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XRP/HKD-0.29%
DOGE/US-0.68%近日，金色財經連續報道了幣圈遭遇的大范圍電信詐騙事件。
在之前的采訪中，對于幣圈用戶的信息泄露說法不一：一種說法是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得多家數字貨幣交易平臺的信息后，在暗網倒賣；一種說法是借助了“運營商大數據精準營銷”的外呼功能獲得了幣圈用戶不完整的電話號碼。
降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。成都鏈安科技則透露目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。
就在8月15日，金色財經收到了一則自稱受害者的爆料，講述了更多類似幣圈聯盟直播群的詐騙套路。
知情人士：檢察官正在調查FTX前高管及其女友是否違反競選財務法:7月11日消息，據知情人士透露，曼哈頓聯邦檢察官正在調查FTX前高管Ryan Salame及其女友、前國會候選人Michelle Bond是否可能違反競選財務法。
其中一名知情人士說，檢查官正在調查兩人是否非法規避了聯邦對Bond 2022年競選紐約州國會第一選區共和黨初選捐款的限制。這位知情人士說，調查人員正在調查Salame提供給Bond的資金以及她為競選活動提供的貸款。[2023/7/12 10:49:14]
信息全部是從暗網6元一條買的
“他們所有的幣民資料全部是從暗網6塊錢一條買過來的。”
知情人士：美國加密貨幣政策推出將被推遲:2月17日消息，據知情人士透露，由于白宮官員與財政部長Janet Yellen就一項可能包括數字美元的未決行政命令的范圍發生了爭執，美國加密貨幣政策的推出或被推遲。此前據相關人士表示，該政策旨在為政府范圍內的數字資產制定戰略，預計將于今年年初簽署。美國高級政府官員現在已經完成了一份草案，可供總統考慮，但由于烏克蘭危機，進一步的行動可能會被推遲。（Straitstimes）[2022/2/17 9:58:20]
“對，就一個電話號碼，所有的不管是幣安、還是火幣、還是比特大陸……只要是你能想出來的，就是說幣民能夠注冊的，只要有信息的都能夠把它調出來。”
聲音 | 知情人士：高盛和貝萊德擬與支持區塊鏈的中國四大銀行共建合資企業:據知情人士向財新透露，美國投資管理公司高盛（Gold-man Sachs Group）和貝萊德（BlackRock）正在進行談判，以獲得新成立的中國合資企業的多數股權。據報道，這些合資企業將與中國各大銀行合作，而后者向區塊鏈新項目投入了數十億美元。報道稱，高盛正尋求與中國工商銀行組建一家財富管理合資企業，擬持股51%。據了解，中國工商銀行管理著4萬億美元資產。而貝萊德正在和新加坡的淡馬錫控股公司討論與中國四大國有銀行之一中國建設銀行建立另一家財富管理合資企業的可能性。貝萊德和淡馬錫正尋求在合資企業中獲得60%的股份。對中國基金表現出興趣的美國公司并不止高盛和貝萊德。摩根大通（中國）目前正尋求獲得其總部位于廣東的合資企業的多數股權，并已于2019年11月成為首家獲得中國監管機構批準的華爾街公司。值得注意的是，與此同時，中資銀行正積極推進區塊鏈計劃。中國四大國有商業銀行，包括中國工商銀行和中國建設銀行，都參與了基于區塊鏈的金融服務項目。（The Daily Hodl）[2020/1/22]
為什么暗網會有這些資料？X并沒能說清楚，只是說了一句：“我們中國有一點好就是信息比較好買。只要你在一個鏈接上有點擊過，或者有填寫過手機號碼，那這個手機號碼會被一直賣來賣去。”
據成都鏈安表示，涉及交易所尚未承認這些信息
進群，洗腦，偷梁換柱
