CHA:一文揭秘：「政府之眼」與「加密世界透視者」Chainalysis

從公開的資料來看，美國聯邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國政府的關系緣起于2014年其助力彼時全球最大的交易所MtGox的相關調查，明確了部分的即65,000枚失蹤的比特幣的流向。

“……公司里沒有人對我們軟件道德表示擔憂，之前有一個人擔心執法部門會通過我們的軟件濫用權力……然后他離開了。”以上內容是Chainalysis員工對東家的部分評價，這位匿名人士突然在Reddit上的r/Bitcoin頻道私自開設的一場關于Chainalysis區塊鏈取證能力的AMA，再次讓加密社區對這類區塊鏈分析公司對加密世界的潛在破壞力感到惶恐。事實上，無論Chainalysis這家區塊鏈分析領域的龍頭公司如何PR，都無法讓用戶對其產生足夠信任——畢竟其營收結構、主要服務客戶都具有高度“建制化”的特征，而其身上數次出現的爭議事件更是令用戶疑壑難平。

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「政府宴席」的SVIP

這家成立于2014年的區塊鏈分析公司，客戶類型主要有三種：政府、金融機構、加密貨幣交易所，提供比特幣交易分析軟件，幫助他們遵守合規要求，評估風險，并且識別非法活動等服務，目前估值已經超過10億美元，2018年收入約800萬美元。

自成立以來至今，Chainalysis完成融資三輪，共計獲資5360萬美元|來源：Crunchbase

據福布斯的報道，該公司的聯合創始人、CSOJonathanLevin表示，公司一半的營收來自與不同國家政府以及監管機構的合作。從公開的資料來看，美國聯邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國政府的關系緣起于2014年其助力彼時全球最大的交易所MtGox的相關調查，明確了65000枚失蹤的比特幣的流向。此后不久，該公司又宣布其助力政府破獲了幾起網絡犯罪事件，其中就包含大名鼎鼎的絲路暗網市場，在此案中與其合作的政府部門包括美國聯邦調查局、緝局等。到了2017年，Chainalysis已然在政府心中有了較重的地位：JonathanLevin代表Chainalysis與CoinCenter執行主管JerryBrito、身份與支付協會主席ScottDueweke、斯坦福大學法學院講師、前聯邦檢察官KathrynHaun，以及Elliptic業務發展部門副主席LukeWilson這些機構的代表，一同受邀參與由美國眾議院金融服務委員會（FinancialServieCommittee)舉辦的《虛擬貨幣：金融創新與國家安全意義》的主題聽證會。過往合作中良好的表現、日漸提升的知公司知名度疊加2017年ICO、加密貨幣市場亂象叢生，WannaCry類似勒索軟件的肆虐等原因，聯邦系政府系統對Chainalysis的服務購買力度顯著增加，此后一直呈現揚升態勢。

多個AI聊天機器人就比特幣成為世界儲備貨幣的能力進行了回復:金色財經報道，Bitcoin.com記者Jamie Redman就比特幣成為世界儲備貨幣的能力采訪了ChatGPT 3.5和ChatGPT 4，Bard，Claude Instant和Claude 4，以及Bing AI等流行的AI聊天機器人。其中：

ChatGPT 3.5發現很難評估比特幣和其他數字資產的潛力，理由是存在問題和不確定性。在他看來，獲得儲備貨幣地位的可能性取決于當前事件和加密貨幣生態系統的演變。

Bard指出，中央銀行和其他金融機構需要更多地采用比特幣，以及提高價格穩定性和改進區塊鏈技術。如果比特幣能夠克服這些挑戰，它可能會在未來十年內成為全球儲備資產。然而，這也有可能永遠不會發生，或者需要更長的時間才能達到這個目標。

