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ANC:幣安遭遇多家監管機構指控背后 內部“泄密者”都有誰

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作者:Nancy,PANews

盡管不久前美國證券交易委員會(SEC)起訴幣安和CEO趙長鵬引發了市場恐慌,但該訴訟案進入調解階段或意味著雙方更大幾率達成和解。近年來,幣安一直面臨著多家美國監管機構的監管圍剿,其中不少“證據”來自于幣安內部高管及相關人員,本文PANews將為大家盤點下幣安遭遇監管拷問背后的“泄密者們”。

Catherine Coley是Binance.US的首位首席執行官,任職于2019年至2021年期間。在此之前,Catherine Coley并沒有任何CEO經驗,LinkedIn顯示,她曾擔任Ripple的XRP機構流動性負責人,并在香港和倫敦為銀行巨頭摩根士丹利的機構外匯市場工作,以及在硅谷銀行擔任外匯顧問。

Catherine Coley算是大型加密交易所中少有的年輕女性領導者,曾于2020年登上了福布斯雜志40位40歲以下榜單。2021年5月,Catherine Coley離開了Binance.US,其本人和幣安官方均并未提及離職原因,且這位女高管在離任后一度”消失“在公眾視野中,其推文也不再更新,而在此之前她曾發布數千條推文贊賞加密技術,非常活躍。目前,Catherine Coley的LinkedIn并未有更新,職位仍描述為“前Binance.US的首席執行官”。而據The Block此前報道,有消息人士透露,CZ曾希望Coley在聘用Brian Brooks(下一任CEO)后留在幣安,但她不再希望留下來,且以精明著稱的Brian Brooks也沒有鼓勵她這樣做。

幣安學院推出初學者NFT證書:金色財經報道,Binance Academy(幣安學院)推出初學者NFT證書,用戶通過完成Beginner Track的課程和測驗可獲得NFT證書。[2023/2/23 12:25:12]

根據Catherine Coley于2022年1月向SEC提供的證詞主要涉及Binance和Binance.US的關系;訴訟文件顯示,趙長鵬參與了Catherine Coley的招聘,但她在入職后很快就對Binance.US缺乏獨立性感到失望。她表示,Binance和Binance.US可能并不完全獨立,因為兩家公司間存在四項服務協議,包括主服務協議、錢包托管協議、軟件許可協議和商標協議。特別是錢包協議,“錢包和托管是我希望至少有美國參與的協議,這樣我們就可以控制代幣的托管。我想要數據的保管和實時與原始數據交互的能力。”

除了2022年的證詞外,SEC還在訴訟中引用了Coley的內部通信,其中包括她提到Binance.US為獲得更多獨立性而做出的“1776計劃”的努力,以及關于虛假交易的互動證據。

數據:從Curve中移除8.4萬枚ETH的巨鯨已在3天內將7.3萬枚轉入幣安:11月28日消息,據Lookonchain數據,3天前從Curve中移除84131枚ETH(約1億美元)的巨鯨正在將ETH轉移到幣安,目前已總共將73224枚ETH(約8570萬美元)轉移到幣安,剩下11884枚ETH(1390萬美元)。

據此前報道,11月24日,一巨鯨從Curve的stETH/ETH交易對合約中提取8.4萬枚ETH(約合1.03億美元)。目前stETH/ETH交易對流動性池出現傾斜,stETH占比達72.24%,1stETH兌換0.972ETH。[2022/11/28 21:06:39]

今年3月,Catherine Coley雇傭了曾在CFTC任職的聯邦檢察官James McDonald,由他作為律師代表自己應對美國政府對幣安的調查。

超3億枚USDT轉出至幣安交易所:Whale Alert數據顯示,北京時間2月18日10:26,超3億枚USDT從THcJYk4開頭的未知地址轉出至幣安交易所 ,交易哈希為: fe14486314c82391eca3beacf6b36daea0e4c0b331050bd006f2943518d235fd。[2021/2/18 17:26:23]

Brian Brooks于2021年5月擔任Binance.US首席執行官,但僅在任職4個月后以“戰略方向存在分歧”為由與Binance.US分道揚鑣,而這個時間點Binance.US融資1億美元并上市的計劃也因監管落空。在此之前,Brian Brooks曾擔任Coinbase首席合規官,后在特朗普敗選后臨時擔任美國貨幣監理署OCC代理署長數月,并在擔任期間大力支持加密貨幣,他現是加密挖礦企業Bitfury的首席執行官。

在SEC的證詞中,Brian Brooks也披露迅速離職的原因,“我意識到,實際上我并不是經營這家公司(Binance.US)的人,而且我認為我簽約時受托的任務,并非是實際任務,我一意識到這一點,就離職了。”

