TOKE:揭露PlusToken騙局真相 為何OKEx火幣OTC無辜“躺槍”

●帶Token不一定是幣圈，也許是盤圈呢？它和幣圈毫無瓜葛，只不過套上了幣圈的概念來吸引別人。

●PlusToken喜歡捆綁營銷，經常把自己和美國SEC監管、以太坊創始人Vitalik、OKEx、幣安、火幣等知名的幣圈概念捆綁營銷，造成了好像得到了背書的假相。

●PlusToken的行為是什么呢？它冒充幣圈項目，忽悠普通人去OTC上交換虛擬貨幣等物品，然后通過區塊鏈寄過去，以詐騙錢財，類似于過去的刷單的騙局。

媒體報道提幣難，PlusToken到底是怎么回事？

PlusToken何許物也？很多做傳統金融的不一定熟悉，但是他們一般都比較熟悉比特幣、以太坊等虛擬貨幣，看到PlusToken的名字也帶了個“Token”，就誤以為PlusToken是一種幣。

動態 | 外媒：澳本聰未按時揭露他聲稱發現的比特幣和萊特幣的關鍵缺陷:據BeInCrypto報道，2018年11月15日，澳本聰在推特上宣稱，一年后，他將公布比特幣(BTC)和萊特幣(LTC)的一個據稱無法修復的缺陷的細節，該缺陷基本上會導致兩種比特幣都“死亡”。根據推文，該漏洞與2017年推出的比特幣和Litecoin的SegWit升級有關。但至今他并未對此發聲，且比特幣和萊特幣的良好運行表示他的說法不過是猜測。[2019/11/17]

然而，PlusToken并不是真正的幣。實際上，PlusToken宣稱自己是一個錢包，而且是一個有“利息”的錢包。

你存入一些虛擬資產，PlusToken宣稱每月能夠給你返10-30%的利息。什么意思呢？你存入100個比特幣，PlusToken月底返給你130個。

動態 | 2018年韓國企業銀行揭露的洗錢可疑交易環比增加超600%:2018年，韓國加密交易所Bithumb和Upbit的主要交易銀行企業銀行（IBK）與農協銀行（NH Bank）揭發的加密貨幣洗錢可疑交易激增。2018年，IBK共揭露42.22萬件洗錢可疑交易，比2017年增加601.4%，其中多數為加密貨幣相關交易。農協銀行去年共揭露約20萬件加密貨幣相關洗錢嫌疑交易。據悉，洗錢嫌疑增加主要是由于韓國加密貨幣反洗錢監督體制的加強。韓國金融當局于去年年初發布了加密貨幣反洗錢指導方針，不過，其有效期截止到7月9日。 韓國金融委員會相關人士表示：“韓國有必要引入立法直接規范加密貨幣交易，之后將廢除加密貨幣的反洗錢指南。[2019/5/16]

月化10%-30%，天下哪有這么好的事！

動態 | 比特兒新型詐騙木馬揭露：\"斷網防封助手\"實為遠控木馬:據降維安全實驗室（johnwick.io)報道，有大量用戶遭到電報群內新型木馬詐騙。詐騙者聲稱可利用gate平臺充值碼漏洞實現1個BTC充值后變成2個，并通過社交通訊工具給用戶發送一個名叫“gate斷網防封助手”的木馬文件。該文件實際上是遠程木馬下載器，可下載遠程木馬監視并竊取用戶數字資產。降維安全實驗室在此建議用戶保持警惕，切勿點擊陌生文件及鏈接，謹防上當受騙。[2019/5/7]

為了能忽悠更多人，PlusToken開始給自己增強可信度——PlusToken宣稱，自己是繼ImToken之后，全球第二大數字貨幣錢包，提供數字貨幣存儲服務。

此外，它引入了所謂“智能狗”搬磚功能。搬磚對于幣圈人來說并不陌生，它是指一種套利行為。

動態 | Blockchain Terminal主導者真正身份被揭露曾因欺詐入獄:據theblockcrypto消息，Blockchain Terminal（BCT）由一位名叫Shaun MacDonald的男子主導的ICO項目，然而根據The Block在過去兩個月進行的幾次采訪調查發現，Shaun MacDonald實際上是一位名為Boaz Manor的前對沖基金經理，他于2012年以欺詐手段運營一家價值8億美元的對沖基金而被判入獄。據悉，擁有5000億美元管理資產的AllianceBernstein（聯博資產管理基金）的前任首席信息官Bob Bonomo曾于2017年底加入了BCT，他在今年夏天悄然離開了這個項目。幾個內部人士說，Bonomo沒有真正的權力。CNBC主持人Ran NeuNer聲稱是該公司最初投資者。兩位知情人士表示，他投資了130萬美元，但目前NeuNer還沒有對此消息回復評論。[2018/12/11]