Claude 4基于“對比特幣屬性和當前全球金融體系的分析”，評估了比特幣在未來10到15年內被認可為儲備貨幣的可能性從低到中等。

Claude Instant以穩定性和接受度問題的形式引用了比特幣的“重大障礙”，稱這種發展在未來 5-10 年內不太可能發生。

ChatGPT 4表示，比特幣要達到儲備貨幣地位還需要幾年甚至幾十年。聊天機器人指出了BTC的波動性、監管要求、來自其他加密貨幣的競爭和技術風險。

Bing AI列出了一些將決定比特幣命運的因素。包括：大量接受資產，包括被金融機構接受；技術創新和改進、可擴展性和可用性；加密貨幣法律地位的監管和管理、稅收和監管合規性；與其他加密資產和法定貨幣的競爭和互動。[2023/6/12 21:32:19]

美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額逐年增長|來源：Diar，碳鏈價值

IRS將在德國、哥倫比亞、澳大利亞和新加坡部署人員，加大國際網絡犯罪打擊力度:金色財經報道，美國國稅局（IRS）正在加大打擊國際網絡犯罪力度，美國國稅局將通過該機構設立的一個試點來加強對“使用加密貨幣、DeFi、點對點支付和混合服務的稅收和金融犯罪”的監督。該計劃于6月正式啟動，IRS準備將工作人員部署到德國、哥倫比亞、澳大利亞和新加坡，據悉，工作人員的部署時間為3個月，9月結束該工作。

在美國本土，美國國稅局警告稱，在涉及數字資產和避稅措施方面，加密打擊行動即將到來。預計美國國稅局將根據第6045和6045A條更新稅收法規，這兩項法規都涵蓋經紀人報告數字資產信息。[2023/5/23 15:19:52]

迄今，聯邦政府中已有數個實權、強力部門都采購了Chainalysis的服務。據聯邦采購數據系統的公示信息，截至8月24日，聯邦政府中包括美國國稅局、移民與海關執法局、緝局、美國聯邦調查局等在內的8個部門同Chainalysis簽署了總計71份合同，總金額為9,013,463.05美元。

截至19年24日，美國聯邦政府幾個部門采購Chainalysis服務情況統計|來源：聯邦采購數據系統，碳鏈價值制作

從上述表中我們可以看到幾個有趣的現象：1）單筆金額支出最大值的三個單位依次為：美國國稅局、FBI、美國移民與海關執法局，這三個部門都顯然是強力部門，不但有暴力機關，其所具有的審查權限也是表中幾個部門中最大的；2）單筆之處金額的最大值支出時間一欄，5個部門都是發生于2019年，3個部門發生在2018年，無論是從個數還是金額來說都占比超過60%，這一定程度上說明聯邦系統內部門在區塊鏈分析/取證的服務購買額上的確是逐年上升的，進一步，在一段時間內，該數值將繼續保持上升狀態；3）相較Diar去年9月份做出的報告中，聯邦政府截至彼時在此類服務上購買總額570萬美元的數值，此次統計中聯邦政府幾部門對Chainalysis的服務購買總金額幾乎就是上一數值的2倍，可見Chainalysis龍頭地位之強勢，同時也再次從側面印證政府對于區塊鏈分析/取證服務的旺盛的需求——其變化曲線幾乎是以90度的切線向上的。另據私自開設AMA的Chainalysis員工稱，國土安全調查局，美國酒精、煙草和火器管理局、特勤局、中央情報局等大多數其他聯邦執法機構也是該軟件的用戶。但是尚不清楚這位匿名人士口中的機構是否有同Chainalysis簽訂服務購買合同。美國政府之外，歐洲刑警組織、荷蘭警察部門、聯合國和犯罪問題辦公室等政府部門，交易所中的幣安、Coinbase以及金融機構如巴克萊銀行、蒙特利爾銀行等都與或者曾經與Chainalysis有著合作，購買其區塊鏈分析服務或者合規解決方案。

SEC前律師：Binance的未來岌岌可危:金色財經報道，SEC前律師John Reed Stark在社交媒體上稱，Binance的未來岌岌可危，至少我是這么認為的。在SEC執法部門擔任律師18年之后，我接受了發現危險信號的培訓。當我讀到 Binance 時，我看到了很多危險信號。[2023/5/3 14:39:09]

