加密貨幣:加密圈的Rug Pull事件盤點

Chibi Finance項目疑似發生Rug Pull，價值100萬美元的加密貨幣被耗盡。被盜資金已被兌換成約555枚ETH，并從Arbitrum橋接至以太坊后轉至Tornado Cash。

什么是Rug Pull？

Rug Pull直譯為“地毯拉力”，其實Rug Pull是加密行業的專有術語。常用于去DeFi（去中心化金融）和加密貨幣社區。Rug Pull是指加密貨幣項目相關的開發人員或個人突然放棄該項目并利用用戶或參與者投資的資金的欺騙性和惡意行為。Rug Pull通常發生在缺乏透明度且智能合約或治理結構存在漏洞的項目中。一旦開發者或內部人員準備退出，他們就會采取各種策略來耗盡項目資金。這可能涉及利用智能合約中的漏洞，大規模拋售代幣，或消除去中心化交易所的流動性，使投資者或用戶擁有毫無價值的代幣或無法收回投資。

美國國稅局與Chainalysis和烏克蘭合作，追蹤俄羅斯加密貨幣制裁的逃避者:5月11日消息，美國國稅局刑事調查部門正在與區塊鏈分析公司 Chainalysis 和烏克蘭調查人員合作，追蹤在俄羅斯入侵烏克蘭后可能使用加密貨幣隱藏其資產的俄羅斯個人。美國捐贈調查工具的許可證并舉辦培訓，目的是改善美國和烏克蘭之間的信息共享。[2023/5/12 14:58:24]

Rug Pull是怎樣操作的呢？

1.首先開發和推廣，項目的創建者開發和推廣新的加密貨幣或代幣，通常具有誘人的承諾或功能來吸引投資者。比如投入資金邀請KOL，社區，為項目站臺，鼓吹項目。

2.原始資金積累，投資者開始購買和投資代幣，導致其價值和流動性增加。隨著越來越多的人參與，該項目獲得了動力。

CFTC委員呼吁制定加密領域新規則:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）委員Kristin Johnson在周四的一份聲明中表示，CFTC應該利用“現有權力進一步減輕所有客戶資產的潛在風險”，并引用了FTX破產引發的加密貨幣行業鬧劇。她將自己的聲明稱為反對數字資產欺詐的“行動呼吁”。Johnson表示，流動性危機以及加密貨幣交易所和其他著名加密貨幣中介機構缺乏負責任的治理已經擾亂了數字資產生態系統，一系列破產申請揭示了近期金融市場歷史上一些最令人震驚的公司治理和風險管理失敗的嚴峻寫照。[2022/12/2 21:17:11]

3.準備跑路，在某個時刻，當項目已經聚集了大量資金時，代幣價格迅速上漲，項目背后的開發者或內部人員秘密計劃準備砸盤。

數據：3種Stablecoin位居加密貨幣市值前10名:5月7日消息，據CoinMarketCap數據顯示，當前USDT、USDC和UST的市值分別為832 億美元、 485億美元和187億美元，分別位居加密貨幣市值排行榜第3、5、10位。3種Stablecoin位居加密貨幣市值前10名，為加密史上首次出現。

此外，當前加密市場頭部效應明顯，BTC、ETH、USDT、USDC 和 UST 5 種加密資產在整個加密經濟體市值占比約為 66.44%。[2022/5/7 2:56:25]

4.Rug Pull，開發者和內部人員準備退出，大規模拋售代幣，利用合約漏洞撤池子，消除流動性。

5.投資者損失慘重，由于開發者砸盤，流動性撤除等原因，投資者手中剩下毫無價值的代幣，開發者消失在大眾視野中，留下投資者在風中凌亂。

動態 | 以色列初創公司籌集400萬美元 將致力于離線加密交易保護業務:據Fortune今日消息，以色列初創公司GK8已從包括網絡安全巨頭Checkpoint創始人等投資者手中籌集了400萬美元，將為加密交易所、對沖基金和其他機構提供一種方法，在沒有互聯網連接的情況下記錄數字貨幣交易。[2019/9/18]

盤點一下歷史上的Rug Pull事件

FairWin (2019)：FairWin 是在以太坊區塊鏈上運作的龐氏騙局。它承諾通過名為 FairWin 智能合約的去中心化應用程序（dApp）獲得高回報。然而，該項目的開發商最終卷走了投資者的資金，造成估計數百萬美元的損失。

PlusToken（2019）：PlusToken 是一種源自中國但影響全球的加密貨幣龐氏騙局。它聲稱可以提供高收益的投資回報，并吸引了大量參與者。然而，在 2019 年中期，該計劃的運營商消失了，帶走了估計價值 20 億美元的加密貨幣。

YAM Finance（2020）：YAM Finance 是一個建立在以太坊區塊鏈上的 DeFi 項目。它旨在創建一個去中心化的穩定幣和流動性挖礦平臺。然而，啟動后不久，就發現了一個編碼缺陷，導致該項目無法持續。 YAM代幣價值暴跌至零，導致投資者遭受重大損失。

Meerkat Finance（2021）：Meerkat Finance 是幣安智能鏈（BSC）上的去中心化流動性挖礦項目。它聲稱通過其金庫提供高回報。然而，項目啟動后48小時內，開發商就耗盡了該項目的資金，造成約3100萬美元的損失。

投資者如何避免Rug Pull事件的發生！

1.研在投入資金之前徹底研究任何項目或投資機會。了解團隊成員、他們的背景以及他們之前的項目。檢查透明度、社區參與以及項目開發的強有力的路線圖。

2.評估項目團隊的可信度和合法性。尋找與該項目相關的知名且受人尊敬的開發人員、顧問和社區成員。團隊成員或其資格缺乏透明度可能是一個危險信號。

3.評估項目的社區參與。團隊積極、透明的溝通至關重要。尋找定期更新、對社區問題的響應以及社交媒體平臺和社區論壇的參與度。如果缺乏社區參與或團隊回避回答重要問題，請務必謹慎。

4.檢查項目是否經過了由信譽良好的第三方審計公司進行的徹底的智能合約審計。這有助于確保代碼安全。

5.驗證項目的流動性是否鎖定在定時釋放合約或信譽良好的去中心化金融（DeFi）平臺（如 Uniswap 或 PancakeSwap）中。流動性鎖定減少了撤資的可能性。

6.尋找為團隊成員和創始人實施代幣歸屬計劃的項目。這意味著他們的代幣會隨著時間的推移逐漸釋放，從而降低了突然拋售代幣的風險，這種拋售可能導致價格操縱。

7.從更廣泛的加密社區尋找信息。在社交媒體平臺、加密貨幣論壇和信譽良好的加密貨幣新聞網站上查找評論、反饋和討論。

8.不要把所有雞蛋放在一個籃子里。將您的投資分散到多個項目和資產類別。這有助于降低投資風險。

9.投資新的或未經測試的項目時，從小額開始。這使您可以在投入更多資金之前評估項目的可信度。

10.如果某件事看起來好得令人難以置信或引起懷疑，請相信你的直覺并謹慎行事。不要投資做出不切實際承諾或過度炒作但沒有實質內容的項目。

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