FIN:終局將至 Bitfinex詳細回應指控 聽證會前最后一搏

摘要：Bitfinex“打臉”紐約總檢察長辦公室。

紐約總檢察長辦公室與Bitfinex、Tether的爭斗已經進入了白熱化階段。

7月初，紐約總檢察長辦公室發布了一份Bitfinex和Tether非法發行證券的報告。其要求，Bitfinex、Tether及其附屬公司必須在7月22日之前提交對NYAG最新動議的回應，而此案聽證會定于7月29日舉行。

在此之前，NYAG已經已經對Bitfinex和Tether施行了各種指控和打壓。其中包括：是否為美國或紐約州用戶提供服務、損失8.5億美元、質疑Tether儲備金、缺乏透明度、涉嫌欺詐、挪用資金、非法提供投資產品、提出禁令等一系列舉措。

而面對監管部門的打擊，Bitfinex也不止一次地針鋒相對，Bitfinex在挑明自身“清白”的同時還宣稱將大力挑戰NYAG的越權行為。

就在昨日，也就是Bitfinex、Tether回應的最后一天，面對紐約總檢察長辦公室的種種質疑，Tether總法律顧問StuartHoegner發布了一份新的聲明，再次以近乎“打臉”的方式對NYAG的控訴進行了異常詳盡且強硬的回復。

以下為“聲明”全文，由共享財經整理：

1、Bitfinex和Tether的客戶是外國實體本身

根據Bitfinex和Tether的服務條款，與Bitfinex或Tether進行交易的合格合同參與者(“ECPs”)必須是外國實體。雖然這些外國實體可能有股東或人員居住在美國或紐約，或以其他方式與美國或紐約有聯系，但Bitfinex和Tether的客戶本身就是外國實體。

Bitfinex和Tether沒有能力在任何時候控制ECPs的股東或人員。Bitfinex和Tether不與任何紐約ECPs進行交易。紐約總檢察長助理布萊恩·懷特赫斯特(BrianWhitehurst)2019年7月8日的聲明或OAG2019年7月8日的法律備忘錄中提到的所有交易或虛擬貨幣公司都是指外國實體。

已倒閉的加密貨幣交易所Thodex CEO被判11,196年監禁:金色財經報道，土耳其加密貨幣交易所Thodex創始人Faruk Fatih ?zer、他的妹妹Serap ?zer和弟弟Güven ?zer被判處11,196年零10個月零15天監禁，還被處以1.35億里拉（約合500萬美元）的司法罰款。

Thodex是土耳其最大的加密貨幣交易所之一，之后于2021年4月突然下線且?zer失蹤。超過40萬名會員對此不知情，無法獲得價值20億美元的加密貨幣存款。?zer已逃往阿爾巴尼亞，但在收到國際刑警組織的紅色通緝令后于2022年8月被捕。[2023/9/8 13:26:56]

2、OAG的法律備忘錄和懷特赫斯特的證詞歪曲了事實

OAG的法律備忘錄和懷特赫斯特的聲明包含了一些關于Bitfinex、Tether與美國之間活動的不準確和誤導的斷言。下面我將討論其中的幾個證據：

OAG表示，“在2017年12月，Bitfinex、Tether向一家在紐約運營的貴族附屬機構投資了數百萬美元。”

這種說法是不正確的，具有誤導性。

實際上，與該機構相關的實體為DelawareLC。該投資與tether的出售、購買或贖回無關，也與OAG在本案中的索賠無關。投資由DigFinexInc.與Tether(該公司)或Tether(虛擬貨幣)完全無關。

OAG稱，“Bitfinex、Tether把Tether借給了紐約的一家貿易公司。

這是誤導。首先，借款人是一個外國實體。其次，這筆貸款已于2019年4月全部償還。我看不出OAG在這件事上的指控(據稱客戶在tether的“支持”問題上受到誤導)與這筆現已結束的貸款之間有任何聯系。

First Republic Bank或將獲得美國政府支持:金色財經報道，知情人士透露，華爾街高管和美國官員正在討論First Republic Bank獲得政府支持的可能性，以推動達成與潛在買家的交易。據悉，政府可能會在剝離First Republic不良資產方面發揮作用。雙方討論的其他措施包括提供責任擔保、更靈活地使用資本規則以及放寬股權限制。談判仍在繼續。知情人士表示，各種問題仍未解決，不能保證達成協議。目前尚不清楚政府將如何提供資金支持。[2023/3/22 13:18:19]

OAG還表示，“在2019年1月，Bitfinex開設了一個賬戶，這是一家總部位于紐約的虛擬貨幣交易公司，由紐約金融服務部授權。”

這些說法也具有誤導性。該賬戶開立的行政目的完全是為了方便BFXNAInc.與上述實體之間的貸款。該賬戶沒有涉及任何Tether交易。

OAG聲稱，“文件顯示，Bitfinex和Tether協助某些(紐約)交易員建立了外國空殼實體，成為名義賬戶持有人——這是受訪者所謂的‘禁止’(紐約客戶)的一種變通辦法。”