Chainalysis主要客戶一覽|來源：CoinDesk，FPDS，Forbes，碳鏈價值

需要指出的是，由于Chainalysis對其客戶名稱、與客戶的合作形式一般都會緘默不言，且公開信息中Chainalysis服務的購買合同數量、金額這些信息披露亦不完整，因此，邀請Chainalysis成為座上賓的機構尤其是政府機構的數量顯然會有更大的想象空間。在通過強化自身業務能力來獲得以政府為代表的機構、組織的青睞的同時，Chainalysis也大力構建更適合其合規性強的業務特性的團隊，引入了不少“體制內”或者接近體制的人士。

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「根正苗紅」的團隊

于六月份加入的首席技術顧問MichaelMosier，此前十余年擔任過各種政府職務，曾經效力過司法部、財政部外國資產控制辦公室、白宮國家安全委員會以及美國財政部金融犯罪執法網絡。與Moiser臨近時間加入的還有Chainalysis的全球政策主管JesseSpiro，盡管不是來自政府系統，但是常年游走在權力/資金旋轉門之中，他來自一家名為Refinitiv的金融風險管理方案提供商，該公司隸屬于全球最大的另類投資公司黑石集團與全球最大媒體與信息集團之一湯姆森.路透。據CoinDesk6月份的報道，這兩位職員都會在Chainalysis的華盛頓辦公室與KristoferDoucette——該公司的政府事務部門VP一起工作，后者曾在美國財政部工作14年有余，前后在財政部下的恐怖主義與金融情報局、外國資產控制室、情報與分析辦公室效力。Chainalysis目前仍在華盛頓特區招募信息安全部門VP、公共部門VP以及聯邦客戶經理，其中FAE將“與國防，情報，執法和州/地方實體合作”，以幫助公司調查非法加密貨幣活動。創立Chainalysis的三位成員同樣各自都有著十分資深的行業經歷。聯合創始人、CEOMichaelGronager是全球最大交易所之一Kraken的前任COO、顧問，聯合創始人、CTOJanMoller在2013年2月-2015年1月期間任職受到Bitcoin.org推薦的錢包Mycelium的首席工程師，而另一位聯合創始人兼CSOLevin此前是另一知名區塊鏈分析公司Coinmetrics的聯合創始人兼CEO。

Glassnode：持有1萬枚以上BTC的巨鯨曾在24500美元左右積極拋售:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode分析數據顯示，持有1萬枚以上BTC的比特幣巨鯨曾在24500美元左右積極拋售比特幣，他們在全球市場不確定性中利用任何流動性機會退出市場，巨鯨向市場提供的過量供應似乎已經壓倒了已經被侵蝕的需求方，最終形成了一個局部頂部。當發生拋售后，比特幣跌至1.76萬美元低點，之后加密市場出現鮮明的逆轉，目前比特幣已升至2.1萬美元上方，巨鯨也迅速從提款逆轉為向交易所充值。[2022/9/10 13:21:36]

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爭議不斷，或成下一個「劍橋分析」？

于Chainalysis業務發展而言，熟悉政府運作規則的團隊、注重合規的資方以及同政府、銀行等大型傳統機構等關系良好，這些因素都是助推器。然而，對于崇尚自由、自治精神的加密世界而言，這常常會招致頗重的抵觸情緒，引發爭議。

