比特幣:華爾街巨擘的ETF和EDX攻占加密貨幣 是好是壞？

作者：Jaleel，BlockBeats

6 月 16 日，貝萊德（BlackRock）申請現貨比特幣 ETF ；6 月 20 日，背靠 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平臺 EDX Markets 上線。不到一周時間，兩家華爾街巨頭先后進軍正面臨嚴厲監管的加密貨幣行業。似乎是因為這兩件事釋放的積極信號，今晨比特幣短時突破 29,000 美元，現報價 28,916 美元，24 小時漲幅達 6.82%。

雖然市場反應積極，比特幣和以太坊都實現了短期小突破，但英文加密社區的情緒似乎并沒有與市場價格持相同態度。

五天前，全球規模最大的資產管理集團之一貝萊德（BlackRock）通過子公司 iShares 向美 SEC 提交了現貨比特幣 ETF 的文件申請，大部分英文社區的態度都認為這是在驅逐加密原生公司，引入與美國政府結成伙伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。

緊接著，由 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財（Charles Schwab）支持的新加密貨幣交易平臺 EDX Markets 已開始執行交易。與此同時，EDX Markets 也宣布新的股權合作伙伴對其完成了新一輪投資，其中包括邁阿密國際控股（Miami International Holdings）、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 和 HRT Technology。

觀點：比特幣與華爾街“不需要”彼此，但它們相處可能會更好:金色財經報道，據研究分析師發文稱，華爾街不需要比特幣，因為沒有比特幣它會繼續賺錢。在華爾街公司不接觸比特幣的情況下，咨詢和交易費用仍將帶來持續的收益。

其次，比特幣不需要華爾街，因為它會在沒有第三方的情況下繼續存在。比特幣將繼續為生活在獨裁統治或兩位數通貨膨脹下的人們提供選擇。

但實際上，雖然他們不需要彼此，但他們不會完全傷害對方。華爾街全面接受比特幣意味著華爾街可以獲得更多收入，從而獲得更多資金；這種擁抱也可能意味著通過提高比特幣價格為比特幣持有者帶來更多的回報。（CoinDesk）[2022/9/12 13:23:23]

此前 BlockBeats 報道，一些加密行業從業者和社區似乎并不支持貝萊德申請現貨比特幣 ETF 一事。根據比特幣現貨 ETF 的規則，比特幣 ETF 只是作為追蹤比特幣價格的資產，投資者擁有的是比特幣基金份額，并非直接持有比特幣。這在一定程度上違背了加密精神：「Your keys, your bitcoin. Not your keys, not your bitcoin」。

在近期 SEC 監管壓力巨大的背景下，近日美國證券交易委員會起訴了四家大型的加密貨幣交易平臺，包括 Gemini、Coinbase、Binance US 以及 Kraken。這意味著他們可能因為涉嫌違反美國的證券交易法規而受到調查；美聯儲關閉了 Silvergate Bank 和 Signature Bank，這兩家銀行是知名的為加密貨幣業務提供服務的銀行；再者，美聯儲正在決定是否批準對加密貨幣友好的兩家銀行 Custodia Bank 和 Protego Trust 的相關請求。

“華爾街之狼”：馬斯克足夠富有，無需拉高出貨:金色財經報道，“華爾街之狼”Jordan Belfort表示，埃隆馬斯克太富有了，他不必為拉高出貨多賺幾美元。Belfort聲稱，一些加密貨幣社區成員，尤其是狗狗幣的影響者利用馬斯克的背書，圍繞他的推文所創造的夸張宣傳進行炒作。[2021/7/23 1:10:40]

且此前多支現貨比特幣 ETF 都未被批準，貝萊德在此時提交比特幣 ETF 申請也令人非常意外。在關于貝萊德現貨 ETF 申請的討論中，社區中另一流行看法就是「窒息點行動 2.0」（Operation Chokepoint 2.0），華爾街意圖在清退幣圈。