聲音 | 幣安何一:BNB正從平臺幣變身公鏈Coin 會滲透到幣安生態的每個環節:3月22日,幣安聯合創始人何一在社群分享時提到BNB的正在從平臺幣變身公鏈Coin時稱:“BNB的第一步確實是平臺幣,作為有著千萬級用戶的‘應用’,受到用戶支持,第二步是我們對于BNB的應用場景持續的拓展,全球已經有無數商家和應用支持BNB支付,從買車買房到旅游、游戲,甚至是餐廳;現在是BNB的第三步,從單純的平臺幣升緯為公鏈,承載更多的價值。我相信隨著幣安鏈的成熟,BNB的價值從廣度和深度都會得到進一步的延伸。我們只發行了一個代幣,在未來,BNB會滲透到幣安生態的每一個環節,對幣安的戰略規劃來講,并不會止于對標某一個公鏈,我們有自己的節奏。”[2019/3/22]

同時,Brian Brook還向SEC披露,Binance.US在上海設有大約50名工程師的團隊,并在名為“Boran”的實體下運作,部分薪酬為BNB(幣安平臺幣),該實體實際上是Binance.US在中國的單位。Binance.US在推出時獲得了CZ提供的1000萬美元的初始資金,這些資金的存在是一個“問題”。此外,他還指出,Binance.US使用了授權的撮合引擎,并不直接通過技術控制該平臺。

動態 | Blackmoon根據幣安交易量最大幣種數據推出Binance ETx令牌:據bitcoinexchangeguide報道,區塊鏈金融科技公司Blackmoon今日宣布推出一種名為Binance ETx的新令牌,與幣安交易量最大的幣種表現掛鉤。該公司根據Binance Most Traded指數的數據,每周重新平衡他們的投資組合。據悉,該指數反映了交易量最高的20個幣種。[2018/12/7]

Samuel Lin是Binance前合規負責人,Alvin則是前業務發展負責人,SEC起訴文件中包含了多張兩人之間的內部對話,從這些“證據”來看,Samuel Lin似乎并非“主動”泄密,而是兩個朋友間的休閑式對話。Linkedin顯示,Alvin Kan于2021年6月加入幣安擔任了數據分析經理,并六個月后晉升為生態增長主管,于2023年4月正式離職。

在多張截圖中,Samuel Lin表示,BNB的策略是活超過兩年然后滾蛋,其價格隨時有可能會歸零,并建議Alvin拿到公司的BNB獎勵后直接將一半賣成USDT,并稱持有100%的BNB很愚蠢的。他還認為,Binance.US是在美國經營一家沒有執照的證券交易所,風險與回報不平衡,當時的首席財務官Wei Zhou要求其擔任CCO( 首席合規長)并處理簽署事宜,他沒有接受。如果他是CCO,與OFAC (外國資產控制辦公室) 簽署合規事項會令他感到不舒服。此外,Samuel Lin還表示,幣安不可能是干凈的,找不到任何可能的證據,且CZ還教導員工如何規避程序。

而Alvin則在對話中稱BNB的價格可能跌得很低,甚至低于HUOBI,敢持有BNB相當勇敢。同時,Alvin惹味幣安的合規情形就像鐵達尼號,逐漸沉沒中。

對此,趙長鵬也幣安內部信中回應稱,幣安不會檢查員工的聊天記錄,但如果對在幣安(或任何公司)工作感到不滿意,應該與其經理交談,并認真考慮職業選擇。不要把精力和生命浪費在不喜歡的事情上,因為不會做得很好。他還直言,SEC將員工聊天用作證據的行為是“荒謬的”。

Harry Zhou是個連續創業者,畢業于哈佛大學法學院以及狄金森學院經濟及計算機系,并曾在律師事務所就職,對反洗錢反恐怖融資法律法規在數字貨幣領域的適用有著深入研究。同時,Harry Zhou也是美國OTC交易平臺Koi Trading的聯合創始人,曾獲得幣安風險投資部門提供300萬美元資助。

2022年,福布斯發文指出,幣安內部利用“太極”計劃如何精心策劃以逃避美國當地合規及監管政策,該文件包括目標、擬議公司結構、參與監管計劃和長期許可計劃,是由幣安前員工Harry Zhou統籌,以最大程度降低SEC、CFTC、NYDFS等美國監管機構的影響,甚至為能洞悉這六大監管機構的規范,還提議幣安加入美國國土安全部(DHS)基石計劃,從而發現監管弱點等。對此,幣安否認這份文件的指控并表示Harry Zhou從未在幣安工作過。據PANews了解,Harry Zhou并未在幣安工作,但其自稱熟悉美國監管,所以為幣安以及其他交易所提供相關咨詢服務。在今年SEC對幣安的訴訟中,該“太極”計劃也被再次提及,成為幣安逃避美國監管的證據。

與此同時,今年3月,據華爾街日報報道,在2018年10月的一次會議上,前幣安風險投資部門負責人Ella Zhang和Harry Zhou會見了現任SEC主席Gary Gensler,Harry Zhou在當時的聊天信息中寫道:“我注意到,雖然Gensler拒絕擔任顧問,但他在分享許可策略方面很慷慨。”然而,據幣安的兩家律師事務所Gibson Dunn和Latham & Watkins的律師聲稱,Gary Gensler曾于2019年主動提出擔任幣安母公司的顧問。

整體來看,這些“證人”是幣安面臨各項指控的關鍵人物,但大部分尚未能給出壓倒性的充分證據,且不少明顯帶有個人主觀意識的分析和推斷性的語言。

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