LDO:幣安KYC泄露始末

文|嚯嚯編輯|文刀上傳851份包含個人護照、駕照及其他信息的交易所用戶KYC資料后，泄露者“GuardianM”創建的直播群現已解散。

不過，誰也無法排除這些信息會在互聯網上進一步傳播。涉事交易所幣安已經開始應對，該平臺稱，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，密切合作追蹤此人行跡。”

據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。

除了外泄資料的真實性，幣安用戶最為關心的是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有其他投資者擔心個人信息是否也被泄露。

看多MATIC的某鯨魚通過幣安買入397萬枚MATIC:7月11日消息，據鏈上分析師余燼監測，看多MATIC的鯨魚地址degentradinglsd3.eth今日通過幣安買入397萬枚MATIC（292萬美元），均價約0.74美元。

該地址在6月21日從Coinbase提出994萬枚USDC，今日將500萬枚USDC轉入幣安，隨后提出397萬枚MATIC。[2023/7/11 10:47:47]

幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

直播個人信息的群組已解散

距離“幣安KYC泄露事件”已過去24小時，8月8日晚6點，蜂巢財經再度登陸“FINDYOURBINANCEKYC”電報群發現，該群組已經解散。群組的解散并不意味著KYC信息泄露事件告一段落。

某LDO巨鯨今日再次從幣安買入價值124萬美元LDO:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，某LDO巨鯨地址(“0x77b3”開頭)今日再次從幣安買入474,527枚LDO(約124萬美元)，目前持有1480萬枚LDO(約3938萬美元)，其平均購買成本約為2.49美元，已浮盈約258萬美元。

據悉，該地址于2021年11月5日至2022年2月3日通過6個地址以6135枚ETH購買了680萬枚LDO(當時2500萬美元)，平均購買價格約為3.67美元，并以1.48美元的平均接收價格從幣安收到799萬枚LDO(當時為1183萬美元)。[2023/3/7 12:46:27]

8月7日上午10時，昵稱為“GuardianM”的用戶在上述Telegram群內進行直播。短短數小時內，“GuardianM”在群內共計上傳了851張圖片，100多名用戶的護照、駕照及其他個人資料遭到泄露。

聲音 | 何一：幣安的手續費是BNB，調整前后都不涉及二級市場回購:幣安聯合創始人何一剛發微博表示，經過一天的爭論，爭論的起因是這條引起軒然大波的公告居然沒說清楚：“幣安的手續費是BNB，所以無論調整前銷毀利潤的部分，還調整后銷毀團隊的部分，都不涉及二級市場回購，唯一的變化是幣安團隊所持有已經解鎖的4800萬及未解鎖的3200萬累積8000萬BNB不會流向市場。”[2019/7/14]

“GuardianM”在電報群內上傳用戶資料

直播一直持續到了中午12：39，隨著一張張用戶證件照不斷露出，“幣安KYC泄露事件”事件持續發酵，很快引起了國內幣圈用戶的關注。

據泄露者“GuardianM”此前透露，他掌握了1萬多份來自幣安用戶的KYC資料，更多直播內容將在隨后發布。有投資者擔心，如果任由此行為繼續，更多數據將被大范圍傳播。

公告 | 幣安正式推出保證金交易平臺:據幣安官方公告，幣安現已推出保證金交易平臺。此外，幣安行情顯示，BNB 10分鐘漲近2%，最高漲至31.89USDT，暫報31.12USDT。[2019/7/11]

根據流傳的KYC信息可知，資料所屬者來自中國大陸、中國臺灣、美國、日本、越南、巴基斯坦、韓國、俄羅斯、印度、英國等多個國家和地區，影響范圍甚廣。

這批已被泄露的個人資料中，用戶均手持證件和寫有“Biance日期”的紙張，其中標注的時間為2018年2月24日，也有部分資料的標注時間為2月18日或1月20日。

幣安已經開始應對，該平臺表示，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，將密切合作追蹤此人行跡。”

幣安還發布了25個比特幣的懸賞公告，追查泄露者身份，“如果您能提供與該身份不明人士相關的信息，并協助我們用法律手段追蹤此人，我們將根據信息的相關性，提供酬賞。”

“KYC信息直播群”已被解散，不排除這些資料會在互聯網上進一步傳播。

目前，幣安尚未給出受事件影響的具體用戶數量，導致此次KYC直播事件發生的原因更是眾人關注的焦點。有業內人士認為，黑客盜取后傳播的可能性較大。

幣安稱曾遭不明人士勒索

8月7日下午4點，幣安發布“關于謠傳‘KYC事件’的聲明”，聲明簡單回顧了事件始末，表示近期平臺受到了一位身份不明人士的威脅，被要求以300個比特幣的籌碼換取他聲稱掌握的關于幣安1萬個KYC信息。“這位身份不明人士因為沒有馬上拿到勒索款，隨即開始向公眾和媒體傳播相關信息。”按照幣安的說法，在事件發生前，泄露者曾與幣安方面有過交涉，發現拿不到錢后，泄露者“GuardianM”才決定出此下策。當晚10點，幣安聯合創始人何一在蜂巢財經社群內回應用戶質疑時表示，身份不明人士泄露的資料中，并不都與幣安的用戶資料相匹配，目前平臺已成立專門的安全小組調查此事。而據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。相比外泄資料的真實性，更令幣安用戶擔憂的，無疑是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有投資者擔心，個人資料是否遭到泄露。在官方聲明中，幣安將此次信息泄露與“第三方外包服務公司”聯系在一起。“我們發現所有圖片的日期都是2018年2月。在此期間，由于工作量巨大，幣安曾有一周將部分KYC審核外包給第三方服務公司。目前，我們正在和第三方服務公司核對所有信息。”言下之意，KYC的失竊時間并非在近期。“當時幣安讓外包公司進行KYC審核只持續了一個月，”對于外包原因，何一表示，“那時候太忙了，所以就試用過一個第三方服務公司，后來就沒再合作了。”PrimitiveVentures創始合伙人萬卉也表達了類似觀點。“此次泄漏實際為年初的老新聞，外傳的信息貌似都是那批泄漏的KYC時間。”他認為，此次電報群內發布的照片也與年初的釣魚詐騙事件所用照片相同，除非此后有新的KYC信息，否則無法說明幣安在近期發生了數據泄露。針對此事，幣安創始人趙長鵬也在社交媒體上對此事做出了回應。他在推特上說到：“舊新聞，新說法。”

趙長鵬轉發關于KYC事件的官方聲明

各方信息的堆積，讓整個KYC泄露事件顯得樸素迷離。幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

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