HAI:報告：大部分混幣交易屬合法交易

最近一項分析認為，大部分使用“混幣交易”的用戶，主要是出于隱私考慮。

Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis說，“雖然許多非法資金最終都會出現在混幣交易中，但大部分人只是為了個人隱私而使用混幣交易。”

什么是混幣交易？簡單來說，就是幾筆互不相干的交易放在一塊混合處理，然后，在外人看來，就不知道每筆交易背后對應的來源，從而無法準確知道誰花錢干了什么。

交易所為混幣交易主要源頭

Chainalysis的研討會對區塊鏈用例進行了概述，其中包括混幣交易、暗網市場、礦池，ICO，托管錢包，勒索軟件等。其中令人驚訝是，無論是中心化模式還是去中心化模式下，大部分比特幣混幣業務都是出于保護隱私考慮，而非進行非法活動。

報告：金價下跌韓國投資者開始轉向加密貨幣:金色財經報道，在美聯儲宣布逐步縮減加密貨幣之后，韓國國內市場也出現了類似的情況。之后提高基準利率兩次以1％的水平，去年，韓國央行今年也暗示了加息。韓國銀行行長李柱烈表示，“我們要根據經濟狀況的好轉，適當調整貨幣政策的寬松程度。”結果，金價一直在六年來的最低水平掙扎。隨后，虛擬資產成為流行的投資工具。一位韓國銀行家指出，“我還不能說虛擬資產比黃金好，但如果世界繼續流向 NFT 和虛擬資產，它就有可能像股市一樣大。”（ambcrypto）[2022/1/10 8:37:02]

具體來說，Chainalysis數據顯示，混幣交易中，8.1％的幣跟盜竊相關，只有2.7％的幣用于暗網市場，因此，每11個BTC的混幣交易中，只有不到1BTC認定為用于非法目的。此外，1.9％的混幣來自網站，根據區域監管法規，這也有可能是非法的。

報告：2020年DeFi攻擊事件造成損失逾2.5億美元:據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，DeFi攻擊事件達到60起，損失逾2.5億美元。其中，有?少10起為閃電貸攻擊，包括bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi和OriginProtocol等多個DeFi項目遭到攻擊，至少5起為重入攻擊，包括Uniswap、Lendf.Me、Sushiswap、Akropolis、OriginProtocol。[2021/1/14 16:10:00]

圖源：Chainalysis網絡研討會

相比之下，接近一半的混幣交易都是從交易所發出的，其中40％來自傳統交易所，7.7％來自點對點交易，另外超過25%來自其他混合交易。

國際清算銀行報告：2020年是央行數字貨幣起飛的一年:8月24日消息，國際清算銀行（BIS）發布的一份新報告稱，2020年是央行數字貨幣（CBDC）真正起飛的一年。報告顯示，盡管CBDC的概念在幾十年前就提出了，但到2020年CBDC才吸引了全球的關注。Facebook Libra的宣布是一個“引爆點”，此外，疫情也加速了這一趨勢，社會疏離措施、公眾對現金可能傳播新冠病的擔憂，都進一步加快了數字支付方式的轉變。（Cointelegraph）[2020/8/24]

去中心化混幣業務增長迅猛

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣被用來進行非法活動的案例，比去中心化混幣要多得多。例如做中心化混幣業務的BestMinxer，曾混合超過27000個BTC，2019年初因涉嫌洗錢，被執法部門關閉。

動態 | 報告：10月全球區塊鏈融資超10億美元，融資態勢趨于穩健上升:PANews發布2019年10月（10月1日至10月30日）區塊鏈領域融資報告，就數量、金額、融資分布狀況等信息進行了分析。要點如下：1.全球區塊鏈行業發生融資事件超83起，涉及資金總額超10.1228億美元；2.融資金額以百萬級最多，千萬級以上融資事件大幅上升；3.融資階段趨向多層次、階梯式爬升；4.融資事件類型中，交易所、支付、Dapp-DeFi為三大王座，類型分布多元并發。[2019/11/7]

Chainalysis還指出，像Wasabi錢包這樣的去中心化混幣交易今年已呈指數級增長。2019年初，該錢包混了價值約為1000萬美元的比特幣，到2019年8月，這個數字增加到了9000萬美元。據統計，2019年Wasabi錢包總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖源：Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨哪些幣參與了混幣業務，但網絡研討會確認無法跟蹤幣的資金路徑。

柯蒂斯說，“我們可以確認進入混幣業務的資金，包括確認混幣的具體業務是什么。一個常見的誤解是，人們可以通過業務追蹤資金的路徑。”

換句話說，混幣業務奏效了。

超過一半的暗網交易量是從常規交易所發出

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹跟暗網市場有關的加密交易，涉及暗網的混幣交易量非常少。

數據顯示，與暗網相關的交易中，有超過一半是從從常規交易所發出，23.5％是通過點對點交易發送的。只有0.5％來自混幣業務。

圖源：Chainalysis網絡研討會

Chainalysis網絡研討會特別涉及一個近期暗網市場的事件。暗網最大的市場之一，NightmareMarket，在今年早些時候經歷過一次關停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出現問題，被黑客入侵導致關停。有人懷疑網站實際控制人已攜款逃跑。

數據顯示，該網站曾經日銷售額超過30萬美元，大約擁有8萬個客戶，他們首選付款方式是比特幣，門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

網站關閉時，還留有供應商托管的價值超過200萬美元的加密貨幣，等待處理的75000美元提現需求可能永遠無法實現。

圖源：Chainalysis網絡研討會

這些被關閉的暗網市場的供應商正在迅速遷移到新平臺。

其他：加密貨幣的合法用途增加

在研討會期間，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途。

例如，該分析公司證實，用于恐怖主義融資的比特幣一直在增加，但沒有詳細說明其增加了多少。

還有人提到，比特幣ATM的數量在過去幾年呈指數增長，全球共有4,000臺機器。而且有人指出，這些自動取款機有時用于出售在暗網市場上賺取的硬幣。

與此同時，加密貨幣的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square這樣類型的的支付中間商中，加密貨幣交易量出現顯著增長，與年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻譯：小野

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