比特幣:比特幣再無被抨擊理由？主流化的同時地下黑色用途將越來越困難

近日，美國安全技術服務公司Armor發布了《2019年黑市調研報告》。

“僅2019年，Armor的TRU團隊已確認美國發生了161起公開報道的勒索軟件攻擊事件，受害的組織包括所有類型實體，從市政和學校系統到醫療設施和廣播電臺。”另外估計有上千起攻擊沒有被曝光。事實上，互聯網上的每個人，都在遭受著安全攻擊的威脅。

在黑市中，復制別人的信用卡、銀行卡、Paypal賬戶和銀行資信證明等等都有明碼標價，報告中還提到，加密貨幣目前已經成為常規的洗錢手段。如此猖獗的洗錢行為究竟是怎么回事？今天我們就來了解一下黑市利用區塊鏈的洗錢辦法和現在已有的偵破技術。

01黑市利用區塊鏈洗錢

TRU團隊看到的最令人震驚的一個趨勢是——今年涌現的是網絡犯罪分子開始現金大甩賣，1美元現金的價格只需10美分到12美分。金融詐騙者正在給黑市的買家機會購買各種現金金額，如10000美元、5000美元和2500美元等等，買家只需要用比特幣付給犯罪分子10％-12％的費用即可。

拉丁美洲電子商務巨頭允許客戶使用比特幣購買房地產:金色財經報道，拉丁美洲電子商務巨頭Mercado Libre現在允許其客戶使用比特幣從房地產中介購買一些選定的房地產。該公司提供了七個接受比特幣作為唯一付款方式的代理商，共出售75處房產。[2021/4/30 21:12:03]

例如，買家可以向賣方支付價值為800美元的比特幣，對方就會把10000美元轉移到他們選擇的帳戶。

該服務對犯罪分子來說更加簡潔，他們不再需要購買被盜的在線銀行賬戶憑證，設置“錢騾”賬戶來接收資金，并登錄被盜賬戶轉賬。Armor稱之為“無縫的一站式洗錢服務”。

當然，黑市銷售商提供如此低廉的價格是有原因的。

賣家之所以提供此類服務，是因為他們不需要實際經手資金，現金是直接轉移給賣方，同時轉移掉的，還有大部分的風險。

哥倫比亞：欺詐者正在進行聲稱獲得總統杜克支持的比特幣騙局:9月6日消息，哥倫比亞向全國民眾發出警告稱，欺詐者正通過比特幣進行詐騙，并發起了一項聲稱得到了總統伊萬·杜克（Ivan Duque）支持的倡議。據欺詐者稱，杜克總統簽署了一份“世紀協議”，將創建一個名為“比特幣時代”的平臺，這將使哥倫比亞人能夠從加密貨幣中賺取收入。對此，強調，這項針對COVID-19經濟影響并以比特幣為重點的投資解決方案是一個騙局，并且沒有以任何方式得到哥倫比亞總統的批準。（Newslogical ）[2020/9/6]

報告稱，比特幣仍然是最受歡迎的加密貨幣，在黑暗的網絡交易中“幾乎完全”使用比特幣。有時有些人也會使用具有更多隱私功能的密碼。

例如，Monero，Dash和Zcash，但是這往往需要掌握更多加密技術的專業知識。

報告：機構資金每周流入4380萬美元至灰度比特幣信托:Grayscale的新報告顯示，該公司看到大量機構資金流入其BTC信托基金，在2020年上半年平均每周流入4380萬美元。令人驚訝的是，盡管比特幣在2020年前幾個月取得了更顯著的增長，但這些資金流入大多出現在第二季度。（NewsBTC）[2020/7/18]

其實在很早之前，加密貨幣的用戶就知道區塊鏈并非匿名，執法人員可以通過追蹤加密貨幣的交易，甚至可以確定是誰在進行交易。

一些用戶認為，調查人員只能跟蹤區塊鏈內的交易，因此他們可以通過從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈來保持匿名。

還記得WannaCry嗎？2017年，全球勒索軟件攻擊了全世界成千上萬臺計算機，使得電腦無法訪問，并要求其所有者用比特幣支付贖金以重新獲得訪問權限。然后，肇事者最后試圖使某些服務將其轉換為Monero，去洗白價值約143000美元的比特幣。

