區塊鏈:美國政府調查：區塊鏈分析服務支出3年增長3倍 達1000萬美元

QUICKTAKE

到目前為止，區塊鏈分析公司融資總額為1.07億美元

幾乎所有處理加密貨幣業務的合規企業都在使用區塊鏈分析業務，同時政府機構也在使用這項服務。

迄今為止，美國政府機構已與區塊鏈分析公司簽訂了價值共計近1000萬美元的采購訂單及合同

IRS、ICE和FBI在區塊鏈分析服務方面的支出占總數的近85％

作者|LARRYCERMAK?PANews授權翻譯并發布

https://www.theblockcrypto.com/2019/09/06/u-s-government-agencies-paid-nearly-10m-for-blockchain-analysis-led-by-irs-fbi-and-ice/

路透社：美國政府正推動比特幣監管以對抗勒索軟件:美國政府機構和相關行業正在推動比特幣監管，以此來對抗勒索軟件。根據周四的一份報告，專家小組將呼吁更加積極地追蹤比特幣和其他加密貨幣。（路透社）[2021/4/29 21:09:05]

截至目前，專門提供區塊鏈分析服務的公司已獲風投資本超過1億美元的投資。這些公司雖為加密貨幣企業提供分析服務，但仍嚴格遵守反洗錢以及了解客戶的義務。

區塊鏈分析公司利用數據共享模型，收集其所服務所有客戶的交易數據。他們所服務的客戶越多，產品效果就越好，或者說結果就越準確。區塊鏈分析可以相當準確地對每筆區塊鏈交易進行評分，并對相應的風險作出評估。

報告：美國政要第一次正式提出美聯儲數字貨幣的相關構想:4月13日，火幣區塊鏈研究院（下稱“火幣研究院”）發布主題為《火線視點：疫情下的美聯儲數字美元進展詳解》的研究報告（下稱“報告“）。3月22日、23日，美國眾參議院分別在國會提交了包含數字美元方案的經濟刺激方案，盡管眾議院的最終方案中將數字美元這一提議刪除，但這是美國政要第一次正式提出美聯儲數字貨幣的相關構想。

報告對兩次提案中描述的數字美元方案進行了詳細介紹，同時結合各國CBDC的進展、CBDC的主要作用，具體介紹并分析了美聯儲對數字美元態度轉變的過程和可能的原因。此外，報告還整理了美國非政府的數字穩定幣的發展情況。詳情見原文鏈接。[2020/4/13]

Chainalysis是區塊鏈分析行業的領軍者，為業內絕大多數交易所、穩定幣發行公司以及其他處理加密貨幣業務的企業提供服務。據業內人士透露，由于Chainalysis自2014年起就開始提供區塊鏈分析服務，因此他們在行業內擁有最全面的數據以及最精細的算法，從而能夠提供最先進的產品。

美國政府已經在大規模開展區塊鏈的探索及應用:近期正在進行的達沃斯世界經濟論壇上，區塊鏈及加密貨幣成為繞不開的話題。對這兩種休戚相關的事物，政商界出現了兩種極端態度。一部分學者專家對區塊鏈技術相當樂觀，另一群人則對加密貨幣表示謹慎、甚至斥責。[2018/1/26]

Chainalysis于今年2月再次獲得3000萬美元的融資，融資總額達到5400萬美元，融資后估值達到2.6億美元。其最大競爭對手Elliptic為進軍日本及新加坡市場，也于本周獲得2300萬美元的融資，融資總額達到3400萬美元。而CipherTrace，另外一家提供區塊鏈分析服務的公司，也獲得了總額為1800萬美元的融資。

美國政府預計出售價值約為940萬美元的比特幣:去年5月，美國政府以洗錢罪和從事貨幣屬性非法活動逮捕 Aaron Michael Shamo及其他暗網運營商。罪犯的比特幣和比特幣現金被收繳。繼去年10月美國政府以每比特幣3336美元的價格出售了144,336比特幣后，未來幾周預計美國政府將繼續出售513 BTC和512 BCH，目前價值約為940萬美元。[2018/1/9]

同樣在今年2月，Coinbase以1350萬美元收購了Neutrino，而這項收購因Neutrino與HackingTeam有所關聯而備受爭議。而在此前，Coinbase與Chainalysis及Elliptic均有過業務合作，但該公司表示其不會再通過共享交易數據來提高第三方公司的業績。

除以上這些公司外，提供區塊鏈分析服務的企業還包括：Coinfirm、Scorechain、DMGBlockchainSolutions、BlockchainIntelligenceGroup、CrystalBlockchainAnalytics、GuardianAnalytics、ComplyAdvantage和Bloq。

專門提供區塊鏈分析服務的企業共計融資總額為1.07億美金。

據TheBlock研究顯示，公開記錄表明到目前為止，已有多家美國政府機構與區塊鏈分析服務商簽訂了價值共計近1000萬美元的采購訂單及合同。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

2018年，美國政府在區塊鏈分析方面的支出增長至原來的三倍——從150萬美元增加到440萬美元。而2019年至今，美政府機構在區塊鏈分析方面的支出已經達到了350萬美元，預計全年支出將超過去年，達到460萬美元。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

從數據來看，Chainalysis與政府機構簽訂了價值900萬美元的服務合同，這足以表明Chainalysis在公共部門的主導地位。其次則分別是Elliptic(6.1%)，Neutrino(1.3%)以及CipherTrace(0.5%)。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

其中金額最大的一份合同價值160萬美元，是今年4月與IRS簽訂的。該合同內容主要針對“為網絡犯罪部門提供案件支持以及培訓基地。”而與FBI簽訂的金額最大的一份合同是有關于“Chainalysis基于瀏覽器系統的許可”，價值120萬美元。與ICE簽訂的則是與“軟件許可”相關的合同，合同金額為100萬美元。

各政府機構在區塊鏈分析服務方面的支出總額細分如下。其中IRS、ICE、FBI三家機構合計占總支出的85%。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

從公開記錄中，我們無法得知區塊鏈分析服務的具體應用領域。各機構最有可能重點關注的問題如下所示。

來源：TheBlock

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