ITM:一文了解比特幣閃電網絡的懲罰機制「正義交易」

摘要：在對閃電網絡的第三次研究中，我們研究了閃電通道關閉方案以及懲罰詐騙者并阻止他們竊取資金的激勵措施。此懲罰機制叫做「正義交易」。我們對如何任意構建「正義」方案進行了解釋，并在比特幣網絡上提供有關此類交易普遍性的數據。自2017年底推出閃電網絡以來，我們已經確定了241筆正義交易，涉及2.22個比特幣的價值。

閃電襲擊新加坡市

繼2018年1月我們對閃電網絡背后的動機進行討論以及2019年3月對閃電網絡路由費用進行經濟學分析之后，閃電網絡的第三部分著眼于通道關閉和為了防止非誠實性閃電節點通過廣播早期的通道狀態來竊取資金所提出的激勵措施。

應該注意的是，根據設計，當竊賊試圖通過閃電網絡竊取資金時，如果被抓住，他們不僅會失去正在竊取的資金，而且會失去相關通道中的所有資金。期望這種「懲罰」將起到威懾作用，因此有時被稱為「正義」手段。

余偉文：本次計劃為將來可能推出數碼港元作好準備:金色財經報道，金管局總裁余偉文表示：雖然金管局未決定會否或何時推出數碼港元，但我們很高興能啟動數碼港元先導計劃。這是金管局與業界聯手探索創新用例的良機，也為將來可能推出數碼港元作好準備。我們感謝業界積極參與試驗，并期待試驗成果。我們亦樂見多位學術界專家參與CBDC研究。透過促成政府、業界及學術界合作，我們希望研究和發展工作能與時俱進，并能將其所得轉化成切實的商機。[2023/5/18 15:11:21]

四種關閉閃電通道的方案

一般來說，打開閃電通道比關閉它們更簡單，因為只有一種方式打開閃電通道，就是雙方之間的互動溝通。另一方面，在評估通道關閉時，需要考慮四種不同的方案，如下面的決策樹中所述(參見圖1)。

摩根士丹利下調2023年加密銀行Silvergate Capital收益預期:金色財經報道，摩根士丹利本周五再次下調加密銀行Silvergate Capital（紐交所上市代碼：SI）2023年每股收益預期，認為這家專注于數字資產的銀行將面臨FTX破產帶來的“廣泛結果和風險”。 Silvergate Capital上周披露截至 11 月 15 日，其數字客戶存款已經下滑至98億美元（不包括FTX存款），摩根士丹利分析師Manan Gosalia認為，該指標將會進一步下降至50億美元，賣方分析師更是將Silvergate Capital明年每股收益預期從4.48美元進一步下調至1.58美元。（seekingalpha）[2022/11/26 20:46:41]

圖1–閃電網絡通道關閉類型–決策樹，資料來源：BitMEXResearch

消息人士：AptosLaunch有望在代幣銷售中籌集200萬美元資金:11月4日消息，加密創業公司AptosLaunch有望在SAFT輪中籌集約200萬美元。該公司希望通過一項涉及AptosLaunch原生ALT代幣的簡單未來代幣協議(SAFT)籌集180萬美元，但最終收到了超過1800萬美元的承諾。AptosLaunch為基于Aptos的項目在交易所上市之前推出其代幣提供平臺。[2022/11/5 12:18:32]

圖2–解釋的四種關閉閃電通道的方案

如何創建正義交易？

在下面的任意方案中，我們使用以下步驟手動創建了一項正義交易：

使用別名「BitMEXThief」來建立一個新的閃電網絡節點(LND)并使用BitMEXResearch閃電節點打開一個價值50美元的通道

Do Kwon：波動性是DeFi信徒們為獲得自主權而付出的代價:6月18日消息，Terra創始人Do Kwon在推特上分享了對目前市場暴跌的看法，他表示：“成為你想看到的改變。Crypto上個月的經驗教訓將推動下一代建造者的崛起。”此外，Do Kwon還討論了DeFi的好處，他說，波動性是DeFi信徒們為獲得自主權而付出的代價。這些信念不應該因為加密市場的清算而變得無效。