他們加微信、拉炒幣群、開直播，他們的目的是為了什么？
“他們有一個月的時間，維護所有進直播間的幣圈用戶在群里。就是一個群他們幾十個自己人，然后群里可能只有兩到三個幣民，他們一群人就圍著一個人或者兩個人，陪著他聊天，看直播，進行長期的洗腦。”
洗腦目的是做什么？
“做轉換，說白了就是詐騙。”
“因為這兩天在群里或者在直播間，他不會說任何有關自己的幣，只會說主流貨幣，有幾個老師專門分析講解，一輪一輪地給用戶洗腦。”
“就跟傳銷一模一樣，用你手里的幣轉換他自己隨意發行的虛擬貨幣，最后你可能血本無歸。”
“這種模式在東南亞差不多最少有幾千人在做，就我目前知道的他們是一個龐大的團隊，一層樓幾千人都是他們。話務員、分析師等等所有該招的都招了。前期專門是打電話，這兩天就開始直播了。”
“這兩天他們要開始試探客戶的資金量了，給客戶發一個問卷調查，比如以往買過什么幣，現在有多少幣，多少錢……他們會試探。”
官方發公告，他們馬上換話術
前幾天，幣安、火幣、OKEx以及金色財經等均已發布官方消息，明確表示，官方客服不會直接聯系用戶，請謹防詐騙。為何這次電信詐騙還在不斷蔓延？
“官方發布消息后，他們立馬換一個話術，‘喂你好哥，我是金色財經的，你有收到我們的短信嗎？’，又冒充金色財經或者火幣、幣安等讓你相信他。”
“他們千變萬化。我給你爆料，只是希望你們來曝光，不要讓更多的人受騙，因為他們真的太恐怖了。”
“上一輪他們做詐騙，他們的利益好像都有差不多價值幾千萬或一個億的加密貨幣。反正就是搞的幣，搞幣民。這一輪他們又在騙，而且這一輪觀眾是最多的。”根據金色財經之前的采訪，有相關的直播群群主透露，目前已經有近一萬多用戶參與。
他們的老板是中國人是嗎？
“基本都是中國臺灣的。”
PS：引號中的文字基本為爆料人原話，部分內容金色財經根據原話稍有調整。
結語：
目前，該爆料人所說的信息尚未得到證實，但是結合金色財經目前掌握的信息來看有一定的可信性。
加密貨幣領域雖然是一個充滿奇跡的地方，但同樣也是一個野蠻生長的蠻荒之地。因為缺乏監管，這塊熱土成了冒險者的天堂，投機者的圣地。有人的地方就有江湖，行走江湖免不得會遇到各式各樣的大坑。
金色財經提醒各位投資者，還需擦亮眼睛，小心踩雷。
8月16日,Bakkt首席執行官KellyLoeffler在Medium發文,宣布Bakkt將于9月23日正式上線。在文中表示其已經通過自我認證程序獲得了CFTC的批準,用戶驗收測試也已經開始.
1900/1/1 0:00:00前言：經過五年的發展,以太坊交出了什么樣的成績單？對于它的未來大家會什么期待？目前是公鏈發展的關鍵時期,大家有很多不同看法。公鏈需要在性能、費用等方面進一步突破,也需要在落地場景上進一步探索.
1900/1/1 0:00:00表面看起來,如今是以太坊的至暗時刻,而黎明前往往是最黑暗的。種種跡象表明,ETH2.0或許會成為以太坊下一個爆發點。作為最早的公鏈之一,以太坊曾被冠以“公鏈之王”的美譽.
1900/1/1 0:00:00據ChaiNext數據顯示,北京時間8月15日8點,反映加密貨幣市場整體走勢的ChaiNext100指數報896.54點,過去24小時下跌7.46%,成交額406.24億美元.
1900/1/1 0:00:00前言：長尾市場是指那些原來不受到重視的銷量小但種類多的產品或服務由于總量巨大,累積起來的總收益超過主流產品的現象。比如豆瓣當年的增長,離不開長尾效應.
1900/1/1 0:00:00本報告由火幣區塊鏈研究院出品,報告發布時間2019年8月14日,作者：袁煜明、李慧、蔣利峰、葛政宇、高漢 摘要 在傳統游戲增長乏力,可能面臨近二十年來少有的衰退的情況下.
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