrew Tate在社媒上發布了一段視頻,聲稱自己和PSYOP代幣沒有任何關系,結果這一操作反而適得其反,加密社區對PSYOP代幣的興趣不減反增。但接下來事情的發展就讓人不知所措了,Ben.eth突然停止了PSYOP代幣項目預售并宣布未來會將資金退還給此前的投資者,同時聲稱會在對預售結束后向其錢包匯款的人進行補償。不幸的是,這個承諾根本沒有兌現。

失去資金的人們開始騷動,他們不得不聘請律師發起集體訴訟,試圖追回自己的錢。令人意想不到的是,盡管負面消息不斷,但Ben.eth居然還是通過PSYOP代幣項目預售成功募集到了大約4,000枚ETH。

Ben.eth賺的盆滿缽滿,可對于那些參與PSYOP代幣項目的人來說,他們不得不面臨巨額虧損的窘境,鏈上分析師Looksonchain列舉了三個投資者案例,包括:

“0xac34”開頭地址的投資者向Ben.eth發送了29枚ETH并收到5,095,139枚PSYOP,但如果現在賣掉所有PSYOP代幣只能得到3 ETH;

veg.eth向Ben.eth發送21枚ETH并收到3,724,258枚PSYOP代幣(現在賣掉只能得到2.15枚ETH);

hot.izebel.eth 向Ben.eth發送20枚ETH并收到3,546,912枚PSYOP代幣(現在賣掉只能得到2.05枚ETH)。

此外,PSYOP代幣之所以會引起大量投資者關注其實和另一個巨鯨cryptopolitan.eth也有很大關系,鏈上數據顯示cryptopolitan.eth花費了233枚ETH(價值約合428,616美元)購買了2.518億枚PSYOP代幣,平均購買價格為0.001702美元,該巨鯨也憑借這筆交易躋身PSYOP第7大持有者。

回過頭再看Ben.eth,他其實是一個很低調的人,從發布的推文中可以窺見這一性格特點。

然而就在PSYOP代幣事件沸沸揚揚之時,Uniswap突然在沒有任何公告的情況下停止了BEN代幣交易服務(或許是出于對潛在風險的擔憂),不過Ben Armstrong聲稱是因為BEN代幣項目LOGO需要更換才導致暫時下架。

不過,接下來發生的事情真的令人不知如何評價了,通常來說,如果你的代幣項目被認為涉嫌欺詐,發行方往往會有所收斂,可意想不到的是,Ben.eth卻反其道而行之,他又宣布推出另一個為“LOYAL”的新代幣,本文撰寫時該項目已經吸引到超過11,000枚ETH,而且資金仍在不斷涌入。

根據“鏈上偵探”@zachxbt披露,截至目前已經有112個人從交易所直接向LOYAL代幣錢包地址發送資金,可以想象,這些資金最終很可能都將落入Ben.eth自己的口袋。

不僅如此,從下面Ben.eth發布的推文截圖內容可以看出,他并沒有就此收手的意愿。

以上就是截至目前收集到關于Ben.eth代幣項目的信息,有時不得不懷疑加密社區用戶是否真的都是“人傻錢多”?總之,在你看到此類加密活動并嘗試發送資金參與之前,請務必仔細考慮清楚。

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