來源：Reddit

2015年4月，一份題為“Chainalysis路線圖，私有與機密版本”的文件意外泄漏，在加密社區中廣泛傳播。該文件披露了一系列ChainalysisAPI當前與未來將出現的功能。例如，Chainalysis的客戶可以按照交易哈希、集群名稱、類別等項目對鏈上信息進行更快的檢索。且該公司還在開發更為高性能的API。該文件還詳細介紹了Chainalysis的定價計劃，例如，機構客戶每月支付500美元以獲取一系列功能的使用權限：無限調查，共享欺詐數據庫以及完成的API訪問權限。盡管這是一份Chainalysis發展初期的文件，但基本較為全面地展現了該公司力圖窮盡某條區塊鏈信息的“野心”，這一文件當時也在社區內引起不少反感，許多人呼吁用戶們轉向閃電網絡、暗網、混幣器等更加保護隱私的方式來接入加密世界。如今，Chainalysis手中的武器已經遠遠比文件泄漏時強大，其KYT與AML等監測工具也已經覆蓋了包含BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、PAX、GUSD、USDT、USDC、BNB、Maker、Dai等15種加密貨幣。據稱，Chainalysis已經可以做到追蹤，可視化和解構比特幣交易中絕大多數信息，考慮到其愈發蓬勃的業務與快速增長的營收，很難想象該公司沒有足夠的底氣推動其對比特幣的這一監測水平擴展至其他區塊鏈上。這顯然都是比4年前那份泄露文件中所描述的更為復雜的情形。那位私開AMA的匿名Chainalysis在被問及其公司所做的最不道德的事情時，ta回答說：“1.透明度。2.打擊了為匿名而設計的系統，從而降低了對加密貨幣的興趣和市場。迫使人們使用其他我們無法追蹤的加密貨幣平臺。”但平心而論，數據收集本身非常糟糕，糟糕的是集中后的數據被濫用——可怕的是，Chainalysis難逃這樣的嫌疑。今年3月，在面向金融新聞媒體Cheddar解釋Coinbase收購Neutrino的原因時，該公司機構銷售業務主管ChristineSandler表示Coinbase此前發生過數據泄漏問題——客戶的數據被Coinbase的供應商兜售給了第三方：“我們知道Neutrino中一些人的背景......但對我們來說，遠離現有的供應商是非常重要的。它們將客戶的數據對外兜售，對我們來說，控制數據并擁有我們可以利用的專有技術以保證數據安全，并保護我們的客戶是很有吸引力的。”Chainalysis對此回應道其只能接觸到交易數據，無法接觸到客戶的身份信息，并且其不存儲這些信息。至于其是否同Coinbase有合作關系則不置可否：“除非發表聯合聲明，否則我們不會就合作伙伴是誰，以及以何種形式合作發表任何評論。”模板式的口徑與幾分模糊的態度，讓人難以將Chainalysis同數據泄露的責任割裂開來。

阿根廷加密交易所Buenbit推出當地貨幣貸款產品，使用DAI作為抵押品:金色財經消息，阿根廷加密貨幣交易所Buenbit推出了一種使用加密貨幣作為抵押品的貸款產品。根據該公司的聲明，該平臺的用戶將能夠使用MakerDAO的穩定幣DAI作為抵押品，并提取最多100萬NuARS，這是一種與阿根廷比索掛鉤的穩定幣。按照目前的匯率，最高金額相當于3,333美元。

該公司CEO Federico Ogue表示，這是一種國外的模式，它們是美元貸款，但美元貸款在拉丁美洲風險太大。（CoinDesk）[2022/7/19 2:21:57]

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加密世界該如何應對Chainalysis？

進一步，我們可以假設，那些政府、金融機構向Chainalysis購買的服務，其對數據的監測、收集邊界在哪里？這些數據被提交給相關機構組織后又會被怎樣利用？最重要的是，這些數據會不會變成“武器”？又，這些機構會憑借手中的“數據炸彈”作惡嗎？利維坦的難以規訓會否在加密世界中重演？事實的全貌只能由時間去揭曉，筆者只知道OFAC在不到一年的時間中，兩次對某些國家公民的比特幣、萊特幣地址發起了封禁制裁，相伴隨的是美國與受制裁人士母國方面緊張甚至對立的關系。更為值得警惕的是，Chainalysis除了在外部做分析，還親自下場運行Electrum節點，并且其內部還討論過是否要為了追蹤交易而進行粉塵攻擊，盡管最后該公司決定不那樣做，但這仍然要求加密社區有所提防——自由不是天然產生的。我們可以做些什么呢？匿名人士給出了幾條建議：使用Coinjoin、Wasab以及SamouraiWhirlpool這樣的比特幣混幣工具；盡量不去使用移動端錢包；使用門羅幣保證隱私。不過，歸根結底，最重要也最能保護我們的，或許是永不停止對自由的捍衛與追求，畢竟這可能正是區塊鏈宇宙爆炸的奇點所在。

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