根本沒有變通的辦法。上述文件表明，我們只與在紐約沒有業務存在的外國實體做生意。沒有討論實體是“外殼”或只是“名義上的”客戶。

OAG還表示，GiancarloDevasini“向紐約一家貿易公司提出交涉”。要求后者提供延期數月的現金，并建議使用加密資本加快提取速度。”

與CryptoCapital的合作伙伴的聊天記錄顯示，Merlin曾多次表示自己的現金儲備已經很低，所以需要CCC的幫忙。詳參“Bitfinex曝出挪用8.5億美元驚天大案”）

這些指控和懷特赫斯特確認書的有關證據都涉及同一實體，OAG對該實體的陳述是不真實的。該實體是英國實體。

數據：截至目前共有約 9100 萬枚 APE 被質押:1月9日消息，據 Scope Protocol 監測，APE 質押合約截至目前共流入 5.909 億美元，流出 2.1657 億美元，當前合約內共質押約 9100 萬枚 APE，價值約 3.7433 億美元。[2023/1/10 11:03:07]

此外，OAG錯誤地指出Mr.Devasini在2019年1月“向該實體推薦使用CryptoCapital。”事實上，該聲明是在2018年10月做出的，當時這些公司還沒有主動向執法機構通報它們的問題以及與CryptoCapita相關的隨之而來的擔憂。

OAG稱，“2018年10月，Bitfinex和Tether‘onboarded’了虛擬貨幣公司GalaxyDigitalL.P.，該公司位于紐約格蘭德街107號。

值得一提的是，雖然格蘭德街107號是懷特赫斯特確認書中提到的那些實體的辦公地址，但每一個實體都是一個外國ECP。

懷特赫斯特的聲明附上了一個展覽，反映了“一家專業貿易公司從2017年11月7日至2019年5月4日在Bitfinex交易平臺上(從紐約)登錄”。

該貿易公司是懷特赫斯特確認書中提到的同一實體之一。同樣，這個實體是一個外部ECP。

懷特赫斯特的聲明附加了“文件……關于Bitfinex交易平臺上交易員的‘驗證’。”聲明稱，“受訪者知道這名交易員居住在紐約，并在紐約進行交易”。

這種描述具有誤導性，因為所討論的客戶是一個外國ECP.

懷特赫斯特的聲明表明，Noble銀行的居住權與NobleMraketsLcc相同。

這是不準確的。Bitfinex在Noble銀行開戶期間，其總部設在和在波多黎各經營，而不是紐約。

Axie Infinity Land（-30,11）以117.81 WETH價格成交:金色財經報道，Axie Infinity Land（-30,11）以117.81 WETH價格成交，約合14.093萬美元，成為過去24小時交易額最高的NFT。另據cryptoslam最新數據顯示，當前Axie Infinity交易總額已達到40.96億美元，交易總量達到18,277,079筆，其中買家數量超過180萬。[2023/1/2 22:20:33]

無論如何，Bitfinex和Tether在2018年10月關閉了他們的銀行賬戶。

OAG稱，“從2014年到2018年，受訪者中最資深的高管之一……“在相關期間，位于紐約或在紐約開展業務的若干個人或實體是被告iFinexInc.的股東。”

現實情況是，被提及的高管于2018年夏天離開了這兩家公司。此外，某些股東可能居住的地方與OAG的指控無關。

3、Tether于2017年11月已經停止為美國人提供服務

OAG宣稱。“直到2018年11月27日，Tether的服務條款才明確禁止紐約的個人或實體贖回Tether。”

這種說法具有誤導性。

2017年1月30日，根據公司的服務條款，Bitfinex禁止紐約客戶在該平臺上進行交易。在2017年8月左右，Bitfinex將這種關注擴展到了所有美國個人客戶。2018年8月。Bitfinex禁止所有美國實體和/或企業客戶在該平臺進行交易。

2017年11月，Tether停止為Bitfinex以外的客戶提供服務。因此，截至當日，客戶只能通過Bitfinex平臺購買和贖回tether，必須遵守Bitfinex對訪問該平臺的限制。

Beamswap：GLINT銷毀量突破4000萬枚:7月3日消息，基于Moonbeam的DeFi中心Beamswap發推稱，GLINT銷毀量已突破4000萬枚。[2022/7/3 1:47:33]

與此同時，Tether停止了對紐約所有客戶的服務。

2018年1月1日，Tether修訂了其服務條款，明確禁止向任何美國客戶發行產品。Tether公司至少在2018年11月27日進一步修訂了服務條款，禁止所有美國人入境。

因此，到2018年11月27日，當Tether再次允許客戶直接購買和/或贖回Tether時，Tether已經在美國(包括紐約)實施了自己的禁令。

4、2018年4月，Bitfinex和Tether在Metropolitan銀行和signature銀行的賬戶已經關閉

OAG的意思是這兩家銀行的總部設在美國，所以Bitfinex和Tether違反了規定。

然而，這些關系在任何相關的事情發生之前就結束了。

Bitfinex和Tether于2017年12月左右在Metropolitan銀行開設了賬戶。該賬戶于2月28日關閉。Bitfinex賬戶于2018年4月30日關閉。

