區塊鏈:歐盟官員懷疑幣安在愛爾蘭和馬耳他偽造賬戶

作者：Protos；編譯：松雪，金色財經

據歐盟當局消息，幣安在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明該加密貨幣交易所正在混淆洗錢和逃稅等非法活動。

歐洲調查人員指出，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區偽造其賬戶和業務，并將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。

據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為盡管該公司聲稱雇傭了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追蹤。 根據官方記錄，收入來源無法通過“咨詢服務”進行解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的注冊地址外，沒有活躍的運營空間。

歐盟禁止向俄羅斯提供高價值加密服務:4月8日消息，歐盟成員國今天同意禁止向俄羅斯提供高價值加密資產服務，這是為應對烏克蘭戰爭而實施的第五套制裁措施的一部分。歐盟委員會表示，該措施將有助于填補現有制裁中的潛在漏洞。根據代表歐盟各國政府的歐盟理事會發表的聲明，這些措施將禁止存款的禁令擴大到加密錢包。（CoinDesk）[2022/4/8 14:13:19]

在某些情況下，官員們認為幣安將注冊員工人數與自由職業者的合同服務混為一談，從而夸大了注冊員工人數，而自由職業者的工作主要是促銷性質的。

歐盟官員：歐盟將與歐洲央行就數字歐元進行合作:歐盟經濟委員真蒂洛尼周二表示，歐洲委員會贊同最近報道中歐洲央行關于數字歐元的許多觀點。真蒂洛尼稱，在不久的將來，數字歐元可能成為必要的主要原因是，歐洲經濟的數字化，現金作為一種支付手段的地位的下降，以及對歐元貨幣主權的保護，以應對未來歐元區可能出現的非歐元計價數字貨幣的主導地位。他補充稱，在這個問題上仍有很多工作需要做，歐盟委員會準備在未來數月與歐洲央行密切合作，探索其中蘊含的機遇和挑戰。（金十）[2020/11/4 11:34:49]

幣安沒有在愛爾蘭或馬耳他運營加密貨幣交易所的許可證。

歐盟委員會設立地平線獎項鼓勵發展公益區塊鏈:歐盟委員會最近發起了一項競賽，希望能推動更多具有社會公益價值的區塊鏈項目發展，為積極的變革社會創造解決方案。來自5個不同獎項的獲獎者將總計獲得100萬英鎊的獎金。[2017/12/31]

幣安控股（愛爾蘭）似乎被用作一個桶，其中還包括其他幾家公司作為其子公司，例如另一家位于愛爾蘭、名為幣安（服務）控股的公司，該公司擁有在馬耳他注冊的幣安公司。

幣安在愛爾蘭注冊的公司似乎由幣安首席執行官趙長鵬（CZ）全資擁有。

甚至在本月早些時候，美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣交易所發起指控之前，多個歐盟司法管轄區的金融監管機構就收到了該機構提供有關幣安信息的請求。 一些歐洲國家因涉嫌當地不當行為而對幣安進行調查。

幣安聲稱在歐洲多個國家開展業務，包括法國、愛爾蘭、馬耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，幣安宣布將歐洲總部設在馬耳他，并設立兩家公司。 然后，它改變了路線，在愛爾蘭成立了另外三家公司，并宣布其歐洲總部將設在那里。 最終，它在法國巴黎設立了歐盟總部，并獲得了在該國擔任數字資產提供商的許可。

本月早些時候，在歐洲范圍內針對嚴重洗錢行為的調查中，突擊搜查了幣安位于巴黎的總部。

上周，比利時金融監管機構命令幣安停止在該國的服務。 預計幣安在未來幾個月將面臨來自其他歐盟國家的更多法律挑戰。

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