加密貨幣:美財政部長：用比特幣投機可以 做非法的事絕不允許 | Fun Twitter

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2019/07/16期

本期作者：三月既望

01

美國財政部長史蒂文·努欽就加密貨幣舉行新聞發布會

繼前幾日美國總統特朗普推特發表對比特幣和Libra的看法之后，今日美國財政部長史蒂文·努欽再一次就加密貨幣舉行了新聞發布會，讓我們來看看都說了什么吧～

事情原由：

據CNBC報道：白宮表示，美國財政部長努欽將在美國東部時間下午2點就加密貨幣監管問題進行現場簡報。

發布會內容：

美財政部官員：財政部正在領導一個工作組以研究數字美元的廣泛影響:金色財經報道，?美國財政部負責金融機構事務的助理部長Graham Steele就金融服務數字化發表了講話并談到了CBDC。Steele表示，財政部正在領導一個機構間工作組，以補充美聯儲的工作?，并考慮任何潛在的美國數字美元的更廣泛影響?。Steele還提到在最大限度減少金融犯罪的同時保護用戶隱私的挑戰，以及線下功能增強彈性和金融包容性的潛力。[2023/6/14 21:37:08]

整個的發布會持續了28分鐘，完整視頻見閱讀原文

發布會主要內容：

像比特幣這樣的加密貨幣已經被用來支持數十億美金的非法活動

Kraken與美財政部達成和解，同意為違反伊朗制裁的行為支付超36萬美元:金色財經報道，美國財政部外國資產控制辦公室周一在一份聲明中表示，OFAC已與加密貨幣交易所Kraken就為伊朗客戶提供服務達成和解。

Kraken同意支付362,159美元，以了結其因明顯違反對伊朗制裁而可能承擔的民事責任。Kraken還同意投資10萬美元用于實施額外的制裁合規控制措施。[2022/11/29 21:08:20]

是一個國家安全問題

不會允許加密資產服務提供商在影子下運營

不會容忍使用加密貨幣支持非法活動

比特幣極不穩定，其價值飄在空中

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

我們擔心比特幣的投機屬性

我們將在很長的時間內確保美國境內的有效監管

美國歡迎負責任的創新，包括可能改善金融體系效率的新技術

財政部非常重視美元作為世界儲備貨幣的地位

我們的頭號問題是我們不希望壞人使用加密貨幣

加密貨幣一直受到非法活動和投機的支配

我們將確保普通公眾理解他們正在投資什么

我對Facebook發行貨幣感到不適，他們還有很多工作要做

將會有很多非法活動將會被關閉

如果想用進行投機那就是一回事，如果想用它來進行非法活動，那就要充分權衡監管了

幣圈大V如何看：

經濟學家、交易員AlexKruger：

努欽向那些不遵守美國反洗錢法規的人提出了警告。沒有談論禁令。明確說了比特幣投機是可以的。

根據周末的拋售，似乎有人提前知道了這次的新聞發布會，并且賣出了。

我的分析：

利好受美國監管的交易所

利空國際上不受美國監管的交易所

利空DeFi

利好專注監控、反洗錢的區塊鏈分析公司

利空隱私幣

積極的一面是，比特幣禁令似乎沒有了。然而，在特朗普發推文的5天前，禁令是不可想象的。

從消極方面來看，Libra似乎是玩完了，與此同時，機構對這類資產的興趣可能會減少。

灰度投資公司創始人BarrySilbert：

沒想到我會這么快就看到美國財政部長在白宮就比特幣和加密貨幣舉行記者會。

摩根溪聯合創始人Pomp：

財政部努欽基本上告訴每個人要遵守規則，不要用比特幣和加密貨幣做非法的事。

這對那些想要做正確的事情的人來說，聽起來像是開了一個路燈。

02

行業其他消息

1、昨日以太坊創始人V神發文稱可考慮短期使用BCH和ETC區塊鏈作為以太坊的數據層，因后者在吞吐量和交易費上相較以太坊有優勢。

今日EOS創始人BM發推稱，建議使用EOS區塊鏈來拓展以太坊，因為EOS區塊頭同樣可以被以太坊智能合約驗證。另外不需要費用。

2、加密資產托管公司BitGo發布公告稱，Zcash將在7月18號進行硬分叉，創造出一個叫做Ycash的新的區塊鏈。

公告中還提及，由于此次分叉缺乏社區官方支持，BitGo不會支持此次分叉。

3、據CoinDesk報道，韓國科技巨頭三星公司正在與另外六家韓國大公司合作，開發基于區塊鏈的證書和ID認證網絡。

本期作者：三月既望，一個以自己生日作為IP的區塊鏈自媒體，多個區塊鏈課程、書籍作者，區塊鏈從業者及投資人。

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