Bitfinex和Tether在2月左右在signature銀行開設了賬戶。這兩個賬戶都在2018年4月關閉。

5、Bitfinex和Tether不面向紐約消費者營銷

2017年11月，Bitfinex和Tether聘請了一家總部位于紐約的通信公司，協助公眾回應在線加密貨幣社區的各種指控。

與OAG的管轄權主張相反。Bitfinex和Tether從未尋求任何通訊公司的幫助，以紐約客戶為目標，或解決與紐約消費者有關的問題。這一接觸與OAG在這一程序中的指控無關。

OAG聲稱，特定的個人管轄權存在，因為這些公司聘請了FriedmanLLP(一家會計師事務所)和FreehSporkin&SullivanLLP(一家律師事務所)。

與OAG的聲明相反。FriedmanLLP和FreehSporkin&SullivanLLP的評論結果并沒有“發布到紐約市場”。

FriedmanLLP和FrechSporkin&SullivanLLP都沒有被聘請來幫助這些公司瞄準紐約消費者，這些評論的目的也不是針對紐約消費者。這些供應商關系與OAG在此次訴訟中的指控無關。

6、Bitfinex和Tether的業務與其他平臺上的Tether無關

在一定程度上，Tether可以在美國的平臺上交易，如OAG所述，Poloniex或Bittrex的任何此類交易都是二級Tether市場的一部分，而Bitfinex和Tether對二級Tether市場沒有控制權，且與Bitfinex或Tether的業務無關。

這些公司的業務并不依賴或針對那些可能在美國二級市場的平臺上交易Tether的消費者。

OAG還聲稱，“目前在Bitfinex交易平臺上交易的至少兩種虛擬貨幣代幣是由總部位于紐約的虛擬貨幣公司發行的。”

OAG的此項聲明沒有任何證據或文件支持，也沒有提供任何關于OAG指控所涉及的虛擬貨幣令牌的信息。

但這并沒有改變這樣一個事實:這些公司不是Bitfinex或Tether的客戶。Bitfinex交易平臺上交易的其他代幣與OAG的調查無關。

7、Bitfinex的IEO項目：LEO

2019年5月，iFinex參與了LEO令牌(LEO令牌)的首次交易(IEO)。

這類似于首次公開發行，通過IEO，個人和或實體被邀請從Bitfinex購買LEO代幣，以換取Bitfinex平臺交易活動的折扣費用，以及從未來收入中贖回LEO代幣的權利。

LEO令牌不向公眾開放，也不向任何美國客戶或在美國擁有股東的外國ECP提供。除此之外，LEO令牌也不允許任何美國公司在Bitfinex平臺上進行交易。

LEO令牌持有者可以從正在進行的業務收入中獲得贖回，也可以在Bitfinex平臺上獲得交易活動的折扣費用。除了這些標準的贖回和折扣，在Bitfinex從CryptoCapital回收資金的范圍內，Bitfinex將使用相當于回收凈資金95%的金額贖回和燒毀相應數量的未償付LEO令牌(適用凈金額)

與OAG的主張相反，這種還款和贖回安排并不禁止Bitfinex為滿足兩家公司之間的當前貸款安排協議而鋪路。Bitfinex將使用來自當前業務利潤的資金，由獨立產業組織籌得款項償還Tether，以應付貸款安排。

事實上，Bitfinex已經這么做了:2019年7月1日，Bitfinex償還了1億美元的未償貸款，以及截至2019年6月30日的所有貸款利息。盡管這一金額未經過審查，但根據貸款便利協議，Bitfinex根據其在協議結束時的財務狀況，以法幣的形式提前支付了這筆款項。

這筆貸款的償還證明Bitfinex財務狀況良好，而且還在增長，OAG所謂對tether“支持”的擔憂是沒有根據的。直到今天，Tether還能毫無困難地從Tether持有者手中完成贖回——一次也沒有，永遠沒有。

8、Bitfinex和Tether提交了大量數據信息

OAG根據2019年5月21日的命令對被調查者的商業信息的性質和范圍作出虛假陳述。

OAG聲稱:“看來，Bitfinex和Tether沒有向OAG提交關于……(在Bitfinex平臺上的)未經核實的賬戶，包括位于紐約的任何個人或實體的信息。”

但事實并非如此:實際上，Bitfinex和Tether提供了大量的數據和文件。而這些文件與Bitfinex平臺未經驗證的用戶相關。

OAG還錯誤地聲明，Bitfinex和Tether沒有按照2019年5月21日的規定向懷特赫斯特確認出示證據。

事實上，受訪者在2019年7月2日向OAG提交了這些文件。

與OAG在懷特赫斯特提案中的建議相反，Bitfinex和Tether一直努力遵守法院的管轄權發現令。為此目的，Bitfinex和Tether向OAG提供了大量的數據，包括大約7萬頁的文件--涉及10個不同通信格式的15名保管人。

聲明鏈接：

https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=6drrB8uhuIMbaGMj5Nsd4g==

原創：共享財經Neo

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