binance:幣安面臨監管與競爭對手雙重圍攻 投資者撤資40億美元

作者：Eric Johansson，Adam Morgan McCarthy，Trista Kelley；來源：dlnews 

編譯：金色財經，善歐巴

摘要

幣安在6月份出現的38億美元資金外流和市場份額的萎縮可能只是它面臨問題的開端。

這家交易所巨頭仍然吸引大規模交易，因為“流動性吸引流動性”。

但這種情況可能會發生變化。隨著檢察官對幣安的調查加劇，金融巨頭們正涉足加密貨幣領域。

六月已經結束，幣安首席執行官趙長鵬一定松了口氣。DefiLlama 數據顯示，6 月份投資者從全球頂級加密貨幣交易所撤資38 億美元，是 5 月份流出量的兩倍多，也是 12 月份以來最糟糕的表現。然而，趙和他陷入困境的公司可能還看不到任何緩解的跡象。幣安網正受到美國監管機構的批評，在歐洲各地官員的壓力下關閉了業務，并準備在美國面臨潛在的刑事起訴。

價值3201萬美元BTC從幣安轉入未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，1184枚BTC（價值3201萬美元BTC），從幣安轉入未知錢包。[2023/3/21 13:16:31]

真正的麻煩

如果這還不夠，富達、貝萊德和查爾斯·施瓦布等金融巨頭正著手占領加密貨幣市場的更大份額。“幣安似乎正面臨越來越大的困境，陷入真正的麻煩之中，”監管專家、前花旗集團高管肖恩·塔菲告訴DL新聞。然而，趙長鵬和他的交易所確實有一個優勢，那就是其巨大的規模。作為每日交易量超過82億美元、資產達590億美元的加密貨幣首選交易市場，幣安很難被忽視。投資者仍然在其交易所上對其選擇的數字資產進行交易。一位不愿透露姓名的機構加密貨幣交易員表示：“幣安仍然是流動性的焦點，因為流動性吸引流動性。”

馬來西亞證券委員會將幣安添加至投資者警示名單:馬來西亞證券委員會（SC）已將幣安添加至投資者警示名單，該名單旨在列出未遵守馬來西亞證券法的公司實體。

SC表示，幣安在未經SC批準的情況下經營著一個公共交易市場。值得一提的是，幣安的平臺三月曾新增加對馬來西亞林吉特的支持，允許用戶使用該國法幣購買特定的加密貨幣。（The Edge Markets）[2020/7/17]

當然，這種情況可能只是暫時的。有越來越多的預期認為，美國檢察官將效仿美國證券交易委員會的做法，對幣安涉及其在美國業務方面的刑事指控。

問題在于，幣安并未向美國證券交易委員會注冊為交易所、經紀商或清算公司。

動態 | 幣安慈善基金會去年年底獲得至少1300萬美元捐款 只有不到600萬美元為加密貨幣:據CoinDesk 7月27日消息，幣安慈善基金會(BCF)去年年底得到了至少1300萬美元的捐款。然而，基金會收到的捐款中，只有不到一半是在其網站上進行的，該網站顯示其所收到的加密貨幣捐款價值不到600萬美元。BCF正在與非營利組織AFRIpads合作開展其“粉色幣”，其仍在努力與實際接受捐贈者建立聯系。在達到“100%透明”的既定目標之前，幣安慈善基金會還有很長的路要走。[2019/7/27]

盡管幣安與Coinbase等加密貨幣公司堅稱由于數字資產與股票和債券不同，因此不需要注冊，但美國證券交易委員會主席加里·根斯勒持不同意見。該機構已對幣安和Coinbase提起訴訟，指控其未能遵守法律規定。

理論上，幣安可能會渡過該機構的民事訴訟，區塊鏈分析公司Kaiko的研究分析師Riyad Carey表示。許多受到美國證券交易委員會執法行動的金融機構最終會達成和解。例如，與幣安競爭的交易所Kraken在今年2月通過支付3000萬美元的違約金和罰款，并關閉其權益質押業務，解決了與SEC的訴訟。

