UMA:涉案8338萬元 深圳法院審結特大虛擬貨幣傳銷案

網上商城“一路有喜”以銷售農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，騙取消費者錢財。記者9月3日從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。近來年，非法集資、傳銷等涉眾型犯罪不斷向互聯網領域蔓延，該案的判決有效遏制了傳銷亂象向互聯網領域的擴張，有力打擊和震懾了網絡犯罪猖獗的囂張氣焰。

浦東搗毀虛擬貨幣投資詐騙窩點，涉案金額790萬元:日前浦東成功搗毀了一個虛擬貨幣投資詐騙窩點，抓獲22名犯罪嫌疑人，案件涉案金額790萬元。據悉，涉案的“HASTE”虛擬貨幣交易平臺由犯罪嫌疑人吳某所創立的某科技有限公司的技術人員開發、維護，并將使用權限賣給了境外人員。該平臺可以直接對平臺內用戶的虛擬幣額度隨意更改，并通過操盤“機器人”模擬調控虛擬幣匯率走勢。（浦東新區政法綜治網）[2020/10/28]

據了解，深圳一路有喜公司是一個網上商城，法人代表為盧偉力。2017年1月，“一路有喜”商城上線運營，盧偉力等人以銷售蘑菇、鐵皮石斛等農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，誘騙消費者加入，騙取錢財。商城雖以銷售商品為名，但商品的價格均遠高于市場價格，投資者購買商品的主要目的是為了獲取積分，繼而參與“理財”。商城以消費返積分、積分參與理財并在相關平臺掛賣變現的形式，引誘投資者在商城投資，繳納入門費獲得加入資格成為商城會員，會員可以“拉人頭”發展下線會員，并從下線的投資金額中獲利。為進一步擴大投資規模，商城按區域將市場直接分配給部分“有能力、有資源”的會員，根據會員所帶來團隊的大小來區分省級代理、市級代理、區級代理，并按照一定的比例支付現金獎勵。

動態 | 印度加密貨幣騙局主要涉案人員被捕:據CCN報道，德里達網絡犯罪部門近日逮捕了此前印度Flintstone Group加密項目詐騙案的第四位主要嫌疑人Rohit Kumar，Rohit Kumar擔任該詐騙集團的收款代理人。據此前報道，該案涉及25000名投資者，涉案金額達到7000萬美元，引起印度當局高度重視，一度使得印度央行欲全面禁止加密技術。[2019/1/9]

“一路有喜”商城通過互聯網開展傳銷活動，短短一年多的時間就發展了近8萬名會員，社會危害性極大。2018年5月，盧偉力、麻某莉被民警抓獲歸案。經查，“一路有喜”傳銷團伙的傳銷層級多達46層，共涉及資金8338萬余元，商城團隊用戶共233名，商城代理總數共549名。深圳南山法院近日審結該案，被告人盧偉力因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金五萬元；麻某莉被判處有期徒刑一年二個月，并處罰金一千元。

香港偵破一起虛擬貨幣詐騙案 涉案金額高達5800萬:據香港商報消息，香港昨日偵破一個詐騙金額高達5800萬元，牽涉包括虛擬貨幣在內等不同“投資”項目的詐騙集團，合計共拘捕12名涉案男女。表示，騙徒以短期投資可獲豐厚回報為噱頭，致使百多人上當受騙，分別被騙逾千元至千萬元不等。呼吁市民謹慎投資，警惕騙局，如懷疑受騙盡快聯絡。稱，目前相關行動仍在進行，不排除之后有更多人被捕。[2018/6/9]

深圳市掃黑辦告誡市民，要樹立正確的投資理財觀念，既要警惕傳統的傳銷犯罪，也要認清利用高科技產品等噱頭實施的新型網絡傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑。相關部門要營造良好社會氛圍，使社會大眾能夠自覺抵制各種非法集資、網絡傳銷等違法犯罪活動，一旦發現涉嫌此類犯罪的線索，應立即報警，并配合機關依法打擊。由于傳銷犯罪危害性大，波及面廣，有必要建立由網信辦、局、市場監管局、銀行、電信等多部門配合的長效聯動工作機制，依托“大數據”等手段全力構筑打擊傳銷的協作體系，對非法傳銷進行綜合治理。

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