Coinsource公司在美國亞特蘭大增加了18臺比特幣自動柜員機:位于德克薩斯州的比特幣ATM網絡Coinsource已經在佐治亞州部署了20臺新機器，是迄今為止最大規模的一次安裝。 亞特蘭大市已經安裝了18臺比特幣自動取款機，雅典附近的大學城有2臺設備。[2017/12/4]

極其類似一種自動化的系統服務，用戶在幾分鐘之內，便可將一種加密貨幣直接轉換成另一種加密貨幣，服務提供者并不需要保管Token。

用戶只需要告訴服務提供者用什么幣換取什么幣：比如，把比特幣換成狗狗幣，然后會顯示兌換匯率，并向用戶提供一個比特幣地址。用戶將比特幣發送到該地址，同時獲得等值的狗狗幣。使用這種策略的犯罪分子，他們的想法就是只要Token離開原有的區塊鏈后，調查人員將無法再跟蹤交易。

02新技術可以偵破利用區塊鏈洗錢

過去的假設是，使用比特幣的犯罪分子最終會嘗試使用交易平臺兌換成法定貨幣。2013年，現任倫敦大學學院密碼學和安全學副教授的SarahMeiklejohn幫助開拓了依賴該理論的區塊鏈追蹤的方法。

它根據地址之間Token轉移創建網絡地圖，利用數字和字母串識別區塊鏈上的每個比特幣賬戶。經常在彼此之間發送Token的地址的“集群”可以綁定到某特定個人或組織，執法人員現在使用類似的方法跟蹤加密貨幣，因為他們在地址之間轉移并最終轉到交易平臺。

但自2013年以來，加密貨幣場景發生了巨大變化，當時除了比特幣之外幾乎沒有其他Token。現在有大約2500個加密貨幣，截至本文撰寫時，其中有14種加密貨幣價值已超過10億美元。Meiklejohn說，這讓人們保持他們的匿名時會更具創造力，他的團隊已經發布了一篇新的研究論文，探討如何在區塊鏈中跟蹤用戶。

隨著越來越多的加密用戶意識到比特幣不是那么私密，一些人轉而使用其他可以提供匿名性的貨幣，其中最有代表性的是Zcash、Monero和Dash。這三種加密貨幣網絡使用了不同的隱私增強技術，但在特定情況下，研究人員都可以對用戶進行去匿名化。

而且根據這項最新的研究，之前使用ShapeShift實現匿名的方案也已經被攻破。

研究人員使用ShapeShift的應用程序編程接口收集了2017年末至2018年末接近13個月內用戶交易的詳細信息，跨越八個不同的區塊鏈。他們將這些信息與先前建立的技術相結合，以識別許多“交叉”連鎖“交易。這意味著他們掌握了所有這些區塊鏈的交易數據。

有一筆交易，其中錢從用戶轉移到ShapeShift，第二筆交易記錄在不同的區塊鏈上，其中ShapeShift將第二種Token發送給用戶。這個交易過程現在都在執法人員的眼皮子底下了。

研究人員更進一步對與特定地址相關的，可能是尋求匿名的行為的不同模式進行了編目。除了簡單的“轉換”成不同的Token，許多用戶會進行另一種操作，研究人員稱之為“U型轉彎”，轉移Token然后立即換回原來的Token，這是另一種更復雜的組合。研究人員發現，這些行為可能反映了是交易員在不同Token之間來回兌換套利。

我們無從知道ShapeShift的用戶是誰，但是現在顯然比2018年10月之前少了很多。去年10月，ShapeShift進行了重大的政策變革：無法提供個人信息的用戶將不能在ShapeShift上進行交易，此舉是為了遵守AML規定。該公司首席執行官埃里克?沃里斯最近表示，這一變化“基本上扼殺了”其客戶群。

然而，ShapeShift的許多模仿產品暫時還不需要上傳個人信息，但即使用戶轉而使用這些產品，Meiklejohn團隊的最新研究也表明：如果他們還認為他們可以匿名，那就太蠢了。

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