自今年 2 月開始，關于美國權威欲加強監管的流言開始增多。首先是 Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 透露，有傳聞稱美國 SEC 可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務。接著，多個消息人士稱美聯儲和金融監管機構正在采取大規模行動，對銀行業施加壓力，讓加密企業無法得到銀行賬戶，從而切斷加密貨幣和銀行的聯系。3 月，美國數家銀行被迫破產清算。事后人們發現，被清算的幾家銀行，包括 Signature Bank、硅谷銀行和 Silvergate Bank 都是對加密行業友好的銀行。其中 Signature Bank 的日常業務中有很大一部分與加密行業相關。

華爾街監管機構還沒讓比特幣ETFs離開寒冬期:7月19日消息，8年來，資產管理公司一直試圖推出比特幣ETFs，但進展甚微。美國證交會本月表示，將就WisdomTree推出比特幣ETF的提議征求公開意見，重點關注該基金對投資者來說是否安全的問題。但到目前為止，比特幣行業還未能說服證交會相信比特幣ETF不會受到操縱、欺詐和洗錢等非法活動的影響。曾在證交會投資管理部工作的律師David Grim表示，在證交會能夠像監控股票、債券和其他資產那樣監控加密貨幣交易所的交易活動之前，官員們不太可能改變主意。（金十）[2021/7/19 1:01:28]

知名 KOL AutismCapital（@AutismCapital）在 Twitter 上表示，貝萊德選擇在美國證券交易委員會（SEC）的監管壓力下推出 ETF，很可能意味著 SEC 可能正在進行一次清理行動。目標是清除加密領域的「低級別騙子」，以方便美國傳統金融的「精英巨頭」們按自己的規則重新搭建一次游戲平臺。

數字資產研究公司 ReflexivityRes 聯合創始人 Will Clemente（@WClementeIII）認為，如果貝萊德的現貨 ETF 申請獲得批準，那么「窒息點行動 2.0」就極有可能是精心策劃的。旨在驅逐加密原生公司，并引入與美國政府結成伙伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。

“華爾街之狼”：預計BTC價格將反彈至10萬美元:“華爾街之狼”（Wolf of Wall Street）Jordan Belfort表示，預計BTC價格將反彈至10萬美元。與股票相比，BTC的固定供應上限使它具有優勢。新的投資者將繼續推動價格上漲。（CryptoGlobe）[2021/3/23 19:09:17]

就在貝萊德申請比特幣現貨 ETF 被普遍唱衰，華爾街被指責是在驅逐加密原生公司并試圖控制比特幣之時，背靠 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平臺 EDX Markets 上線，輿論升級為了華爾街進攻加密交易平臺。

5 天前，知名 KOL Hsaka（@HsakaTrades）就在 Twitter 上羅列了幾個傳統金融巨頭進軍加密行業的事件，暗示了貝萊德申請比特幣 ETF 的「巨鱷金融」屬性：

-貝萊德申請現貨比特幣 ETF 的文件；

-索羅斯基金管理公司表示，TardFi 收購加密貨幣的時機已經成熟；

-Citadel Securities 支持的加密貨幣交易平臺 EDX 將于今年晚些時候上線的傳聞；

讓許多人感到意外的是，傳統金融進攻加密行業的步伐竟可以如此迅速。Hsaka 推文發布幾天后，EDX 交易平臺就宣布上線了。Arch Public 聯合創始人 Andrew Parish 指出，在過去的 48 小時內，貝萊德、Citadel Securities、富達、嘉信理財、WisdomTreeFunds 及 Invesco US 這些交易公司，雙腳跳入加密領域。而這一切都發生在 SEC 起訴 Coinbase 和 Binance7 天后。

Pro-BTC華爾街分析師：就算最近是牛市也要謹慎購買比特幣:Pro-BTC華爾街分析師在接受CNBC 5月4日的采訪時表示，投資者在進入加密貨幣市場之前要三思而后行，盡管市場最近出現了反彈。“很多人都在問現在是否是買入的合適時機，簡單來講是否定的。我們沒有看到更多的新人進入這個市場。就像任何新技術一樣，你需要新的采用者來使它更有價值。上個月通過比特幣錢包買入比特幣的人數只增加了2.2%，而去年每月的增長為5-7%。”[2018/5/6]

