FINE:NYAG調查過于苛刻 Bitfinex被要求提交相關文件

別抱怨了，Bitfinex。

這是紐約總檢察長辦公室最近提交的針對加密貨幣交易所Bitfinex及其附屬穩定幣發行機構Tether案件的法院文件所傳遞出來的信息。

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本周早些時候，Bitfinex和Tether的律師向紐約州最高法院(NewYorkStateSupremeCourt)法官喬爾?M?科恩(JoelM.Cohen)報怨稱，這兩家公司目前花費了50萬美元，雇了60名律師去收集NYAG辦公室要求的文件。他們寫道，其中部分費用產生于調查對象使用了10種不同的通信系統。

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但在周四寫給法官的一封信中，NYAG的律師們對Bitfinex和Tether稱NYAG的要求過于苛刻的說法嗤之以鼻。律師約翰?卡斯蒂格里翁、約翰娜?斯科茲皮奇克和布萊恩?懷特赫斯特在信中寫道：

加密貨幣交易平臺Coinseed在遭到NYAG訴訟后關閉:加密貨幣交易應用提供商Coinseed周二宣布，在遭到紐約州總檢察長(NYAG) Letitia James的訴訟后，該公司將關閉。Coinseed首席執行官Delgerdalai Davaasambuu是本案的被告之一，他表示，關閉Coinseed“非常悲痛和沮喪”。他堅稱沒有任何過錯，并表示Coinseed公司犯下了一個“致命錯誤”，在紐約運營到了2019年。關于用戶的資金，Davaasambuu表示，他們“很快就會歸還，正在就此事與律師事務所面談”。（The Block）[2021/6/8 23:22:10]

“在收集和審查354號指令中所要求的通信材料時，無論調查對象聲稱遇到什么困難，法院都應該注意到，354號指令還要求調查對象提供任何負責任的交易平臺或交易所都應該掌握的信息。”NYAG辦公室正在搜集的信息包括Tether穩定幣的發行和贖回、它當前公司、交易和客戶賬戶、稅務申報，以及任何想從Bitfinex提取現金的客戶的信息。信中還寫道：

Bitfinex預計將在未來幾周向NYAG移交文件:金色財經報道，Bitfinex預計將在未來幾周內將文件移交給紐約總檢察長辦公室（NYAG）。此前消息，紐約檢察官于2019年4月指控Bitfinex在客戶和公司資金中損失了8.5億美元，然后用附屬穩定幣Tether來掩蓋財務漏洞。NYAG一直試圖迫使Bitfinex和Tether出示他們之間業務往來的相關文件。代表被告人Bitfinex的律師Charles Michael周二在法庭上表示，Tether和Bitfinex的母公司iFinex已經“為NYAG制作了大量材料”，下一次更新將在30天內完成。[2021/1/20 16:34:09]

“354號指令還要求提交所謂的與‘信貸額度’交易有關的文件，所有這些文件表面上都是在OAG傳喚調查對象的時候生成的，因此應當合理地加以保存。制作這些信息并不困難，也不昂貴。”案件進展

鑒于制作文件的難度預計會有所降低，周四的文件要求科恩法官駁回Bitfinex和Tether提出的暫緩訴訟的請求。NYAG的律師辯稱，即使根據《馬丁法案》(MartinAct)第354條提交的指令被法院永久擱置，這兩家公司也必須交出文件。

NYAG正在對此前的一項擔憂進行調查，即Bitfinex通過從Tether的穩定幣儲備金中借款，掩蓋了一家支付處理公司所持有的8.5億美元損失。Tehter向Bitfinex提供了9億美元的貸款，Bitfinex在禁令凍結轉賬之前借入了7億美元。

紐約調查人員正在尋找有關這筆交易的更多信息，并等待科恩法官在周一的聽證會后做出裁決。

他們寫道，對Bitfinex和Tether有利的裁決不會幫助這兩家公司，因為它們仍將被要求交出文件。

律師們寫道：

“因為他們尋求的暫緩執行并不一定能阻止調查對象提出的損害，所以他們聲稱需要強制令來阻止損害的要求不會被滿足。”管轄權問題

律師們還回答了周一聽證會上的一個關鍵問題：NYAG辦公室是否有權進行調查。

根據這一信函，法官科恩有權決定個人管轄權。

他們寫道：“這些問題完全在本法院和第一部門的管轄范圍內。”律師們還指出，這件可關乎紐約居民的“公共利益”：

“就現階段需要證明的公共利益而言，及時披露合法傳票中要求的材料才是符合紐約州人民利益的選擇。”

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