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PLU:虛擬幣傳銷盤PlusToken或涉百億資產 曾遭長沙查處現已崩盤

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6月29日,不斷有虛擬資產錢包應用PlusToken用戶反映稱,平臺兌付困難,超過24小時未完成提幣程序。

在PlusToken應用,該平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置,連續數十小時無任何價格波動,用戶質疑稱,已無工作人員維護相關服務。

追查流出的疑似PlusToken以太坊錢包地址可發現,僅一個以太坊地址即持有78萬枚ETH,涉及金額約合人民幣14億元。官方應用顯示上,PlusToken支持充值9種代幣。據幣黑等統計,PlusToken持有的比特幣、EOS、萊特幣、瑞波幣等數量同樣可觀,以市價計,涉及的資產價值已超過人民幣100億。

動態 | 南京市江寧區一女士因輕信投資虛擬幣被騙28萬元:據揚子晚報消息,南京市江寧區一女士因輕信投資虛擬幣而被騙28萬元。該女士先給犯罪嫌疑人錢某打了10萬元,錢某幫該女士注冊了虛擬貨幣錢包。其后該該女士把賬號和密碼都交給了錢某全權打理。二個月后,錢某聲稱買的虛擬貨幣已經虧了,只剩下2萬元和20萬個某種其他的虛擬貨幣,而這些虛擬貨幣即使是一分錢甩賣都沒人要。現犯罪嫌疑人已被抓獲。[2019/1/27]

有測試顯示,打開PlusToken智能狗應用后,用戶的以太坊幣會自動轉入該地址。與此同時,上述以太坊地址近期有大額轉出。據Tokeniew統計的大額異動,該地址在7天內轉出了11萬枚以太坊,約合人民幣2億元。

動態 | APP內測托管平臺fir.im禁止虛擬幣類應用:據金色財經記者查看,APP內測托管平臺fir.im已禁止虛擬幣類應用。fir.im平臺網頁顯示“應上級要求,fir.im平臺暫時停止為涉及虛擬幣、金融、交易等類應用提供服務”。[2018/9/11]

多條公開信息顯示,平臺方宣傳稱用戶超300萬。PlusToken智能搬磚微博在8日發布的內容提及,“平臺方的數據,PlusToken用戶量己達到1000萬的34%”,即PlusToken應用或有340萬用戶。與主流虛擬貨幣錢包ImToken用戶量相比,亦接近半數,18年10月,ImToken用戶數在18年10月達700萬。

聲音 | 北京市禁止承辦虛擬幣推介活動去年已開展:據第一財經報道,北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室于8月22日下發《關于禁止承辦虛擬幣推介活動的通知》,要求各商場、酒店,賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。對此,接近北京其他區域金融辦的人士表示“鼓勵區塊鏈,但反對虛擬貨幣,有些虛擬貨幣的推介活動就是打著區塊鏈的名目在做。”目前尚未對所管轄區域下發相關文件。但他表示,此項工作其實自去年來就已開展,禁止管轄區域所屬場所承辦虛擬貨幣推介活動。對于虛擬貨幣的線下推介活動,一位接近上海金融辦人士稱:“對于各個區域均有要求,如果了解到相關違規情況,監管也會介入,叫停相關宣傳推介。”[2018/8/24]

平臺代幣PLUS目前未登陸主流交易所。ETBOX交易所顯示,PLUS代幣流通總量2億枚,以28日收盤價130美元計,該代幣總市值達到260億美元。自發行初期的18美元左右,PLUS價格翻了7倍。

動態 | 微信支付禁止平臺、個人進行虛擬幣交易收款:據中國經營報,近兩月經過對虛擬幣交易賬號做出限制后,騰訊也對已確認的全部個人賬號進行了更為嚴格的管控。具體包括兩個方面,第一是限制平臺收款賬號的收款功能,禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款;第二是限制個人賣家賬號的收款額度,僅滿足日常社交業務使用,限制虛擬幣相關交易收款。并對通過監測發現的新型虛擬幣業務商戶,如新海絲、海貝積分等新幣種做出明顯風險預警。[2018/7/9]

CoinMarketCap未收錄ETBOX交易所交易信息,該交易所的透明性以及PLUS幣的真實市場交易價值待考。

事實上,湖南省地方金融監督管理局官網顯示,2019年3月,長沙市天心區文源派出所已對當地“PlusToken區塊鏈錢包”宣傳窩點進行查處。發現,“PlusToken區塊鏈錢包”涉嫌傳銷。相關資料顯示,PlusToken宣稱自己是智能搬磚錢包,幣圈余額寶,團隊韓國。投資者存入100萬元,復利一年就能賺到700萬元。用戶投資PlusToken智能搬磚錢包,除保本外每月還能獲得10%到30%的收益,直接發展一名下線獎勵100%,二層到十層各獎勵10%。

表示,“PlusToken錢包”假借“區塊鏈”名義,收取門檻費、發展下線、層層獎勵,具備傳銷的典型特征。

據公開信息,PlusToken錢包以推出的搬磚狗應用為噱頭吸引用戶,宣傳稱,平臺通過在多個交易所,利用價差高賣低買獲利。由于交易所需要交易費,該模式盈利能力成疑。當PlusToken用戶錢包擁有價值500美金以上的代幣時,可多獲得10%至30%的額外收益,28天內提幣扣5%手續費,28天后為1%。用戶通過場外交易所將法幣兌換為數字貨幣,開啟搬磚狗應用后,則充幣如PlusToken錢包地址,提幣時可轉出至交易所,多位PlusToken用戶曬出的充提幣短信截圖顯示,其出入金通道為火幣網。

有宣傳資料稱,PlusToken由三星及谷歌團隊研發,聯合創始人為LEO和金鐘仁,兩人鮮有相關公開信息。PlusToken應用的開發者有顯示為ChinaPetrochemicalCorporation,此前亦有圖文信息顯示,PlusToken應有為嘉興莫名網絡信息技術有限公司外包開發,而非所謂國際團隊。企查查信息顯示,該嘉興研發公司由浙江聯億家科技有限公司控股。

公開信息顯示,PlusToken的中國區管理人為陳子涵,該名或為化名。

目前,已有區塊鏈機構發布聲明與PlusToken澄清關系。29日,WBF紐約世界區塊鏈大會官方表示,PlusToken曾于18年9月14日冠名并贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會,由于對該項目的合作審核不夠嚴謹,導致后續一系列被站臺事件,會方表示歉意。

據報道,WBF大會創始人趙勝及聯合創始人袁正中被指通過旗下資本投資PlusToken。公開信息顯示,趙勝的身份還包括美國硅谷創客資本創始人,袁正中則是一道資本創始人。

WBF紐約世界區塊鏈大會官網介紹,該組織于2017年在紐約注冊成立,在紐約、新加坡、上海、首爾設立中心辦公室。

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