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加密貨幣:西班牙:比特幣ATM機顯示歐盟反洗錢法存在盲點

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Time:1900/1/1 0:00:00

據Cointelegraph消息,西班牙執法部門最近發布一份報告稱,比特幣ATM機顯示歐盟反洗錢法(AML)存在盲點。報告指出,西班牙最近發現了一個當地團伙使用比特幣ATM向哥倫比亞和其他國家的販轉移了900多萬歐元(約合1000萬美元)資金。該團伙從交易平臺租用了兩臺機器,并將它們安裝在馬德里的一間辦公室里,該辦公室被偽裝成加密貨幣交易中心。該組織利用該中心將資金從銀行賬戶轉移到交易平臺,為自動取款機充值數字資產。據稱,通過這種方式獲得的加密貨幣最終將被送到上述販手中。在此案件中查獲了兩臺比特幣ATM機、4個冷錢包和20個在線錢包。檢察官目前正試圖證明自動取款機與被沒收的數字資產之間存在關聯。據悉,加拿大Coinsquare交易所本月早些時候宣布,收購了一款允許傳統ATM機銷售加密貨幣的軟件。

加密貨幣服務提供商Coinmotion在西班牙完成加密注冊:金色財經報道,芬蘭加密貨幣服務提供商Coinmotion,已獲得西班牙銀行的確認,成為法定貨幣虛擬貨幣兌換服務和電子錢包托管的有效提供商,注冊號為D741。該公司成立于2012年,自2019年起正式被FIN-FSA監管為加密貨幣提供商。[2023/1/4 9:52:46]

動態 | 西班牙物流運營商Carreras已參加IBM參與的海上物流區塊鏈平臺:據Elmercantil報道,西班牙物流運營商Carreras已加入了由IBM等機構創建的海上物流運輸區塊鏈項目,該項目已經簽約了幾個西班牙港口和世界主要的航運公司,包括MSC,CMA CGM,Hapag-Lloyd和Ocean Network Express(ONE)等航運公司以及畢爾巴鄂的西班牙港口已經加入。該項目將進行實時交換構成供應鏈的每個綜合參與者信息。通過這種方式,Carreras將通過其2016年收購的貨運代理系統集成到區塊鏈中,專門從事海關管理,過境到加那利群島,國際空運,海運和陸運,尤其是中歐和東歐。[2019/8/6]

動態 | 西班牙電信公司將允許用戶在基于區塊鏈的平臺上出售個人數據:據coindesk報道,西班牙電信公司Telefonica將在基于區塊鏈的平臺上試用消費者數據,該平臺允許用戶出售他們的個人信息。[2019/2/21]

Tags:加密貨幣COINOIN區塊鏈加密貨幣與數字人民幣的區別Baby BitcoinZurcoin區塊鏈運用的技術中不包括哪一項項

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海伯利安:從去中心化切入地圖領域 海伯利安(HYN)正在一條“好賽道”上狂奔

近年來地圖信息安全,成為人們日益關注的話題。2018年7月份,上海市消保委對使用率較高的百度地圖、高德地圖、騰訊地圖、搜狗地圖、圖吧導航等5款熱門地圖類APP涉及個人信息權限狀況進行評測發現:1.

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BIKI:BiKi.com關于上線BBOS的公告(07-17)

BiKi.com即將開放BBOS的充值、提現,并開放BBOS/USDT交易對,具體時間如下:1.開放充值時間:7月16日14:00;2.開放提現時間:7月16日14:00;3.開放交易時間:7月.

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CEO:CEO交易所關于2019年7月17日CEO持倉、COO鎖倉分紅發放公告

尊敬的用戶: 香港CEO交易所旗下品牌CEO持倉及COO鎖倉今日分紅于2019年7月17日14:00前發放.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:“無腦黑”or“狂熱粉”?盤點正面談論加密貨幣及區塊鏈的國家政要

上周,最愛發推特的美國總統特朗普在網上評論加密貨幣,稱比特幣是空氣。也許其原意是Diss加密貨幣,卻在無意間造成了反效果,人們從他的推特中提取了關鍵詞“比特幣”和“加密貨幣”,這也讓更多人了解到.

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COM:ZB.com關于開啟第五期投票上幣的公告

尊敬的ZB用戶: ZB.com將于香港時間2019年7月17日14:00正式開啟第五期投票上幣,投票成功的項目將獲得ZB平臺上幣資格,投票所得ZB將于全部鎖定至ZB用戶保障基金.

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COIN:KuCoin已完成7月BTT空投分發

親愛的KuCoin用戶:KuCoin已完成2019年7月的BTT空投分發,用戶可通過資產中心>我的福利>其他獲贈查看分發記錄.

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