他總結道：“創建更強大、更能抵御這些攻擊的系統。要么接受挑戰，要么舉手投降——但無論你是為主權未來還是為更高的利益而戰，都要誠實。當前一陣營的人數多于后一陣營時，加密貨幣就會勝出。”（Finbold）[2022/6/18 4:36:57]

關閉BitMEXThief節點并備份.lnd目錄

重新啟動BitMEXThief節點，向BitMEXResearch支付25美元(200,000聰)的閃電交易。通道現已平衡，兩個方向均為25美元

再次關閉BitMEXThief節點

關閉BitMEXResearch閃電節點

將BitMEXThief節點恢復到通道重新平衡之前的狀態，即步驟2中的狀態

在恢復的BitMEXThief節點上，嘗試使用其早期狀態來關閉通道，并認領全部金額50美元(400,000聰)到BitMEXThief節點的鏈上錢包。

重新啟動BitMEXResearch節點。然后，該節點會自動檢測到企圖盜竊的行為，并廣播「正義交易」，將50美元的全部金額發送至其鏈上錢包。竊賊將受到懲罰，失去通道內的所有資金。請注意，竊賊試圖盜取25美元，但最終失去了其擁有的全部50美元。

上述實驗成功實現，確保了閃電網絡能起到作用，警示用戶如果你試圖偷竊，你將受到懲罰。

網絡正義交易數據

在進行了我們自己的正義交易之后，我們研究了此交易的特征，并在比特幣區塊鏈上搜索其他正義交易。我們確認了241筆似乎都是正義通道關閉的交易，其中最早可追溯到2017年12月。來自閃電網絡實驗室的AlexBosworth先生創建了一個識別正義交易的工具，它可能比我們的基本搜索方法更強大。

圖3–正義交易數量–月度，資料來源：BitMEXResearch，注意：數據可能包含假陽性

圖4–正義交易中的贖回價值–月度，資料來源：BitMEXResearch，注意：數據可能包含假陽性

我們確定的正義交易的交易投入總計為2.22個比特幣，在2019年2月達到月度總投入的高峰，約為0.67個比特幣，如上圖4所示。這并不意味著盜竊者沒有成功竊取2.22個比特幣的投入額，因為非誠實性節點懲罰竊賊的金額可能大于他們試圖竊取的價值（我們不知道最新的通道狀態)。這2.22個比特幣代表誠實性非通道關閉節點索賠的總資金，其中一部分是最初非誠實性節點擁有的資金，另一部分是他們試圖竊取的價值。

也有可能在這241筆正義交易中的大多數交易都并不具有非誠實性，例如，一項交易可能是測試系統的用戶，其中同一個用戶擁有相關的兩個閃電節點。例如，BitMEXResearch參與了241筆正義交易中的5筆，因為BitMEX擁有所有節點和資金，所以是沒有受害者的。

在241筆正義交易里的價值僅才略高于2個比特幣，這相對于閃電網絡的規模而言，其價值是相當小的。閃電網絡統計網站1ml.com表明目前有940個比特幣被鎖定在32,951個通道中。因此，過去18個月的正義交易總數僅為目前閃電通道數量的0.7％。

結論

為了使閃電網絡成為一個強大、可靠和可擴展的支付系統，正義機制需要有效地威懾和防止盜竊。然而，最佳正義率很難確定，如果值太高，表明盜竊成功率很高，而正義的威懾作用可能還不夠。如果其值太低，可能意味著沒有人試圖盜竊，從而增加了用戶不采取監控通道措施的風險。這可能導致未來大型系統性通道發生盜竊的風險增加。

目前，至少根據我們分析的數據，迅速發展的閃電網絡上似乎存在合理的正義實現程度。

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