聲音 | 幣安何一：FDS不是幣安的項目 也不存在幣安首批DApp:4月14日消息，幣安何一發微博辟謠稱，最近收到很多人問“FDS是不是幣安的項目”，重要的事說三遍，FDS不是幣安的項目。這個項目和幣安沒有關系，且是ERC20代幣，目前是在以太坊發幣。該幣和幣安如果沾上唯一的邊大概是：項目方計劃用幣安鏈發幣，就像大家用以太坊發ERC20代幣一樣，也不存在幣安的首批DApp。[2019/4/14]

Carey告訴DL新聞說：“SEC的訴訟并不意味著對幣安國際的死刑。也許他們會支付罰款或其他形式的解決。通常情況是如此。”

嚴重問題

但是刑事起訴是另一個層次的問題。Carey表示：“對于幣安而言，這肯定是一個更嚴重的問題，對其未來發展產生影響。公司的資產與其承載量相匹配，并且擁有強大的流動性。在回應有關可能的刑事案件的問題時，一位發言人引用了該公司首席戰略官Patrick Hillman今年早些時候發表的評論。“幣安非常重視合規問題，并經常與美國執法部門保持聯系。”自從去年FTX的失敗使人們對不透明的加密交易所的實力產生懷疑以來，幣安發現很難提振對其運營的信心。根據DefiLlama的數據，自FTX于11月11日破產以來，幣安的客戶已從該交易所提取了167億美元。隨著幣安的投資者和流動性受到影響，該交易所的競爭對手開始抓住機會。

公告 | 幣安“關于SYS異常交易處理方案”:幣安剛剛公告表示，今日凌晨04:18:00，部分API用戶在SYS交易對出現異常交易行為并觸發了幣安風控系統，幣安暫停了交易、提現；用戶的資產完全安全。經查證，此次事件為部分API用戶的釣魚事件。[2018/7/4]

自FTX破產以來，中心化交易所OKX的存款增加了41億美元，約為幣安資產規模的五分之一。

金融巨頭也在崛起。富達、施瓦布和由對沖基金億萬富翁肯·格里芬領導的市場做市公司Citadel Securities聯手推出了一個名為EDX Markets的新交易所。

與此同時，全球最大資產管理公司、擁有9萬億美元資產的貝萊德（BlackRock）正與富達和Cathie Wood的Ark Invest競爭，爭取美國證券交易委員會（SEC）批準推出一個現貨比特幣交易所交易基金。

“鑒于對Binance的審查，機構投資者將考慮他們的選擇，”CCData的研究分析師Jacob Joseph表示。

與此同時，Binance在另一個業務領域面臨損害——其穩定幣Binance USD。在SEC在2月份下令Paxos停止發行BUSD，因為它是一個未注冊的證券后，該代幣的流通供應量已經減少。

根據DefiLlama的數據，BUSD的總流通供應量已從2月份的160億美元減少到40億美元。隨著BUSD失去作為將法定貨幣轉換為加密貨幣的便捷手段的吸引力，這可能進一步使投資者對整個Binance生態系統失去興趣。

然后是Binance在加拿大和歐洲命運的巨大轉變。五月份，Binance退出了加拿大，歸咎于該國新的、更為嚴格的加密貨幣法規。

六月份，Binance突然宣布在荷蘭不再接受新客戶，因為未能獲得荷蘭官方的批準。與此同時，德國監管機構拒絕了Binance的許可申請。該交易所撤銷了在奧地利的申請，并在比利時停止提供虛擬貨幣服務，因為當局下令停止。Binance在英國也不被允許提供任何受監管的活動。與此同時，據報道，法國檢察官已對Binance據稱未能遵守背景調查和反洗錢規定的行為展開初步調查。

所有這些壓力都對其產生了影響。根據The Block Research的數據，Binance在現貨加密貨幣市場的份額已從約60%下降到42%。僅在六月份，Binance的市場份額就下降了7%。

羅納爾多與幣安合作

趙長鵬長期以來堅稱Binance在財務上穩固，并遵守監管規定。他經常將挑戰和批評視為無稽之談或假新聞。

周一，趙長鵬慶祝了Binance的最新名人合作伙伴關系——足球巨星羅納爾多在該交易所的NFT市場上推出了他的NFT收藏品，并穿著Binance球衣。

然而，加密貨幣領域的重大事件不是NFT，而是比特幣今年的87%漲幅。隨著樂觀情緒四處蔓延，Binance的指標似乎朝著錯誤的方向發展。而最糟糕的可能尚未到來。

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