為了方便大家理解“搬磚”，我們先打個比方，假設x市場豬肉的售價是19元一斤，而y市場的豬肉售價是20元一斤。

這時我們從x市場購入大批豬肉到y市場去賣，這樣我們就能夠從兩個市場之間賺取差價1元。

這就是虛擬貨幣“搬磚”的基本原理，而在虛擬貨幣市場上，只不過這個“豬肉”變成了虛擬貨幣。

比如說，在美國coinbase交易所比特幣售價6000美元，在香港Bitfienx交易所比特幣售價6020美元，那么小明就可以在coinbase買入1BTC轉賬到Bitfinex再賣出，那么小明凈賺20美元。

如果小明使用機器人和API交易，這個賺差價的速度就更快了，這個行為和把磚頭搬來搬去的動作很像，因此幣圈人戲稱這是“搬磚”。

搬磚的門檻很低，因此很多的“小明”加入了搬磚大軍，由于差價轉瞬即逝，當搬磚人群越來越多，其實利潤就很微薄了。

根據幣圈知名分析師加密馬丁的判斷，目前搬磚的收益只有年化5-6%左右，而且還要承擔幣圈黑天鵝風險。表現最好的交易員也不過年化10-15%，屬于鳳毛麟角。

而PlusToken所謂“搬磚狗”實現了月化10-30%的利潤，遠超正常速度幾十倍。

那么毫無疑問，PlusToken根本沒有搬磚，而且用后來人的錢補充先來的人，冒充搬磚賺來的賺取信任，具有非常典型的龐氏特征。

換而言之，PlusToken既沒有真實的搬磚能力，也不是虛擬貨幣。它和幣圈毫無瓜葛，只不過套上了幣圈的概念來吸引別人。

PlusToken喜歡捆綁營銷，經常把自己和美國SEC監管、以太坊創始人Vitalik、OKEx、幣安、火幣等知名的幣圈概念捆綁營銷，造成了好像得到了背書的假相。

既然是假冒的“幣”，PlusToken自然要使用虛擬貨幣來忽悠人。PlusToken于是給人月息10%-30%以上收益，讓用戶禁不住誘惑，就去OK、幣安、火幣等平臺購買虛擬貨幣，然后充值到PlusToken錢包。

區塊鏈概念，OK幣安火幣等平臺，以太坊錢包，都是PlusToken的工具手段。罪不在工具，而是總是拿工具花樣翻新行騙的人。

PlusToken、OTC和區塊鏈到底是啥關系？

為了能讓大家更好的理解OTC和PlusToken的關系。這里舉個例子，很多人都用過閑魚，上面都是個人買賣家在買賣閑置物品。OTC就是一種“閑魚”，很多人都在OTC上自行交換各種虛擬貨幣。比如小明喜歡收藏比特幣，而小紅正好有多余的以太坊，那么小紅和小明就在OTC里自行完成了交易。

PlusToken的行為是什么呢？它冒充幣圈項目，忽悠普通人去OTC上交換虛擬貨幣等物品，然后通過區塊鏈寄過去，以詐騙錢財，類似于過去的刷單的騙局。

OTC其實是無辜的，因為它只給喜歡虛擬貨幣的愛好者提供了一個相互交換的場所，甚至OTC自己一點都沒有介入到交易過程，OTC被PlusToken套路。

而扮演順豐角色是以太坊、比特幣等區塊鏈，他們可以用來轉賬，但是他們本身只做密碼學核驗，他們沒法判斷這些幣是否是轉給騙子團伙的。

就這樣，PlusToken取得了大量的虛擬貨幣，打算一跑了之。

重點不是責怪OTC和區塊鏈，而是深究騙子團隊的去向，打擊詐騙。

當然，最后還要提醒大家一句，一定要遠離那些利息給得很高的產品。

你盯上了他們的利息，他們盯上的是你的本金！

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