不少人認為這是華爾街在加密寒冬期間在數字資產方面取得進展的最新證據。但 Hsaka 認為，EDX 市場開始運營，加密原生交易平臺卻被訴訟淹沒，它們周圍被制造了許多恐懼，這些傳統交易公司此時就如同禿鷹一樣猛撲進來。

CEHV 合伙人 Adam Cochran（@adamscochran）認為，上周貝萊德、Citadel Securities、德意志銀行和納斯達克都開始進入加密貨幣領域。他們欺負參與者，這樣他們就可以撈到便宜的籌碼。加密貨幣的軌跡從未如此清晰。Grit Capital CEO Genevieve Roch（@GRDecter）也有相似的觀點：現在我們知道為什么美國證券交易委員會一直在打擊加密貨幣交易平臺...... 這是 EDX Markets 在為 Citadel Securities 的加密貨幣交易平臺騰出空間。

The Investor』s Podcast 主理人 Preston Pysh(@PrestonPysh)：「抱歉，但在觀看之后，Blackrock、Fidelity、Citadel Securities 、Schwab 和現在的 Deutsche Bank 都申請了 Bitcoin ETF、現貨交易平臺等，就在 SEC 對 Binance 下達 TRO 并起訴 Coinbase 的幾天后。你怎么能不認為過去一年是華爾街寄生蟲和政府監管機構之間協調的一項巨大的內部工作，以便他們能夠趕上......」

Sam Bankman-Fried 的 FTX 于 11 月倒閉，此前其附屬加密交易公司 Alameda Research 動用了價值數十億美元的客戶資產來資助風險交易和風險資本投資。

FTX 倒閉、Coinbase 和 Binance 被訴訟的先例在前，為了不與監管進行抗爭，EDX Markets 非常聰明得選擇將服務偏向于機構客戶，將提供基于 API 的交易訪問，而非傳統的前端用戶界面。同時，EDX Markets 并不會直接托管客戶資金，而是會通過第三方銀行和專業的托管服務商來管理客戶資金，資金的轉移并不會「經手」EDX Markets，而只在相關服務商之間完成。目前，EDX Markets 提供的四種加密貨幣（BTC、ETH、LTC 和 BCH）均未被 SEC 認定為證券。

作為非托管交易平臺，EDX Markets 不會直接處理客戶的數字資產或直接為個人投資者服務。相反，它預計零售經紀商將把投資者購買和出售數字貨幣的訂單發送到其市場。

根據 EDX Markets 官網顯示的信息，我們可以看到，EDX 不提供直接零售賬戶，也不允許個人加入會員，只有機構才擁有申請 EDX 會員的資格。這與股票市場的運作模式類似，投資者不直接進入紐約證券交易平臺或納斯達克，而是通過富達和嘉信理財等經紀公司提交訂單，進一步將個體加密投資者納入傳統金融中間人的管理門戶。

LumidaWealth CEO Ram Ahluwalia（@ramahluwalia）認為，EDX 可能希望發展成為受監管的 ATS，并最終成為「國家證券交易平臺」（想想納斯達克或紐約證券交易平臺），這對加密市場有利。EDX 正在將聯邦證券法應用于加密貨幣，通過利用第三方銀行和加密貨幣托管人進行資產托管，EDX 最大限度地減少了利益沖突并防止資產濫用，就像我們在 FTX、Celsius 和 DCG/Genesis 問題等中看到的那樣。

根據 SEC 的訴訟，到 2021 年 Binance 交易量激增至 9.58 萬億美元，Binance.US 的收入在 2021 年超過 2.65 億美元，按交易量計算，Binance 是世界上最大的加密貨幣交易平臺，其大部分收入也來自交易費。加密數據分析工具 CryptoQuant 也發推表示，Binance 在過去兩年間收入增長 10 倍，2022 年實現收入約 120 億美元，OKX 的收入在過去兩年中實現了 4 倍的增長。

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。作為加密行業最賺錢的生意，交易平臺天生就帶著矚目的吸引力。一邊是監管死咬著不放口，一邊是華爾街清退原生加密軍團、進攻加密交易平臺。加密行業 Native 將迎來前所未有的壓力。

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